甘肅首例利用虛擬貨幣組織領導網絡傳銷大案告破_瑞波幣:瑞波幣能買嗎

甘肅首例利用虛擬貨幣組織領導網絡傳銷大案告破

全國4.7萬人落入“網絡投資”陷阱構建18層“金字塔”涉案金額達1.26億

在全國發展會員達4.7萬余人，涉及30多個省份和地區，涉案金額初步統計達1.26億余元……2021年4月，白銀市局平川分局經過摸排深入經營，成功打掉了一個利用“瑞波幣”組織、領導網絡傳銷犯罪團伙，成功破獲了甘肅省首例利用虛擬貨幣組織、領導網絡傳銷大案。抓獲主要犯罪嫌疑人7名，扣押凍結涉案“瑞波幣”846萬余枚，涉案總價值高達1.26億元。近日，記者從白銀市局平川分局獲悉案件偵破過程，該案龐大的利益鏈條及復雜的層級關系令人觸目驚心。

數據研判助力精準偵控，平川適時發起收網行動

甘肅省政府：建立投資建設項目信息鏈和區塊鏈服務節點:金色財經報道，據甘肅發布官方公眾號消息，甘肅省政府印發重要通知《深化投資建設領域“放管服”改革持續優化營商環境若干措施》，其中提出加強區塊鏈應用，有效發揮區塊鏈數據使用全程留痕、數據隱私保護、數據確權等技術優勢和全省投資建設項目“一網通辦”審批服務平臺項目集中監管優勢，建立投資建設項目信息鏈和區塊鏈服務節點。利用區塊鏈信息不可篡改的特性，推動項目信息的安全可信共享，在實現各部門和各層級間政務數據互聯互通的同時，確保信息可信任、可追溯。[2021/12/2 12:45:51]

2021年3月底，白銀市局平川分局經偵大隊在工作中研判發現，有人疑似利用一款名叫“瑞波銀聯社區”的手機APP，在QQ、微信等互聯網交友平臺上拉人建立“群聊”，并大肆發布虛擬貨幣XRP的相關理財投資信息，并鼓吹可以在該APP上利用節點分紅、社區推廣獎、社區運營獎、績效獎等方式獲取高額收益，以此引誘他人下載安裝“瑞波銀聯社區”手機APP，以購買瑞波幣后充值到“瑞波銀聯社區”的方式獲得激活賬戶、加入會員的資格。

《甘肅省“十四五”數字經濟創新發展規劃》：大力發展區塊鏈等數字產業:金色財經報道，甘肅省人民政府辦公廳26日印發《甘肅省“十四五”數字經濟創新發展規劃》，《規劃》要求加快推廣區塊鏈在農業生產經營中的融合運用，大力發展區塊鏈等數字產業。“新技術”帶來新機遇，區塊鏈等為代表的新一代數字技術日新月異，人類加速步入數字化時代，數字經濟已成為引領全球經濟社會變革的重要引擎。[2021/9/27 17:08:52]

在獲取該條線索后，白銀市局平川分局經偵大隊立即會同網安部門對有關線索進行了深入分析研判。在省、市有關警種部門的大力協助下，平川分局經偵大隊很快便掌握了一個隱藏在本地，以“瑞波銀聯社區”APP為幌子的網絡傳銷基地。隨后，平川分局立即成立了市、區兩級機關人員組成“4·16”專案組。

甘肅省郵政局：加速拓展區塊鏈等新技術在郵政行業的應用場景:日前，甘肅省郵政管理局召開全省郵政業“十四五”規劃專題務虛會。甘肅局要求，全省郵政行業要把握融合發展大趨勢。加速拓展大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、物聯網、5G等新技術和冷鏈物流在郵政行業的應用場景，跟進全國經濟全球布局和鄉村振興工作節奏，在業務多元化、運營智能化、網絡無隙化中找準位置，找到機會。（國家郵政局）[2020/5/19]

專案組通過進一步偵查發現，以王某、張某為核心的傳銷團伙依托互聯網，使用虛擬身份扮演“投資導師”“理財講師”等身份，在大肆宣傳推介所謂的“瑞波銀聯社區”APP投資方式的同時，還以發展會員數量作為投資者經營獎勵的依據，唆使、誘導會員繼續發展他人入會投資，達到非法獲利的目的。

動態 | 甘肅省采用螞蟻區塊鏈在疫情期間無接觸招投標:甘肅省公共資源交易局聯合螞蟻區塊鏈、阿里云、甘肅文銳，基于螞蟻 BaaS 區塊鏈平臺開發網上開評標系統，從企業投標、專家評標到公示結果等 12 項交易環節，所有電子數據全部自動上鏈存證且不可篡改，交易規則通過智能合約自動執行，大大提升多參與方協同的招投標效率，采用這種云投標的方式，既最大限度保障項目建設，又避免了傳統方式線下多人接觸，從而解決了疫情期間企業員工無法復工的難題。相關數據顯示，該系統上線 3 天，完成了 7 個交通建設項目 11 個標段的在線開標工作，參加投標企業 50 余家，交易金額達 16.2 億元。甘肅省每年公共資源交易成交總額約 3000 多億，對地方經濟關系重大，而招投標則是所有項目開工建設的第一步。[2020/2/18]

專案組迅速摸清了該網絡傳銷團伙的組織架構，并精準鎖定了以王某、張某為核心的7名傳銷組織骨干成員的活動范圍。2021年4月21日，平川分局抽調精干警力，兵分多路在白銀市白銀區、平川區、靖遠縣等地統一發起收網行動，一舉將7名主要犯罪嫌疑人全部抓獲，并當場扣押大批電腦、手機等涉案物品，成功打掉了該網絡傳銷團伙。目前，該案7名犯罪嫌疑人已移送平川區人民法院審理。

18層“金字塔”，全國4.7萬人落入網絡傳銷陷阱

在前期偵查的基礎上，專案組通過對扣押的涉案電腦、手機等進行深入分析取證，迅速查明了該團伙利用瑞波幣組織領導網絡傳銷活動的有關犯罪事實。

經查，2020年6月，犯罪嫌疑人王某、張某以3萬元的價格，委托廣東省廣州市的一家互聯網軟件公司，定制了一款名為“瑞波銀聯社區”的手機APP。隨后，王某、張某發動其親屬組成高級合伙人團隊，開始在QQ、微信等互聯網交友平臺拉人建立群聊，分別扮演起“投資導師”“理財顧問”“理財講師”等身份，通過發布圖文信息、在線直播授課等方式，向“兩群”內人員大肆宣傳“瑞波銀聯社區”APP的投資方式、盈利模式等內容，誘導他人下載安裝“瑞波銀聯社區”手機APP。然后，王某等人繼續引導投資者在火幣APP上使用現金來購買瑞波幣，再將瑞波幣充值到“瑞波銀聯社區”APP中完成會員注冊和賬戶激活，每個會員需充值100-10000個不等的瑞波幣作為入會費，不同的金額也會成為不同等級的會員，享受不同等次的分紅，以此來刺激平臺會員發展更多的會員加入，在組織構架上形成了“金字塔”式逐層發展團隊成員的層級關系，其特征與組織、領導傳銷活動罪的特征完全一致。

隨著越來越多會員的加入，“瑞波銀聯社區”平臺的瑞波幣越積越多，王某等人便將這些瑞波幣轉移到火幣平臺上進行“炒幣”，從中賺取差價。截至2021年4月中旬，“瑞波銀聯社區”網絡傳銷組織會員層級已達18層，在全國發展會員達4.7萬余人之多，涉及30多個省份和地區，涉案金額初步統計已達1.26億余元。

披露新型網絡傳銷犯罪特點,提醒群眾謹慎投資

近年來，在機關重拳打擊下，不少傳銷窩點被摧毀。但一些傳銷分子為躲避打擊，借助互聯網，悄悄地從“線下”走到了“線上”，不法分子利用“虛擬貨幣”“區塊鏈”等新興概念大肆鼓吹投資理財可以獲得高額收益等，披著新概念理財投資營銷的外衣，卻行非法集資、詐騙及傳銷之實。“4·16”網絡傳銷案就是這方面的典型：它表面上是利用虛擬貨幣“瑞波幣”進行網絡投資獲得收益，實質上根本就不是實體經濟，沒實際發生交易，單純靠拉人頭、發展下線獲利，構成了典型的新型網絡傳銷犯罪行為。

特別提醒，在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨干成員外，絕大多數人最終都是血本無歸。網絡投資有風險，廣大投資者一定要擦亮雙眼，盡可能通過銀行等正規金融機構進行投資理財，以免給不法分子留下可乘之機，給自己造成無可挽回的經濟損失。

奔流新聞·蘭州晨報記者張秀蕓通訊員張峰源

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