SBF：FTX很高興與 FSCA 合作，雙方已開始對話

金色財經報道，2月2日，據FTX創始人SBF在推特上透露：“FTX很高興與南非金融部門行為監管局（FSCA）合作，并感謝他們讓我們注意到這一點。我們不知道 FSCA 有任何外展活動，但很高興與 FSCA 合作以遵守監管要求，目前已經聯系開始對話。”據此前金十報道稱，南非加密貨幣交易者警告稱不要使用交易平臺FTX和BYBIT，另外去年九月南非金融部門行為監管局曾發布警告要求公眾在與 BINANCE GROUP 打交道時保持謹慎和警惕，因為根據 2002 年《金融咨詢和中介服務法》（FAIS 法），BINANCE GROUP沒有獲得在該國提供金融服務的許可無權在南非提供金融建議或中介服務。

美聯邦檢察官要求在SBF受審前幾個月對其進行拘留:金色財經報道，據路透社消息，周三在曼哈頓聯邦法院舉行的聽證會上，聯邦檢察官要求聯邦法官在FTX前首席執行官 Sam Bankman-Fried（SBF）受審前幾個月拘留他，檢察官Danielle Sassoon認為：“沒有任何一套釋放條件可以確保社區的安全” 。

一周前，美國司法部指控SBF向媒體泄露前同事Caroline Ellison的私人日記，Caroline Ellison曾經營Alameda Research，并于去年承認了多項指控。據 Inner City Press報道，目前被軟禁的SBF試圖“恐嚇”Ellison，并向《紐約時報》這篇文章的記者撥打了100個電話，其中一些通話持續了20多分鐘。[2023/7/27 16:00:49]

美國聯邦受托人反對“傳喚SBF及其直系親屬以及FTX高級員工”的提議:2月3日消息，傳喚FTX創始人SBF、他的直系親屬以及FTX高級員工的提議遭到了美國司法部處理破產問題的分支機構聯邦受托人（U.S. Trustee）的反對。

聯邦受托人Andrew Vara在周四提交的一份法律文件中表示，該計劃將在下周三的聽證會上討論，將重復任何對FTX破產的獨立調查。目前還沒有任命一位獨立的審查員。審查員問題將在下周一的聽證會上討論，新任FTX首席執行官John Ray將出庭作證。

Vara稱：“如果法院指示任命一名審查員，那么他或她的職責可能是調查與擬議的信息請求相同的實體和交易網絡。破產法院有義務防止在公司資產管理中出現不必要的支出。”（CoinDesk）[2023/2/3 11:45:55]

SBF證詞草稿：現任CEO和破產管理律師事務所企圖從FTX破產案中獲取巨額費用:12月13日消息，根據福布斯獲得的一份FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）準備在國會提交的草擬證詞，要點包括SBF向FTX新任首席執行官兼首席重組官John J.Ray III發送五封電子郵件，但均未收到回應；之前有很多人（包括FTX.US總法律顧問和Sullivan&Cromwell前合伙人RyneMiller等）給SBF施加很大壓力迫使其迅速申請第11章破產程序。

SBF認為，John J.RayIII和管理破產的律師事務所，包括Sullivan&Cromwell，試圖從FTX破產中獲得巨額費用。SBF還用了七頁篇幅詳述了JohnJ.RayIII及其團隊散布有關他創建的公司的虛假和不準確信息的實例。另外，SBF稱，FTX沒有風險管理團隊，雖然FTX International有一個專門負責財務和許多其他業務領域的團隊，但沒有專門負責風險管理或用戶位置監控的團隊。潛在投資者簽署了意向書(LOI)，可以對交易所進行資本重組。[2022/12/13 21:41:49]