韓國政府要求金融公司在3天內報告可疑加密交易

據FinanceMagnates消息，出于對“泡菜溢價”的擔憂，韓國政府計劃引入嚴格的法規，以追蹤該國的非法加密貨幣交易。韓國金融服務委員會（FSC）已要求包括加密貨幣交易所在內的金融公司加強監控，以識別非法加密貨幣活動。韓國金融公司必須在三天內向韓國金融情報部門（KoFIU）報告加密相關可疑交易。KoFIU將與警察和地方稅務機關進行聯合調查。此前消息，韓國金融服務委員會、財政部、司法部以及其他監管機構于4月7日召開會議，討論虛擬資產交易，政府將重點打擊加密貨幣市場非法活動。

韓國政府擬為“虛擬貨幣”立法，加密貨幣內幕交易將被定性為刑事犯罪:11月25日消息，據韓國每日經濟新聞報道，韓國金融監管部門已經開始對虛擬貨幣進行立法，這是監管機構首次將加密貨幣立法正式化。未來，任何通過操縱市場價格或使用未公開信息從加密貨幣交易中獲取不當利潤的人，預計將面臨至少一年的監禁和至少三倍的罰款。此外，加密貨幣發行方必須向用戶披露白皮書、法律意見和業務報告，任何違規行為將導致刑事處罰。業內預測，如果這次《加密貨幣權利法案》頒布，虛擬貨幣將像銀行、保險等其他金融行業一樣被納入正式的監管系統。[2021/11/25 7:10:06]

韓國政府提議修改稅法，以便稅務機關扣押逃稅者持有的加密資產:韓國政府提議修改稅法，以便稅務機關能夠扣押逃稅者持有的加密資產，即便他們的加密貨幣存儲在數字錢包中也可以被扣押。當前的法規使當局難以沒收數字錢包中持有的加密資產，盡管可以扣押通過交易所獲得的虛擬資產以支付逾期稅款。韓國不斷加強對加密貨幣市場的監管以根除使用加密貨幣的洗錢和其他金融犯罪，追查逃稅者是其中的組成部分，韓國總統文在寅希望擴大稅基以資助增加的福利支出。（路透社）[2021/7/26 1:16:07]

動態 | “韓國政府加密貨幣對策是否違憲”將在幾個月內做出裁定:1月16日，韓國憲法法院對340多名投資者提出“確認韓國政府加密貨幣對策是否違憲”的憲法訴愿審判案件進行公開辯論。就2017年12月至2018年1月引入加密貨幣交易實名制等政府緊急對策是否違反憲法的問題，投資方代表律師表示：“因為政府的措施，不能使用現有的虛擬賬戶，所以加密貨幣的交換價值下降，自由創新的財產處理權限受到限制。政府的對策沒有依據《金融實名法》等法律，因此違反法律保留原則。如果憲法法院認為該事件符合憲法，國民的經濟自由將被金融當局踐踏。” 金融委員會方面的代理人反駁，“假鈔交易如果利用匿名進行交易等犯罪活動，在追蹤等方面可能引發很多副作用。政府和金融機構進行協商制定各種對策，交易實名制度是其中之一。”他解釋，政府的對策并沒有侵犯國民基本權利的可能性，因此必須駁回。雙方進行辯論后，法官們向政府代理人集中提問當時政府采取措施的背景和法律依據等。在此過程中政府方代理人承認政府措施缺乏法律依據。憲法法院計劃以當天公開辯論為基礎，在幾個月內決定違憲與否。若原告主張被接受，因此被判違憲，將推進加密貨幣相關法律制定工作。韓國政府也有可能受到“政府介入市場過于輕率”的批評。（韓國中央時報）[2020/1/17]