廈門金達威集團股份有限公司 關于向不特定對象發行可轉換公司債券 攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的公告_HTT:MLTPX幣

來源：證券日報

　　證券代碼：002626證券簡稱：金達威公告編號：2023-051

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等文件的要求，為保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，廈門金達威集團股份有限公司就本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析測算，并制定了具體的填補措施，公司相關主體對本次發行攤薄即期回報的填補措施能夠得到切實履行亦作出了承諾。具體情況如下：

　　一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

　　測算假設及前提

　　1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展趨勢及公司經營情況等方面未發生重大變化。

　　2、假設本次發行于2023年12月末實施完畢，并分別假設于2024年6月末全部完成轉股、于2024年末全部未轉股兩種情形。該發行方案實施完畢的時間和轉股完成時間僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終以中國證券監督管理委員會注冊后的實際完成時間及可轉換公司債券持有人完成轉股的實際時間為準。

　　3、假設本次募集資金總額為人民幣182,375.38萬元，且不考慮發行費用的影響。本次發行可轉換公司債券實際到賬的募集資金規模將根據監管部門審核注冊、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定。

　　4、假設本次發行可轉換公司債券的轉股價格為18.89元/股，即公司第八屆董事會第六次會議決議日前二十個交易日公司股票交易均價與前一個交易日公司股票交易均價孰高值。該轉股價格僅為模擬測算價格，并不構成對實際轉股價格的數值預測。最終的初始轉股價格由董事會或董事會授權人士根據股東大會授權，在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構協商確定。

　　5、公司2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤為25,682.51萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為24,649.29萬元。分別假設公司2023年度和2024年度扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤均與2022年持平、較上一年增長10%、較上一年增長20%。該假設僅用于計算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表公司對2023年度、2024年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　6、2023年5月，公司以2022年年度利潤分配預案確定的股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元，共計派發現金股利12,198.70萬元。2024年度，假設公司以現金方式分配2023年實現的可分配利潤的30%，并且通過2023年度股東大會審議，且在2024年5月實施完畢，不進行資本公積金轉增股本和股票股利分配。2023年派發現金股利金額僅為基于測算目的之假設，不構成公司對派發現金股利的承諾。

　　7、截至2022年12月31日，歸屬于母公司所有者權益為364,740.42萬元；2023年12月31日歸屬于母公司所有者權益=2023年期初歸屬于母公司所有者權益+2023年歸屬于母公司股東的凈利潤-本期現金分紅金額；2024年12月31日歸屬于母公司所有者權益=2024年期初歸屬于母公司所有者權益+2024年歸屬于母公司股東的凈利潤-本期現金分紅金額+本次發行的可轉換公司債券轉股增加的所有者權益。

廈門地鐵：已發行NFT數字紀念票，不斷探索數字人民幣應用場景:金色財經報道，據人民網北京6月30日消息，廈門地鐵集團運營中心總經理張濤表示，廈門地鐵首次發行NFT數字紀念票及碳積分體系，豐富了廈門地鐵票種種類，廈門地鐵不斷探索“地鐵+數字人民幣”的應用場景，以及地鐵公交一體化無接觸掃碼乘車功能，為乘客打造智能安全便捷的乘車支付生態圈。[2022/6/30 1:41:21]

　　9、在預測公司總股本時，以本次發行前總股本60,993.48萬股為基礎，僅考慮本次發行完成并全部轉股后的股票數對股本的影響，暫不考慮其他會對公司總股本發生影響或潛在影響的行為。

　　10、在預測公司本次發行后凈資產時，假設2023年度、2024年度不存在除本次募集資金、利潤分配、凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響。

　　11、假設不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況等的影響。

　　12、不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息的影響及本次可轉債利息費用的影響。

　　13、假設不考慮可轉債在負債和權益成分的分拆。

　　上述假設僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，并不構成公司任何承諾和預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策所造成損失，均由投資者自行承擔，公司不承擔任何賠償責任。

　　對公司主要財務指標的影響

　　基于上述假設，本次向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算如下：

　　注：上述測算基本每股收益、稀釋每股收益與加權平均凈資產收益率系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》的規定分別計算所得。

　　二、本次發行攤薄即期回報的風險提示

　　本次可轉換公司債券發行完成后、轉股前，公司需按照預先約定的票面利率對未轉股的可轉換公司債券支付利息，由于可轉換公司債券票面利率一般較低，在正常情況下公司對可轉換公司債券募集資金運用帶來的盈利增長會超過可轉換公司債券需支付的債券利息，不會攤薄基本每股收益。若公司對可轉換公司債券募集資金運用帶來的盈利增長無法覆蓋可轉換公司債券需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤面臨下降的風險，將攤薄公司普通股股東即期回報。

　　投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后，公司股本總額將相應增加，將對公司原有股東持股比例、公司凈資產收益率及公司每股收益產生一定的攤薄作用。另外，本次可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款，在該條款被觸發時，公司可能申請向下修正轉股價格，導致因本次可轉換公司債券轉股新增的股本總額增加，從而擴大本次可轉換公司債券轉股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。

　　因此，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券后即期回報存在被攤薄的風險，敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。

　　三、本次發行的必要性和合理性

　　本次發行募集資金投資項目經過公司嚴格論證，項目實施有利于進一步提高公司的核心競爭力，增強公司的可持續發展能力，具有充分的必要性及合理性。具體分析詳見公司同日刊登在深圳證券交易所網站上的《廈門金達威集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

廈門：元宇宙產業生態力爭在2024年初具雛形:金色財經消息，廈門市日前發布《廈門市元宇宙產業發展三年行動計劃（2022—2024年）》（以下簡稱《行動計劃》）。廈門市力爭到2024年，元宇宙產業生態初具雛形，引入培育一批掌握關鍵技術、營收上億元的元宇宙企業，元宇宙技術研發和應用推廣取得明顯進展，對政府治理、民生服務、產業轉型升級的帶動作用進一步增強。（廈門日報）[2022/3/28 14:22:45]

　　四、募集資金投資項目與公司現有業務的關系及公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　募集資金投資項目與公司現有業務的關系

　　公司實施本次募集資金投資項目，一方面系基于目前公司現有產能結構狀況，打破現有生產產能瓶頸制約，增強生產制造能力；另一方面系基于公司現有的研發平臺和研發團隊以及已掌握的關鍵技術，推出符合市場需求的新產品，豐富公司在營養保健品、醫藥原料領域的布局和產品矩陣。同時基于內外部業務需求，充分發揮己方產業一體化優勢，提升生產效率，降低生產成本，提升規模化效益，以及提升公司數字化運營與管理能力。公司將通過募集資金的投入，最大化企業自產核心原材料優勢，降低產品的制造成本，使得產品具有更高的成本優勢，又能提供穩定的原料供應，有效保證了公司產品質量穩定性和一致性，有利于提升公司產品的競爭力。

　　公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　在人才儲備方面，公司經過多年的發展，已經建設了一支由技術研發人員、生產人員及質量管理人員、營銷人員、運營管理人員組成的成熟穩定的團隊。由技術骨干組成的專業技術團隊，具有較強的技術研發和自主創新能力，截至2022年12月31日研發團隊201人，其中本科以上學歷139人，且核心人員大多具有多年的藥企從業經歷，在產品研發、工藝設計及檢測方法方面積累了豐富的經驗。

　　在研發技術方面，公司在合成生物綠色制造、微生物發酵、化學合成、天然產物提取、微囊技術五大技術領域掌握了多項核心技術。作為中國國家高新技術企業，公司擁有行業一流的技術研發能力，建有“國家級企業技術中心”。2022年，公司“生物合成輔酶Q10關鍵技術與產業化”項目獲中國輕工業聯合會科技進步一等獎。截至2023年3月31日，公司共有授權專利165件，另有在審專利72件。

　　在市場方面，公司旗下品牌多個單品在Amazon、iHerb等國際電商平臺、Costco、Sam'sClub等會員店銷量居前。其中，Doctor'sBest已樹立起全市場輔酶Q10和NMN營養保健品第一梯隊品牌形象，位居美國備受歡迎和尊敬的營養補充劑品牌行列，已成為北美膳食補充劑行業為數不多銷售額超億美元的俱樂部成員，基本覆蓋全美線上、線下主要銷售渠道。此外，公司還致力推進“國際品牌本土化”，在保持品牌創新力和領先性前提下，不斷推出符合國內消費潮流和需求的強功能性保健產品，Doctor'sBest目前已穩居天貓NMN第一梯隊的行業地位。

　　五、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施

　　為降低本次發行攤薄即期回報的風險，公司擬通過加強募集資金管理、加快募投項目建設進度、加大市場開拓力度、加強人才隊伍建設等方式，充分發揮循環經濟優勢、環保優勢、產業鏈優勢、產品結構優勢、區位優勢、管理優勢、熱電聯產優勢、創新研發優勢，積極提升公司核心競爭力和盈利能力。具體如下：

動態 | 廈門國際銀行提供基于區塊鏈的“公益慈善陽光鏈平臺”:廈門國際銀行推出抗擊疫情金融服務第二批舉措，包括為慈善公益組織提供基于區塊鏈技術的“公益慈善陽光鏈平臺”，實現愛心捐款、捐贈救助、資金流向等信息全流程線上化、透明化，發揮金融科技力量助力疫情防控及慈善公益組織工作。（和訊網）[2020/2/10]

　　加強主營業務發展，提高公司市場競爭力和持續盈利能力

　　公司將繼續秉承“采用先進技術和科學的經營管理方法，提高自身的競爭能力，積極開拓國內外市場，以獲取滿意的經濟效益”的經營宗旨，在嚴把產品質量關的同時，進一步強化主業，進一步加強與上下游企業的合作，將公司在保健食品行業的優勢向下游行業深度延伸，努力提升并保持公司盈利水平，保障股東的長期利益。

　　提升公司經營效率，降低運營成本

　　公司將進一步加強質量控制，持續優化業務流程和內部控制制度，對各個業務環節進行標準化管理和控制。在日常經營管理中，加強對采購、生產、銷售、研發等各個環節的管理，進一步推進成本控制工作，提升公司資產運營效率，降低公司營運成本，從而提升公司盈利能力。

　　規范募集資金使用與管理，保護中小投資者的利益

　　為規范公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規范、安全、高效，公司將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規以及《公司章程》的規定。本次發行的募集資金到賬后，公司董事會將嚴格遵守相關法律法規的要求，開設募集資金專項賬戶，監督公司對募集資金的存儲及使用，確保專款專用，保證募集資金的合理使用。

　　加快募集資金投資項目建設，提升公司核心競爭力

　　本次可轉債發行募集資金不超過人民幣182,375.38萬元，在扣除發行費用后將用于對應募投項目，募集資金運用將提升公司的盈利能力，為公司創造可持續發展的良好條件。本次發行募集資金到位后，公司將嚴格按照董事會及股東大會審議通過的募集資金用途，抓緊進行本次募投項目的實施工作，積極調配資源，統籌合理安排項目的投資建設進度，力爭縮短項目建設期，實現本次募投項目的早日投產并實現預期效益，避免即期回報被攤薄，或使公司被攤薄的即期回報盡快得到填補。

　　嚴格執行現金分紅，保障投資者利益

　　為完善和健全公司科學、持續、穩定、透明的分紅政策和監督機制，積極有效地回報投資者，公司已根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等規定，《公司章程》中制訂了有關利潤分配的相關條款。與此同時，公司專門制定了《未來三年股東回報規劃》，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則，強化了中小投資者權益保障機制。本次可轉換公司債券發行后，公司將依據相關法律規定，嚴格執行落實現金分紅的相關制度和股東分紅回報規劃，保障投資者的利益。

　　公司將根據中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所后續出臺的實施細則，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。公司制訂的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，公司提請投資者予以關注。

動態 | 區塊鏈綠色生態聯盟在廈門成立:據廈門網消息，近日，中國管理科學研究院學術委員會區塊鏈研究中心華東課題組暨中態聯盟在廈門舉行新聞發布會，宣布區塊鏈綠色生態聯盟正式成立。華東課題組副組長，中態聯盟理事長袁世昌在會上表示，中國農林牧漁業資源非常豐富，但存在產供銷和信息、品質不對稱等問題。區塊鏈綠色生態聯盟運用最先進的區塊鏈技術搭建綠色生態產業鏈平臺，拓展產、學、研、銷渠道，讓生態綠色健康農產品享譽中國，走向世界。

?[2018/9/25]

　　六、公司相關主體對本次發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾

　　公司控股股東、實際控制人對本次發行攤薄即期回報采取填補措施作出的承諾

　　為確保公司本次發行攤薄即期回報的填補措施得到切實執行，公司控股股東廈門金達威投資有限公司及實際控制人江斌承諾如下：

　　“1、不會越權干預公司經營管理活動，不會侵占公司利益。

　　2、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會做出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本公司/本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。”

　　公司董事、高級管理人員對本次發行攤薄即期回報采取填補措施作出的承諾

　　公司董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。為確保公司本次發行攤薄即期回報的填補措施得到切實執行，公司全體董事、高級管理人員作出承諾如下：

　　“1、不得無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。

　　2、對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。

　　3、不得動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

　　4、由董事會或董事會薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　5、公司未來如有制訂股權激勵計劃，保證公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

　　6、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會做出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。

　　公司董事、高級管理人員保證上述承諾是真實意思表示，公司董事、高級管理人員自愿接受證券監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，相關責任主體將依法承擔相應責任。”

　　特此公告。

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年七月十三日

　　證券代碼：002626證券簡稱：金達威公告編號：2023-048

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　關于向不特定對象發行可轉換公司債券

　　預案披露的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

動態丨廈門教師一項關于區塊鏈的研究課題獲得教育部立項:日前，全國教育科學規劃領導小組辦公室公布了全國教育科學“十三五”規劃2018年度課題立項結果，福建省24項課題獲得立項。其中包括廈門第六中學歐陽玲的《基于區塊鏈技術的中學生綜合素質評價征信體系構建及應用研究》。[2018/7/5]

　　廈門金達威集團股份有限公司于2023年7月13日召開第八屆董事會第六次會議、第八屆監事會第六次會議，審議通過了公司向不特定對象發行可轉換公司債券的相關議案。《廈門金達威集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案》及相關文件已在指定信息披露媒體及巨潮資訊網上披露，敬請投資者查閱。

　　本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案的披露事項不代表審批機關對于本次發行相關事項的實質性判斷、確認或批準，預案所述公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券相關事項的生效和完成尚待公司股東大會審議及有關審批機關的批準。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年七月十三日

　　證券代碼：002626證券簡稱：金達威公告編號：2023-050

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　關于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第7號》的有關規定：“前次募集資金使用情況報告對前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的歷次募集資金實際使用情況進行說明，一般以年度末作為報告出具基準日，如截止最近一期末募集資金使用發生實質性變化，發行人也可提供截止最近一期末經鑒證的前募報告。”

　　經中國證券監督管理委員會證監許可1787號文核準，并經深圳證券交易所同意，廈門金達威集團股份有限公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司通過深圳證券交易所系統向特定對象非公開發行人民幣普通股票(A股)股票40,481,927股，每股發行價為人民幣16.60元。截至2016年9月19日，公司共募集資金671,999,988.20元，扣除發行費用16,382,399.82元后，募集資金凈額為655,617,588.38元。上述募集資金凈額已經立信會計師事務所出具的信會師報字第116206號《驗資報告》驗證。

　　鑒于公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個會計年度，且最近五個會計年度內不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況。公司本次發行無需編制前次募集資金使用情況報告，且會計師事務所亦無需出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

　　特此公告。

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年七月十三日

　　證券代碼：002626證券簡稱：金達威公告編號：2023-052

　　廈門金達威集團股份有限公司關于召開

　　2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據廈門金達威集團股份有限公司2023年7月13日召開的第八屆董事會第六次會議，公司董事會決定召開2023年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況：

　　1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2.會議的召集人：公司董事會

　　3.會議召開的合法性、合規性：公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　4.會議召開日期、時間：

　　現場會議召開時間：2023年8月1日14:30開始

　　網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為：2023年8月1日9:15-15:00期間的任意時間?

　　5.會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

　　公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

　　6.股權登記日：2023年7月26日

　　7.出席對象

　　在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于2023年7月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

　　公司董事、監事和高級管理人員；

　　公司聘請的律師；

　　根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8.會議地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議室。

　　二、會議審議事項：

　　除議案9外其他議案均為本次股東大會特殊決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，其中議案1需逐項表決。

　　上述所有議案均需對中小投資者的表決單獨計票。

　　上述提案已經公司第八屆董事會第六次會議、第八屆監事會第六次會議審議通過。具體內容見公司于2023年7月14日披露于巨潮資訊網的相關公告。

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式：

　　法人股東須持營業執照復印件、法人授權委托書、股票賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；

　　自然人股東應持有本人身份證和股票賬戶卡辦理登記手續。自然人股東委托代理人出席會議的，應持有代理人本人身份證、授權委托書和委托人股票賬戶卡辦理登記手續；

　　異地股東可用信函和傳真方式登記，不接受電話登記。傳真及信函應在2023年7月31日16:30前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣；

　　2.登記時間：2023年7月31日；

　　3.登記地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司四層董事會辦公室。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1.本次股東大會現場會議會期半天，與會者食宿及交通等費用自理。

　　2.聯系方式：

　　電話：0592-3781760.

　　傳真：0592-6515151

　　郵編：361028

　　聯系人：林潔

　　電子郵箱：jie.lin@kingdomway.com

　　特此通知。

　　附：網絡投票的具體操作流程、授權委托書

　　廈門金達威集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年七月十三日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票程序

　　1.投票代碼：362626

　　2.投票簡稱：金達投票

　　3.填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為：2023年8月1日9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　廈門金達威集團股份有限公司：

　　截止2023年7月26日，本人/本公司持有貴公司人民幣普通股________股。本人/本公司全權委托先生/女士代理本人/本公司出席貴公司2023年第一次臨時股東大會，按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司未作具體指示的，股東代理人可以按照自己的意思表決。

　　本人/本公司對本次會議議案的表決意見如下：

　　注：實行非累積投票制的議案，委托人對委托的指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”欄內打“√”為準。對同一審議事項不得有兩項或多項指示，否則受托人有權對該事項進行投票。

　　本授權委托書有效期為自授權委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。

　　特此確認！

　　委托人姓名或單位名稱：受托人：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　單位法定代表人：

　　簽署日期：年月日

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