史上最嚴厲加密制裁解讀：Tornado Cash發生了什么_TOR:PWRCASH

原文標題：《突發 | 關于美國財政部制裁 Tornado Cash 的解讀 20220808》

原文作者：阿法兔，阿法兔研究筆記

2022 年 8 月 8 日，美國財政部的海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury）簡稱 OFAC，的官網顯示，將部分與 Tornado Cash 協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入 SDN List(美國特別制定國民名單）。

玉紅：EOS是史上最大的空氣幣與傳銷幣:2018年5月28日三點鐘社群創始發起人玉紅在貴州國家數博會論壇上，表示：今年唯一確定有價值的是比特幣，EOS最大的傳銷幣。EOS21個超級節點的是非常傳銷的設計，但參與方必須身價一個億才能參與進來。很多人說EOS厲害，通過三個月的學習，我覺得沒有供應鏈的都是耍流氓。[2018/5/28]

來源：美國財政部

這里解釋一下這個 SDN List:美國特別指定國民名單是什么，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據 OFAC 管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。 

注意，一般而言，美國人（US persons，包括美國公民、合法永久居民、根據美國法律設立的實體以及位于美國的其他組織等）不得與 SDN 進行任何交易，并且必須凍結他們擁有或控制的 SDN 的財產和財產權益。SDN 也不得接入美國的金融系統。OFAC 和美國國務院同時規定牽連美國人違反 SDN 禁令的外國人可能會受到《國際緊急經濟權力法》( International Emergency Economic Powers Act, 簡稱 IEEPA) 下的民事和刑事處罰。同時，若外國人就某些商品和服務與 SDN List 中的實體進行重大交易，則其也可能會受到美國的二級制裁。因此，SDN 與非美國人的交易也會在一定程度上受到不利影響。此外，被納入 SDN List 也會使得個人或企業遭受一定的聲譽損失。

價格腰斬，市值蒸發逾1200億美元，比特幣史上最慘季度:雖然美國時間還未到31日，但比特幣的史上最差單季紀錄已經鐵板釘釘。按照彭博的數據，截至本周美股最后一個交易日，一季度比特幣蒸發的市值幾乎和Netflix的市值相當，幾乎是特斯拉市值的三倍，約為Twitter市值的5.5倍。追蹤多家數字貨幣交易所價格和市值的Coinmarketcap網站顯示，比特幣交易價已經從1月1日的14000美元上方跌至截至發文時的不足6900美元，跌幅超過50%，市值從接近2390億美元跌至1155億美元左右。這是比特幣問世以來，很可能沒有哪個季度像今年一季度表現這么差。[2018/3/31]

參考資料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html  

GitHub 遭遇史上最大規模 DDoS 攻擊:據外媒 Wired 報道，北京時間周四凌晨1:15，知名代碼托管網站 GitHub 遭遇了史上最大規模的 DDoS 網絡攻擊，每秒 1.35 TB 的流量瞬間沖擊了這一開發者平臺。盡管 GitHub 曾試圖反抗，最終還是借助 DDoS防御服務提供商 AkamaiProlexic 提供的幫助才得以艱難度過。[2018/3/4]

OFAC 的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁，目前的 OFAC 仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC 的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。 

比特幣飆漲疊加美聯儲加息 投機客以史上最大力度拋售黃金:CFTC數據顯示，截至12月12日當周，黃金期貨投機性多頭減少49322手，空倉增加16939手，導致凈多倉大減超6萬手。而若計算數據時加上期權，則投機性凈多倉下降了73481手，為史上最大跌幅。事實上，金價的大幅下挫不僅僅是由于美聯儲加息預期和稅改進展順利，比特幣的暴漲也是投機客減持黃金的一大重要因素。伴隨著比特幣熱潮，Cboe比特幣期貨于上周一正式上線交易，上市首日大漲，兩度觸發熔斷機制。有分析認為，在“羊群效應”的推動下，市場參與者傾向于追隨高漲的資產，這就導致投資者將投入黃金市場的資金撤出，轉向比特幣。[2017/12/19]

其實，美國財政部在 2022 年 5 月，就對另一個混幣服務 Blender 進行過制裁，理由是它涉嫌幫助某國官方黑客組織（這里主要指 Lazarus Group）清洗從 Axie Infinity 竊取的部分資金。

2022 年 3 月 23 日，FBI 對入侵 Ronin 進行了認定，不法黑客組織為 Lazarus Group，而 Tornado Cash 經常被用作很多犯罪場合。 

截至 2022 年 5 月初（當時的計價），Lazarus Group 已經向 Tornado Cash 轉移了 37000 個以太坊，大約 1 億美元。有專家認為，Tornado Cash 目前有 172,000 個以太坊的余額，在 5 月左右，某國官方黑客的黑錢，占 Tornado Cash 智能合約所持余額的 20%。 

但沒有任何可行的方法，能夠阻止 Lazarus Group 往里面添加黑錢。盡管 Tornado Cash 運營方也嘗試過很多努力，但是并不能限制洗錢，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。 

根據法律專家 Nicholas Weaver 的觀點，2022 年 4 月 19 日，Lazarus Group 錢包中得到了 18256 個以太坊（大約 5000 萬美元）。4 月 28 日和 29 日，這些以太坊被轉移到 Tornado Cash，而 OFAC 發布制裁的 12 天后，Tornado Cash 接受了來自這些被黑來的以太坊。因此 OFAC 開始考慮對 Tornado Cash 的制裁，特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體，認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些黑來的錢，可能這已經是 OFAC 計劃對 Tornado Cash 采取行動的開始...

你覺得 OFAC 對 Tornado Cash 的目前采取的行動，還有其他原因嗎？后面還會怎么影響到其他和 Tornado Cash 相關的各個方面？  

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