加密貨幣中的10大騙局_比特幣:40億比特幣能提現嗎

盡管加密貨幣多年來一直伴隨著我們，但其中很大一部分仍然是未被發現的領域，應該謹慎行事。有很多人落入了騙子的計劃中，因此失去了畢生的積蓄。

根據Chainanalysis加密貨幣犯罪報告，僅在2021年，就有價值140億美元的加密貨幣被盜。這個數字相比2020年的78億美元翻了一番。

今天，我們來看看歷史上最大的10個加密貨幣騙局。我們同時會為您提供有關如何避免這些騙局的提示。

為什么加密詐騙是致命的？

加密貨幣的一個主要特性是它們是不可逆的。這意味著一旦交易完成，任何人都無法撤銷。無論是加密貨幣礦工，還是加密貨幣創始人的中本聰，任何人都沒有辦法做到。因此，如果有人被騙，就無法取回他們的加密貨幣。

由于比特幣地址使用假名，加密詐騙也是致命的。它們通常包含大約30個與現實世界實體無關的隨機鏈字符。在欺詐的情況下，很難知道欺詐者的身份及其地址。

現在我們知道它會變得多么糟糕，讓我們來看看10個最大的加密貨幣騙局。

歷史上最大的10次加密貨幣騙局

1.OneCoin騙局

馬來西亞綠野集團創始人將卸任以專注加密貨幣:金色財經報道，馬來西亞綠野集團創始人、億萬富翁李金友將在2021年1月起不再擔任該公司的執行董事長。他表示，將把該上市公司的業務移交給新董事，他將專注于加密貨幣。據悉，綠野集團曾于2018年宣布計劃開發加密貨幣“Horse Currency”。[2020/9/30]

自2009年加密貨幣發明以來，許多代幣都是合法的加密貨幣，OneCoin就是其中之一。他的創始人RujaIgnatova鼓勵會員購買教育材料和代幣，承諾會給他們帶來不可估量的財富。這導致超過來自175個國家的人們一起被騙走40億美元。

第一個危險信號應該是代幣后面沒有區塊鏈。它沒有使用加密貨幣交易平臺，而是使用了自己的平臺。

創始人RujaIgnatova于2017年躲藏起來，再也沒有露面。

2.非洲密碼Africrypt騙局

Africrypt是涉及兩個南非兄弟的最大加密騙局之一。

Raees和Ameer于2019年共同創立了Africcrypt。剛開始時，他們要求人們存入用于購買比特幣的錢。

許多不僅在非洲，甚至在英國和世界其他地區的人們也急于投資Africcrypt。一切都在2021年4月崩潰了。在所謂的“黑客攻擊”發生前七天，Africrypt的所有員工都無法訪問他們的帳戶和公司的后端平臺。

分析 | G20將討論加密貨幣的監管問題 或為BTC大跌原因:微博網友分析表示，G20領導人第十四次峰會將于6月28日至29日在日本大阪舉行。這或許就是昨天BTC大跌的原因。G20將討論加密貨幣的監管問題。對于整個加密市場來說，是一顆不定時的炸彈。[2019/6/27]

黑客事件發生后，兄弟倆與價值36億美元的比特幣一起消失了。

3.Thodex騙局

Thodex是最嚴重的加密貨幣騙局之一。土耳其加密貨幣的創始人精心策劃了一個的計劃，以掠奪投資者價值22億美元的加密貨幣。

2021年4月，由于“持續的合作伙伴關系”，他們宣布暫停運營。

他們要求投資者不要擔心，大約五天后將恢復運營。但這并沒有只用了五天。投資者開始抱怨他們無法從賬戶中提款。一些人繼續提起訴訟。

但他們從來沒有收回他們的錢，因為創始人早就消失了。

4.Mt.Gox丑聞

Mt.Gox丑聞絕對是歷史上最大的加密貨幣騙局之一。總部位于日本的比特幣交易所Mt.Gox自2010年開始運營，到2013年，它處理了全球70%以上的比特幣交易。

動態 | 兩種基于Mimblewimble協議的加密貨幣即將推出:據coindesk報道，基于隱私協議Mimblewimble的兩種加密貨幣Beam和Grin將分別于12月25日和1月15日推出。[2018/12/22]

Mt.Gox于2011年首次遭到攻擊，攻擊者盜取了875萬美元。第二次也是最致命的攻擊發生在2013年底，當時黑客竊取了價值80萬美元的加密貨幣，價值接近4.5億美元。

該公司從未從打擊中恢復過來，并于2014年申請破產。因此，他們不得不清算資產。被盜金額今天將價值50億美元。

5.2020年Twitter黑客騙局

2020年7月，知名人士的Twitter賬戶遭到黑客攻擊。其中包括埃隆·馬斯克、喬·拜登和巴拉克·奧巴馬的賬戶。冒名頂替者承諾以回饋社區的名義將發送到指定比特幣錢包的比特幣翻倍。

這導致被黑賬戶的追隨者發送他們的比特幣。在公眾甚至不知道這是一個騙局之前，黑客就積累了價值近10萬美元的比特幣。

Twitter的首席執行官杰克·多爾西解決了這個問題并承諾會進行調查。他們繼續鎖定帳戶并刪除詐騙推文。這是在帳戶被黑客入侵后將近一個小時。

加密貨幣交易在韓國仍是免稅的:由于缺乏稅收規定，加密貨幣交易在韓國仍是免稅的。根據法律，公民可以從數字貨幣中獲利數百萬韓元，而不需要納稅。然而，監管機構暫定加密貨幣稅收時間表，稱今年上半年通過稅收法案將在明年實施。[2018/4/1]

6.CoinDash騙局

涉及CoinDash的加密騙局發生在2017年7月17日。這是CoinDash宣布其首次代幣發行的日子。黑客用自己的地址替換了原始的以太坊地址，并積累了43，000個以太坊代幣。

當時，CoinDash的首席執行官宣布，將以太坊發送到惡意地址的每個人都將獲得價值相當于丟失的以太坊的CDT代幣的補償。

令人驚訝的是，黑客在三個月后的9月歸還了20，000個以太坊代幣，并保留了另外23，000個代幣。這一舉動導致公眾猜測這是一項內部工作。

7.PinCoin騙局

與其他龐氏騙局不同，PinCoin在一開始似乎是合法的。投資者使用一種名為iFan的代幣獲得報酬，并承諾這些代幣將在粉絲和名人之間架起一座橋梁。

日本財務大臣麻生太郎：對加密貨幣的調查是在研究內部安全情況:日本財務大臣麻生太郎今日表示對加密貨幣的調查是在研究內部安全情況，但對調查進展一事不作評論。此前，鑒于大型數字貨幣交易所Coincheck的數字貨幣外流問題，日本對所有登記審查中的交易所展開入內調查。[2018/2/27]

據TuoiTreNews報道，PinCoin承諾每個投資者將獲得每月48%的利潤。這導致更多的人投資越南加密貨幣。

2018年3月，投資者在無法再訪問其賬戶時無比震驚。

Pincoin團隊躲藏起來，并卷走了他們從32，000多名投資者那里積累的6億美元。

8.AdinRoss的MILF代幣騙局

AdinRoss是一名Twitch主播，他參與了一場騙局，騙走了他的追隨者數千美元。2021年5月，Adin使用他的社交媒體平臺向他的追隨者推廣MILF代幣。在他晉升后，代幣的價值在24小時內翻了近20倍。

根據Coffezilla的說法，據說AdinRoss因參與而獲得了200,000美元。后來，AdinRoss在一段病式廣泛傳播的視頻中譴責了MILF代幣。他說他只是為了促銷而這樣做，并“希望”他的追隨者都沒有購買該代幣。這導致此代幣完全衰落，人們也失去了他們投資MILF代幣的錢。

9.BoredApeYachtClub騙局

BoredApeYachtClub由價格最高的限量版NFT組成。不幸的是，企業家CalvinBecerra于2021年10月31日成為騙局的受害者，他失去了他所有3個無聊猿NFT。

詐騙者冒充為不和諧的技術支持，并主動提出幫助他解決他面臨的問題。Coincu新聞報道稱，這3只NFT猴子的價值接近100萬美元。其中一個他在事件發生前兩周才買的。說實話，他曾天真地把自己的證件提供給不知名的人，因此他為此付出了沉重的代價。

10.魷魚游戲代幣騙局

2021年9月，韓國限定劇《魷魚游戲》在Netflix上線。它被廣泛接受，并在前4周內以超過16.5億小時的流媒體播放時間打破了記錄。

該節目引起了如此巨大的轟動，以至于出現了一種加密貨幣，即魷魚游戲幣。

但是，令牌非常可疑。例如，人們只能購買硬幣而不能出售。CNBC還報道說，人們無法對代幣創造者的Telegram和Twitter帳戶發表評論。

然而，這并沒有阻止人們購買硬幣。兩周后，創作者賣掉了他們所有的代幣，導致代幣的價值暴跌至0美元。這一舉動讓投資者損失了近300萬美元。

如何避免加密詐騙？

在看到人們是如何失去數千甚至數百萬之后，我們需要非常謹慎。這里有3個提示，以確保您避免加密詐騙。

1.進行徹底的背景調查

在您投資數字加密貨幣公司之前，請對其進行徹底的背景調查。它們是由區塊鏈驅動的嗎？他們是否跟蹤他們的交易數據？

確保還要檢查他們指定的ICO規則和數字貨幣流動性。

2.避免復制粘貼網址

黑客每天都會設置虛假網站來欺騙不知情的用戶。這些網站最終看起來與原始網站相同，但URL發生了變化。

URL的變化通常非常微妙。例如，黑客可以將字母I轉換為數字1，并將您重定向到他們的網站。

3.謹防詐騙電子郵件

仔細檢查徽標和電子郵件地址是否都屬于數字貨幣公司。您還應該避免單擊將您帶到指定網站的電子郵件中的鏈接。

最后的思考

我們從加密貨幣的10個最大的騙局中得出的一個主要結論是“當交易太順利時，請三思而后行。也祝您一切順利，采礦愉快。

原文鏈接：https://medium.com/@millie_kaimuru/the-10-biggest-scams-in-crypto-1125ff87b1a4

翻譯：千帆

審編：XL

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