FatMan：新加坡登記記錄顯示，三箭資本控制著5處高端房產

7月2日消息，Terra研究員FatMan發推稱，新加坡的登記記錄顯示，三箭資本控制著5處高端房產，包括Su Zhu女兒名下價值3500萬美元的房產，以及他妻子名下一棟在建新房（價值2850萬美元）。他們還擁有一支高端汽車車隊，以及一艘正在訂購中的游艇。

昨日消息，FatMan發推文稱，一名消息人士證實，Su Zhu正緊急試圖出售他在新加坡價值3500萬美元的豪宅，目前由他女兒的信托基金持有。他要求將這筆資金轉移到迪拜的一個銀行賬戶，并未打算用出售所得資金償還債權人。

荷蘭ING銀行制定協議以使加密公司滿足FATF新規:荷蘭銀行ING Bank已經制定了一項協議，以協助金融行動特別工作組（Financial Action Task Force，FATF）對加密交易所和數字資產交易公司的旅行規則要求。該協議目前被稱為旅行規則協議（Travel Rule Protocol，簡稱TRP），這一解決方案也得到了渣打銀行（Standard Chartered Bank）、富達數字資產（Fidelity Digital Assets）和BitGo和其他一些來自加密領域的公司的支持。（Coindesk）[2020/6/23]

動態 | 日本SBI集團加密交易所采用了新技術 以幫助滿足FATF標準:日本SBI集團旗下加密交易所VC Trade目前正在整合新技術，以幫助其遵守金融行動特別工作組(FATF)今年6月發布的國際客戶驗證標準。該解決方案由區塊鏈安全公司CoolBitX提供，該公司開發了一款基于其KYC和反洗錢 (AML)的加密貨幣交易和安全解決方案錢包產品。（coindesk）[2019/8/8]

動態 | 韓國銀行加強對加密貨幣匿名交易的監控 或與FATF新規定有關:據金融界7月5日消息，韓國當地媒體報道，韓國第二大金融集團新韓銀行（Shinhan Bank）計劃對加密貨幣用戶的賬戶實施更嚴格的監管，其目標在于徹底廢除韓國國內的匿名加密貨幣交易。據報道，該銀行將采取“特殊措施”，并指派專門人員分析交易所賬戶和檢查交易。其還表示，它將致力于開發一個人工智能系統，該系統將在本月晚些時候利用深度學習準確、快速地分析和檢測非法交易。由于近期金融行動特別工作組（FATF）要求加密貨幣交易所共享客戶信息，該行業最近面臨額外的壓力。而韓國方面，很可能會嚴格遵守金融行動特別工作組（FATF）的要求。然而，新韓銀行的新聞，似乎并沒有引發韓國交易所的擔心。“韓國政府只允許Bithumb使用NH銀行，因此，我們與新韓銀行沒有任何關系，它們的新聞也與我們的業務無關，” Bithumb的一位消息人士表示，這家交易所是由新加坡的區塊鏈交易聯盟（BXA）控制，在某種程度上是韓國最大的交易所。[2019/7/5]