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XRP/HKD-0.59%
DOGE/US-1.13%吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。
行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。
動態 | 廣東省內銀行利用跨境金融區塊鏈融資35億美元:2月18日，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發布1周年，人民銀行廣州分透露，截至今年2月14日，廣東省內銀行利用跨境金融區塊鏈服務平臺辦理出口貿易融資業務1282筆，融資金額35億美元，服務企業330家。（21世紀經濟）[2020/2/18]
以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。
動態 | 廣東省成立“粵港澳可信數字身份密碼區塊鏈智庫”:據證券日報消息，日前，廣東省可信數字身份與密碼區塊鏈應用聯盟在廣州市黃埔區黃埔鏈谷成功舉辦“粵港澳可信數字身份密碼區塊鏈智庫”成立與應用研討會。據了解，智庫主要由國內和粵港澳地區從事“可信數字身份、密碼、區塊鏈”專家、粵港澳地區的教育管理部門、高等院校、科研院所、以及企業界等相關領域的專家組成。[2020/1/4]
跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。
聲音 | 廣東省陽江市委常委：陽西縣將加快推進“區塊鏈+農業”工作:金色財經報道，在第十七屆全國農交會粵港澳大灣區名特優新農產品推介會上，陽江市委常委、陽西縣委書記孫波指出，近期，陽西積極探索農業短視頻矩陣，是風口，是機遇。接下來，陽西縣將加快推進“一村一品 一鎮一業”短視頻矩陣和“區塊鏈+農業”工作，為廣東省乃至全國農業現代化探索可復制可推廣的經驗。[2019/11/17]
經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。
聲音 | 廣東省委常委：區塊鏈等新技術給政法工作帶來新挑戰:據正義網消息，廣東省委常委、政法委書記何忠友表示：“百年未有之大變局帶來許多不確定因素，國內風險隱患多變多元多樣，互聯網、區塊鏈等新技術給政法工作帶來新挑戰,需要我們認真研究把握。”[2019/1/18]
參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙
此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。
今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。
目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。
歡迎閱讀吳說報道精選：主流交易所獨家動態、比特大陸系列、監管與凍卡系列、Filecoin系列、幣圈亂象揭弊、礦場監管動態等
風險提示
根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書，請投資者提高風險防范意識。
作者：吳說區塊鏈；來自鏈得得內容開放平臺“得得號”，本文僅代表作者觀點，不代表鏈得得官方立場凡“得得號”文章，原創性和內容的真實性由投稿人保證，如果稿件因抄襲、作假等行為導致的法律后果，由投稿人本人負責得得號平臺發布文章，如有侵權、違規及其他不當言論內容，請廣大讀者監督，一經證實，平臺會立即下線。如遇文章內容問題，請發送至郵箱：linggeqi@chaindd.com
鞭牛士10月26日消息,據報道,PayPal因域名注冊商和網絡托管公司Epik違反“風險控制”而終止了其帳戶,從而引發Epik憤怒的信件和博客貼文,稱此舉歸咎于Paypal的保守主義偏見.
1900/1/1 0:00:00近日,上海市市場監管局官方微信發文提醒,“看著像全麥面包,其實是額外添加了糖漿、焦糖色素,讓面包呈現淡褐色。”而真正的全麥面包沒有小麥粉,必須是100%全麥,建議“假全麥面包”要少吃.
1900/1/1 0:00:00新華社北京10月16日電深圳市5萬名中簽的“幸運兒”已從12日18時起,開啟使用數字人民幣紅包“買買買”的新奇體驗.
1900/1/1 0:00:00市場總結：比特幣交易持平,維持在$9.6K在周一快速上漲之后,盡管周二交易平淡,但比特幣仍處于看漲區域.
1900/1/1 0:00:00基本介紹： 商品包括實物商品和虛擬商品,在虛擬商品中又包括數字商品和非數字商品。虛擬商品是無實物性質,網上發布時默認無法選擇物流運輸的商品.
1900/1/1 0:00:00據統計,2019年邁巴赫在華銷量超過9千輛,月平均銷量超過7百輛,占邁巴赫全球銷量的70%左右。要知道這組數據,僅僅是來自邁巴赫S級的一己之力.
1900/1/1 0:00:00
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