美國FBI正在對南非比特幣龐氏騙局MTI進行調查

美國聯邦調查局（FBI）正在對南非公司Mirror Trading International（MTI）進行調查。MTI于2020年12月進入臨時清算，聲稱在鼎盛時期擁有超過26萬名成員，遍布170個國家。早在去年7月，它就首次引起德克薩斯州監管機構的注意，當時其業務很快被關閉。南非金融服務行為管理局（FSCA）在2020年8月發布公告，警告稱該公司缺乏強制許可，并向投資者提供難以置信的、不切實際的投資回報。FSCA建議MTI的現有客戶要求立即退款。（Cointelegraph）

美國FDIC主席：正專注于為銀行的加密活動及穩定幣制定“明確的指導”:金色財經報道，美國聯邦存款保險公司(FDIC)主席Jelena McWilliams周二在Money20/20會議上稱，該銀行監管機構正專注于為加密貨幣與美國銀行業之間的交叉點制定“明確的指導”。McWilliams在開場時表示，她的工作是“制定明確的規則，讓創新蓬勃發展，同時降低風險。如果不這樣做，就有可能扼殺創新并喪失美國在開發可以改變世界的技術方面的領導地位”。McWilliams稱，在過去的幾個月里，FDIC一直在與美聯儲和貨幣監理署進行接觸。通過這個過程，這些機構正在協調有關銀行如何以及在什么情況下可以從事涉及加密資產的活動的政策。McWilliams接著說，其目的是就現有的規則和政策如何適用于加密資產、允許銀行從事哪些類型的活動以及我們對從事此類活動的銀行監管期望向公眾提供明確的指導，計劃在未來幾個月發布一系列政策聲明。她認為，為了實現穩定幣提供的潛在好處，同時考慮到潛在風險，穩定幣應該受到政府量身定制的監督。McWilliams特別表示，在某個時間點，將解決銀行如何以及在什么情況下可以將它們保留在資產負債表上的問題。[2021/10/27 21:00:03]

美國FDIC：FDIC希望進一步了解數字資產:金色財經報道，美國聯邦存款保險公司(FDIC)主席Jelena McWilliams表示，該監管機構希望進一步了解數字資產。McWilliams稱：“在FDIC，我們一直在密切關注數字資產的發展，并計劃發布信息請求以了解更多信息。”該機構希望從銀行那里了解他們如何接近數字資產領域以及FDIC應該扮演什么角色。據悉，FDIC是美國聯邦銀行業監管機構之一，也是向聯邦監管機構提供存款保險的兩個實體之一。[2021/5/12 21:50:42]

美國FinCEN將為擬議加密法規征集評論延長15天時間:美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）將為擬議的加密法規征集評論額外提供15天的時間。此前消息， FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集意見。如果被采納，該規則將要求受監管公司對大于3000美元的交易的非托管錢包用戶姓名和地址進行驗證。此外，交易所還需要提交和存儲涉及加密貨幣交易的記錄。（Coindesk）[2021/1/14 16:11:32]