涉嫌幫助洗錢超70億美元，又一加密貨幣公司遭美財政部制裁_加密貨幣:區塊鏈加密貨幣是什么意思啊

文/JonathanPonciano

事件概要

美國財政部周一制裁了一家與朝鮮政府支持的黑客組織有關聯的加密貨幣公司，理由是該公司涉嫌為惡意洗錢提供便利。這是美國對所謂的虛擬貨幣混幣服務采取的最新報復措施，這些服務有效地混淆了加密貨幣交易，使其更難被追蹤。

關鍵事實

在周一上午的一份聲明中，美國財政部宣布對基于以太坊的加密貨幣公司TornadoCash進行制裁，稱后者自2019年創建以來涉嫌幫助清洗了價值超過70億美元的加密貨幣。美國財政部實質上凍結了該平臺上的美國資產，并禁止美國人使用該服務。

韓國V Global加密交易所4人因涉嫌詐騙被捕:韓國京畿道南部警察廳暴力犯罪調查組今日表示，在首爾江南區辦公室等三處逮捕了加密貨幣交易所“V Global”的代表A某和經營人員等四人，他們涉嫌違反有關限制非法信用行為的法律和詐騙。此前消息，韓國V Global加密交易所騙局受害者數量或達6.9萬，經濟損失達34億美元。（韓國中央日報）[2021/6/28 0:11:56]

美財政部表示，該平臺洗清的資金包括朝鮮黑客團伙LazarusGroup在迄今為止最大的一起已知虛擬貨幣搶劫案中竊取的超過4.55億美元。該案件發生于今年3月，當時朝鮮網絡攻擊者從基于NFT的視頻游戲《AxieInfinity》的以太坊鏈接平臺上竊取了大約6.2億美元。

動態 | 涉嫌販被捕的澳大利亞前足球教練坦言自己沉迷于加密貨幣交易:據《悉尼先驅晨報》報道，臭名昭著的足球教練Mark“Bomber”Thompson因涉嫌販被捕，近期他在墨爾本地方法院上承認自己曾濫用冰，并癡迷于加密貨幣交易。Thompson稱，加密貨幣是他自職業生涯結束以來“一直在尋找”的東西。據悉，Thompson在兩年的時間里交易了價值210萬美元的比特幣。[2019/6/26]

TornadoCash公司在其網站上表示，它已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易，即通過智能合約將這些存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址，然后將其發送到一個與原始發件人沒有鏈接的新公共地址，從而幫助“實現保護隱私”。

動態 | 美國俄克拉荷馬州逮捕兩名男子 或因涉嫌數字貨幣欺詐:據CCN消息，美國俄克拉荷馬州逮捕了兩名男子，逮捕的理由是他們從一家數字貨幣公司盜取了數百萬美元。據了解，二人通過非法手段獲取手機SIM卡，并竊取受害者的身份和電話號碼。隨后他們破解了一個與SIM卡綁定的數字貨幣錢包，并獲得價值1400萬美元的CMCT代幣。[2018/9/30]

在周一的一份聲明中，美國財政部的BrianNelson表示，TornadoCash多次未能實施旨在阻止其為惡意網絡行為者洗錢的“基本措施”，并承諾該部門將繼續“積極”打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的中間人。

今年5月，美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁，當時的制裁對象是Blender.io。據稱，后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助，并獲得了價值超過2,050萬美元的非法收益。

意外事實

美財政部稱，除了3月份的劫案外，TornadoCash還被用于洗錢，其中超過9,600萬美元的被洗資金來自于區塊鏈橋Harmony在今年6月遭受的黑客攻擊，還有至少780萬美元來自于加密貨幣公司Nomad遭搜的黑客攻擊，該公司在上周的一次安全漏洞攻擊中損失了約1.9億美元。

關鍵背景

美國財政部官員今年發起了一波制裁，以防止加密貨幣被用于逃避制裁和洗錢。今年4月，在首次制裁虛擬貨幣混幣器之前不久，美國財政部也首次點名了一家加密貨幣挖礦公司——總部設在瑞士的BitriverAG，因為它在俄羅斯科技領域運營。同樣在那個月，美國財政部還指控總部位于莫斯科的Garantex加密貨幣交易所“故意無視”反洗錢義務，并“允許(其)系統被非法行為者濫用”。

反面意見

在其網站上的一篇文章中，加密貨幣政策智庫CoinCenter批評了美財政部周一的決定，稱其“制裁的是一種工具，而它不是任何值得制裁的人的化名”，并表示此舉實際上限制了“任何希望使用自己的錢和免費提供的軟件工具來維護自己的隱私的美國人—即便他們是出于其他完全合法和個人的原因。”。據CoinCenter稱，這樣的制裁還存在不確定的法律后果，因為它們可能會讓通過TornadoCash地址匯款的美國人面臨違反財政部規定的風險——盡管由于區塊鏈的性質，他們無法拒絕交易。

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