金融行動工作組（FATF）稱馬耳對加密貨幣交易監管不夠嚴格

在馬耳他首次宣布自己為“區塊鏈島”后，約有600億歐元的加密貨幣和其他虛擬資產通過馬耳他轉移，當時控制仍被認為是松懈的。此后，馬耳他加強了加密貨幣的監管框架，但在該國最初推動加密業務的過程中，大量交易被審查馬耳他反洗錢制度的全球專家標記為“有問題”。周二，金融行動特別工作組的評估人員在巴黎開會，討論是否應該把馬耳他列入在制止重大金融犯罪方面做得不夠的國家名單。消息人士說，馬耳他當局堅稱，該行業目前受到嚴格監管，同時為自己的情況辯護。他們還與金融行動工作組（FATF）爭論說，這一數字僅占全球年度交易的2%。消息人士稱，會議期間反復提出的問題之一是，馬耳他在沒有足夠監督的情況下，為大量加密貨幣和其他虛擬資產的交易提供了便利。（馬耳他時報）

聲音 | FShares CEO 何志：區塊鏈可以降低金融行業風險:12月6日，FShares CEO 何志在幣用寶AMA活動上表示，區塊鏈可以解決金融領域的數據集中問題。傳統金融業的數據庫易受到單點攻擊，黑客通過篡改其中的數據，進行惡意操作；而區塊鏈就是一部分布式賬本，數據不可篡改，抗攻擊能力強，非常適合安全性要求高的金融行業。[2019/12/6]

獨家 | 黃嶠濛：數字金融行業爆發在即:區塊鏈行業發展中，不同的投資機構之間投資邏輯不同，在不同的投資階段，每個投資機構的選擇也不相同。對此，BKFUND聯合創始人黃嶠濛在接受金色財經獨家采訪時表示：“對于底層技術類的項目，我們更偏向比如美國硅谷等技術更發達的國家的項目。應用類的項目，BKFUND更關注國內C端用戶較多的互聯網公司轉型的項目。任何行業的發展都是階段性，做投資也要踩對行業發展的節奏。我們認為區塊鏈行業目前還在“修路階段”，但是修路也開始進入了中后期，所以我們更關注補充性的基礎設施，那些讓普通人能更加方便、簡單的使用區塊鏈技術的底層技術。而在應用方面，目前國內還處在政策不明朗的階段，有大量用戶的互聯網公司現階段即使有幣改想法，也不方便采取行動。因此現階段下，關注一些數字貨幣政策比較成熟的國家的項目。另外，現在區塊鏈行業還在早期，目前大規模落地的還是圍繞著數字金融的相關應用，比如幣的交易、管理、托管等。我們認為這個賽道有巨大的未滿足的需求，行業爆發在即，我們非常看好數字金融行業。”[2018/8/3]

英國金融行為監管局在與比特幣詐騙者Renwick Haddow的庭審中勝出:援引citywire最新消息，英國最高法院日前判決，Capital Alternatives公司、Renwick Haddow及其他一起從事詐騙的人員需要償還投資者1600多萬英鎊。在這個案件中，FCA指控Renwick Haddow及其同伙在2009至2013年之間誘使投資者對塞拉利昂的一個農場以及產自塞拉利昂、巴西、澳大利亞的碳信用額度進行投資。據外媒稱Renwick Haddow曾涉及多起龐氏騙局，創建過詐騙公司Bitcoin Store。[2018/3/27]