火幣無緣由凍結我500萬U和6000ETH_OBI:Huobi

昨日，佟掌柜又接到一個爆料，非常震驚！

一家海外交易平臺找到我們，希望借助我們的平臺揭露huobi事件的經過，現將事件陳述如下:

該平臺是一家加密貨幣中心化交易所。只針對海外用戶，并且封禁大陸用戶IP。

法人為臺灣人，公司注冊地加拿大，賬戶KYC信息為臺灣人

因為業務需要，從2022-04-0517:34開始，我們陸續從幣安提幣到huobi，總金額約500萬U，6000ETH

說明：該平臺為一家中心化交易所，所以用戶提幣到交易所以后，交易所會從用戶地址收賬至熱錢包，以及冷錢包。

Yuga Labs CEO以50ETH購買BAYC3575:金色財經報道，Yuga Labs首席執行官Daniel Alegre購買Bored Ape Yacht Club NFT。Alegre在Blur NFT交易平臺上以50ETH（90,000美元）的價格購買了編號為3575的Bored Ape。[2023/5/11 14:57:40]

#所有資產均為所有交易所用戶所有

提幣到huobi是為了給用戶提供更多對沖流動性

一共操作13筆，此賬號無任何交易開倉記錄，資產都為該平臺平臺用戶資產

Axie Infinity: Homeland 首個 alpha 版本現已上線:12月28日消息，鏈游 Axie Infinity 官方表示 Axie Infinity: Homeland 第一個 alpha 版本現已上線，土地持有者可通過 Windows 和 Mac 上的 Mavis Hub 進行體驗，非土地持有者在購買土地后方可參與。按照路線圖，Homeland 開發為期 5 年，分 4 個階段進行，alpha 版本的發布則標志著第一階段和 Alpha Season 0 的正式開始，而 Alpha Season 0 預計將持續一個月。[2022/12/28 22:12:54]

?幣賬號:?jhjggoy@gmail.com?賬號KYC信息：公司客服林X，臺灣人

米蘭街頭出現巨型比特幣海報：“你所有的歐元都將歸零”:金色財經報道，意大利米蘭街頭出現巨型比特幣海報，海報內容一部分是幾個大字寫著“你所有的歐元都將歸零”，另一部分是比特幣論壇相關內容和二維碼。[2022/10/15 14:29:01]

后續就收到了huobi的賬戶凍結信息如下圖：

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目前已經向有關方面提供公司營業執照，法人信息等，文件目錄如下：

#委托書

KYC當事人委托書,公司帶章委托書

#公司執照及KYC信息

huobi賬號KYC當事人身份證,公司法人護照,公司執照,章程,牌照等

與有關方面溝通記錄有：

有關方面證件,立案決定書(柚子聯盟),協助調查函，?與有關方面郵件來往內容

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有關方面溝通后,得到如下信息(6次電話,均沒有進展):

有一筆黑錢沖到我們交易所,經過多次溝通,讓我們協助。

但是有關方面發給我們的地址,是幣安的地址，不是我們平臺的地址,我們無法提供這個地址的詳細用戶信息,

再次跟有關方面溝通,表達這個地址不是我們的,請有關方面提供更上層的轉幣信息,我們好協助調查，有關方面以保密為由不提供。

8月13日，賬戶KYC本人向huobi發送律師函

8月27日，有關方面以柚子聯盟案件將我們三名離職人員帶到江西協助調查，并已開設賭場罪刑拘，目前人員已無罪釋放。

目前的進度，有關方面要求huobi將我們賬戶的資產轉到指定地址，如果huobi不配合，有關方面將邊控李林，李林兩邊都不想得罪，已經跟我們同步了該信息。

公司法人臺灣人楊XX，KYC人臺灣人林X，公司注冊地加拿大，公司網站只針對海外用戶，并且封禁大陸用戶IP。不在大陸管轄范圍。

眾所周知，火幣曾經的三大交易所之一，現在淪落到無人問津了。

一聲嘆息！

來源：金色財經

Tags：OBIHuobiALPHALPHAHuobi XTZAlphaSwapAlphaCar Token

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