美司法部提出動議，禁止CZ在宣判前離開美國

11月23日消息，前美國SEC互聯網執法辦公室主任John Reed Stark在X平臺發文表示，本周二，在CZ認罪后，美國治安法官Brian A. Tsuchida允許CZ在宣判前返回阿聯酋，但美國司法部要求法官Richard A. Jones審查這一決定，并命令CZ留在美國。根據司法部說法，留置CZ的原因為：

1.CZ非常富有，是億萬富翁；

2.CZ的大部分財富可能超出美國當局的控制范圍；

3.CZ居住在與美國沒有引渡條約的阿聯酋；

4.盡管CZ自愿出庭認罪，但隨著入獄的可能性加大，CZ很可能會選擇不回來接受判決。

根據當前保釋的條款，CZ可以離開美國，因為他已在信托賬戶中存入了1500萬美元，簽署了1.75億美元的個人保釋金，并找到了提供額外資金的擔保人。

其它快訊：

SBF辯護團隊提議由財務專家Joseph Pimbley作為證人反駁美司法部的證詞:金色財經報道，SBF辯護團隊在周一提交的法庭文件中表示，訴訟咨詢公司PF2的成員Pimbley將回應前Alameda Research首席執行官Caroline Ellison和開發商Adam Yedidia、前FTX首席技術官Gary Wang和工程主管Nishad Singh的證詞。Pimbley將根據從FTX數據庫提取的數據證實他的觀點：

(i)：在2021年10月至2022年9月期間，Alameda Research的信用額度使用量在約10億美元至30億美元之間波動，2022年6月的大部分時間使用量有所下降；

(ii)：非Alameda、非FTX用戶（即Alameda賬戶以外的賬戶）的大部分余額在2022年6月至2022年9月期間有所下降；

(iii)：相對于FTX數據庫中定義的數百種幣，非Alameda、非FTX用戶（即不包括Alameda賬戶和FTX自身賬戶的賬戶）的大部分余額僅集中在四種幣（美元、BTC、ETH和USDT）上，超過75%的非Alameda、非FTX余額來自啟用了現貨保證金、現貨保證金借貸或顯示期貨活動的賬戶。[2023/10/24 17:12:59]

DOJ律師：美司法部需要6-8周的時間整理Celsius前CEO案的證據:金色財經報道，美國司法部 (DOJ) 向聯邦法官申請6-8周的時間以為其針對加密貸款機構Celsius創始人兼前首席執行官Alex Mashinsky的案件整理證據。據DOJ律師稱，他們需要時間來整理Celsius的大量公司記錄和通訊，其中包括 Mashinsky和其他Celsius高管的1,200個視頻，其中許多視頻時長超過一個小時。

金色財經曾報道，本月早些時候被捕的Mashinsky對證券欺詐、商品欺詐、電匯欺詐和串謀操縱 CEL（Celsius 代幣）價格的指控表示不認罪。紐約南區地方法院法官John G. Koeltl將下次會議日期定在 10 月 3 日。審判日期仍有待確定。[2023/7/26 15:58:47]

美司法部已扣押部分與FTX相關的Robinhood股份和Silvergate賬戶中約9300萬美元資金:1月5日消息，美國司法部律師Seth Shapiro在特拉華州虛擬法庭聽證會表示，美國聯邦政府已經或正在扣押一些可能與破產的FTX有關的資產，包括價值約4.5億美元的Robinhood的一些股票。他表示其中一項動議與Robinhood股份有關，聯邦政府也沒收了這些股份，我們認為這些資產不是破產財產中或受到豁免，這意味著它們不必像大多數FTX資產那樣被凍結以等待清盤，與此同時多家銀行的資產已被扣押，其中包括與FTX密切相關的Silvergate，美國聯邦法官 (Katharine Parker) 已下令沒收FTX Digital Markets在Silvergate賬戶中約9300萬美元資金。

美國司法部計劃提交一份扣押通知，以詳細披露政府持有的資產，被扣押的資產可能會面臨民事或刑事沒收程序。[2023/1/5 9:53:46]