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FTX前律師事務所被指控成立影子實體挪用FTX客戶資金

Author:

Block

Time:8/9/2023 2:26:48 AM

金色財經報道,一群FTX客戶向加州地方法院提交的一份文件稱,FTX的前律師事務所Fenwick & West LLP設立了多個“影子實體”,允許FTX聯合創始SBF和其他高管采取創造性但非法的策略來延續欺詐行為。

該訴訟稱,該律師事務所向 FTX 提供的服務“遠遠超出了律師事務所應提供且通常確實提供的服務”,例如以規避監管審查的方式安排 FTX US 的收購結構,以及提供員工執行律師事務所提出的戰略。

這些“影子實體”被命名為North Dimension 和 North Wireless Dimension,訴訟稱它們挪用了 FTX 客戶資金。

其它快訊:

IRS要求FTX繳納240億美元稅款,FTX稱“荒謬且毫無根據”:金色財經報道,FTX律師在特拉華州破產法院提交的一份新文件中表示,美國國稅局(IRS)應該解釋其如何計算出FTX所欠的240億美元未繳稅款。IRS最初于4月份提出初步索賠,金額約為440億美元,9月該數字修正為430億美元,11月降至240億美元,該數字是FTX破產追償機構目前為彌補債權人損失而必須支付的金額的三倍多。

FTX在提交的文件中堅稱,不欠IRS任何債務,IRS的說法“荒謬且毫無根據”,其建議的時間表必須獲得批準,以避免“無限期推遲向受害者分發資金”,律師們寫道,FTX從未分配過股息或收益,并且“從未賺取任何接近可以支持國稅局240億美元稅款的盈利額”,相反,FTX損失了大量資金。[2023/12/12 19:03:20]

華爾街日報:SBF曾試圖通過拖延破產申請將資產從FTX轉移到外國監管機構:金色財經報道,據華爾街日報援引美國司法部文件報道,SBF曾于2022年11月試圖在美國拖延破產程序,以便將資產從FTX轉移到外國監管機構控制下,尋求外國監管機構對寬大處理,并最終允許其重新控制FTX。

據悉,在FTX凍結客戶賬戶后,SBF允許巴哈馬客戶提取數百萬美元。SBF曾寫信給巴哈馬總檢察長,稱FTX將為該國的客戶破例。(華爾街日報)[2023/1/31 11:37:37]

Alameda向FTX轉入價值5962萬美元的穩定幣:6月22日消息,據KingData監控,被KingData大戶地址標記為Alameda FTX Deposit的錢包地址(0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD)近2小時內向FTX交易所轉入40,065,998枚USDC和19,558,208枚BUSD,價值59,624,206美元。[2022/6/22 4:44:43]

Cardano去中心化交易所MuesliSwap宣布向受錯誤滑點設置交易者發放補償款

8月7日消息,Cardano去中心化交易所MuesliSwap發推稱,將通過項目資金向過去12個月內受高滑點影響用戶發放補償款.

Block Chain:8/9/2023 2:27:01 AM
Galaxy Digital創始人:雖有“場外小沖突”但Tether不存在擠兌風險

金色財經報道,在本周二電話財報會議上,Galaxy Digital創始人兼首席執行官 Mike Novogratz表示,雖然穩定幣離岸業務透明度較低,可能會出現“場外小沖突”.

Block Chain:8/9/2023 2:26:59 AM
某RLB巨鯨未實現收益為180萬美元

金色財經報道,The Data Nerd追蹤的數據顯示,RLB巨鯨0x9ed的平均入市價約為0.05美元,未實現收益為180萬美元(4倍)。他在7月20日以0.11美元的價格在頂部賣出,然后在隨后幾天的底部重新買入.

Block Chain:8/9/2023 2:26:57 AM
LEXER Markets宣布上線Arbitrum主網

8月9日消息,LEXER Markets宣布已上線了Arbitrum主網。據悉,LEXER為去中心化的加密貨幣、外匯、NFT合約交易所.

Block Chain:8/9/2023 2:26:54 AM
加密衍生品交易所WEEX宣布獲得SVGFSA牌照

金色財經報道,加密衍生品交易所WEEX宣布已獲得圣文森特和格林納丁斯金融許可證(SVGFSA),注冊號為2824,據悉該牌照是受當地政府認可及監管的數字貨幣合法經營牌照,牌照持有者可依法開展挖礦和開設交易所等各項業務.

Block Chain:8/9/2023 2:26:52 AM
俄羅斯央行即將披露真實數字盧布試點業務的開始情況

金色財經報道,俄羅斯央行宣布將于莫斯科時間8月9日上午11點召開新聞發布會,披露真實數字盧布試點業務的開始情況。該公告是該國央行朝著數字貨幣愿景邁出的重要一步。俄羅斯央行一直致力于開發和測試數字盧布,這將實現快速、安...

Block Chain:8/9/2023 2:26:50 AM
EOS網絡基金會敦促EOS社區拒絕Block.one的2200萬美元和解協議

8月9日消息,EOS網絡基金會敦促EOS社區拒絕Block.one和解協議,其認為與Block.one的擬議和解不符合EOS網絡和整個EOS社區的最佳利益.

Block Chain:8/9/2023 2:26:46 AM
Ontology將進行主網v2.4.4升級,提醒節點及時升級避免同步暫停

8月9日消息,本體(Ontology)發布升級公告,Ontology主網v2.4.4和共識節點將進行升級,該升級修復溢出錯誤以及優化治理自動化執行.

Block Chain:8/9/2023 2:26:44 AM
數據:Arbitrum鏈上已創建賬戶總量突破1000萬個

8月9日消息,據Dune數據,以太坊Layer2解決方案Arbitrum鏈上已創建賬戶總量突破1000萬個,本文撰寫時達到約1012.9萬個。此外,當前Arbitrum鏈上已創建合約總量為2,827,914個.

Block Chain:8/9/2023 2:26:41 AM
Binance Labs宣布對AltLayer進行戰略投資

金色財經報道,幣安的風險投資和孵化部門Binance Labs宣布對AltLayer進行戰略投資,AltLayer 是一家領先的Web3 應用程序去中心化Rollups 即服務 (RaaS) 提供商.

Block Chain:8/9/2023 2:26:39 AM
Gemini發文暗示或計劃上架XRP

金色財經報道,加密貨幣交易所Gemini在社交媒體發文“xpressing xcitement about xrp”對Ripple相關數字貨幣XRP表達興奮,加密社區認為此舉或暗示該交易所或計劃上架XRP.

Block Chain:8/9/2023 2:26:37 AM
LBank Labs宣布投資流動性質押協議Puffer Finance

據官方消息,LBank Labs宣布投資流動性質押協議Puffer Finance,在本輪投資中,Puffer Finance得到了眾多投資機構的支持.

Block Chain:8/9/2023 2:26:34 AM
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