韓國金委會將明確內部員工持有虛擬資產的標準，并設立報告表格

7月6日消息，韓國金融委員會發布《公務員行為準則》修訂草案，表示與虛擬資產職責相關的員工在履行職責時不得利用獲悉的與虛擬資產相關的未公開信息進行投資，并明確了報告對象為目前從事與虛擬資產相關職責的公務員以及最近 6 個月內從事過該職責的員工，該職責包括制定和執行與虛擬資產相關政策或法規、調查和審查與虛擬資產有關的刑事案件、管理和監督虛擬貨幣交易所、支持和管理與虛擬資產技術開發等，此外還新設了一份關于填寫持有虛擬資產種類、獲取日期、數量、金額等內容的虛擬資產持有情況申報表格。

韓國金融服務委員會正調查加密借貸平臺Delio的欺詐、貪污和失信行為:6月30日消息，韓國金融服務委員會正在對虛擬資產借貸平臺Delio的欺詐、貪污和違反信任指控進行全面調查，Delio已于6月14日暫停取款。韓國金融服務委員會金融情報室（FIU）于今日獲得了Delio的虛擬資產運營和財務數據，并正在進行現場調查。[2023/6/30 22:10:41]

韓國金融監管部門將Coinone接受為虛擬資產服務提供商，對Bithumb持保留意見:11月11日消息，韓國金融服務委員會的金融情報部門（FIU）將Coinone接受為虛擬資產服務提供商（VASP），但對Bithumb持保留意見。在Coinone之外，提交報告的29家交易所中只有3家被認定為VASP。（CoinDesk）[2021/11/11 21:43:41]

韓國金融廳對提供加密貨幣交易賬戶的銀行進行現場檢查:本月19日至25日，韓國金融廳的金融情報分析院（FIU）與金融監督院一起將對給加密貨幣交易所提供虛擬賬戶的3家銀行（NH銀行，KB銀行，KEB銀行）進行現場檢查。其檢查的內容是是否遵守“加密貨幣關聯防止洗錢指導方針”。現NH銀行給予大型交易所Bithumb與Coinone提供虛擬賬戶，KB銀行和KEB銀行并不提供虛擬賬戶，但是給很多加密貨幣交易所提供法人賬戶。現金融廳對加密貨幣交易所沒有直接性搜查權限，只能通過加密貨幣交易所間接性管理。這一次檢查內容是繼上次一月現場點檢后，對于不足部分是否進行改善、知否遵守指導方針、對于一般法人或個人賬戶的加密貨幣交易關聯是否執行防止洗錢義務等方面進行檢查。此次檢查后，韓國金融廳將再次探討對“加密貨幣關聯防止洗錢指導方針”內容是否需要改進。[2018/4/9]