真假虛擬貨幣交易平臺傻傻分不清楚？都違法！_APP:APP幣是什么幣虛擬幣排行

基金、盲盒、超前點播、網紅雪糕、直播打賞、玲娜貝兒......

這些被網友戲稱為2021年十大“肉疼”的剁手項目，你都做過哪些？

不過網警蜀黍發現，還有一種讓你“肉疼”的東西，一不小心你就會血本無歸，最主要的是，這個東西還是非法的，那就是——虛擬貨幣。

今年7月份，杭州的朱先生本以為自己一直在國外的某知名數字貨幣交易平臺上進行正經的交易。

讓他沒想到的是，這個平臺竟然是個山寨的。投資變成了“白給”，一共損失了47萬元。

沒過多久，A先生私信朱先生，說可以跟他交流、討論幣圈的行情。

朱先生一聽，心想，這不是正瞌睡了來枕頭嗎？于是他果斷地加了A先生的微信。

派盾：Sturdy Finance被攻擊根本原因在于cB-stETH-STABLE價格預言機存在漏洞:6月12日消息，據派盾分析，Sturdy Finance被攻擊的根本原因在于計算cB-stETH-STABLE資產價格的價格預言機存在漏洞。

今日早些時候消息，據派盾監測，DeFi借貸協議Sturdy遭黑客攻擊，此次攻擊或通過價格操縱實行，攻擊者已將442.6枚ETH（價值約77萬美元）轉至Tornado Cash。[2023/6/12 21:31:15]

A先生和朱先生聊了幾句，便把朱先生拉到了一個幣圈交流群里。

在該幣圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也是聊了幾句，又將朱先生拉到了另一個幣圈交流群里。

Blur借貸協議Blend已貸出5708 ETH，黃立成為最大放款人:5月2日消息，據 Dune 數據信息，Blur 借貸協議 Blend 已貸出 5708 枚 ETH，共撮合成交 626 筆借貸。此外，黃立成為目前 Blend 的最大放款人，其累計完成 33 筆貸款，總貸款 610.4 ETH。

此前報道，5月1日，NFT 交易平臺 Blur 上線以 NFT 作為抵押品的點對點永續借貸協議 Blend。[2023/5/2 14:38:14]

而第二個群才是關鍵，群主是一位“幣圈資深投資大師”，大家都管他叫“王老師”。

“王老師”每天都會在群里面發一些炒幣盈利的截圖，朱先生看了很驚奇，也很心動。

沒過幾天，“王老師”主動聯系了朱先生，并向他推薦了一個APP，告訴朱先生通過該APP炒幣盈利非常高。

數據：Polygon日活用戶超過以太坊:1月27日，據tokenterminal數據，Polygon網絡日活用戶(DAU)達34.45萬，超過以太坊的32.40萬，成為DAU第二大區塊鏈。DAU排名第一的為BNB Chain，達78.11萬。[2023/1/27 11:32:00]

朱先生也擔心這是否是個騙局，于是上網搜了一下這個APP的相關介紹，一看還真有這個平臺，好像是正規的，看起來挺靠譜。

于是從2021年的7月7日起，朱先生開始在這個平臺內投資。

開始一段時間，在“王老師”的指導下，朱先生的賬戶一直盈利，看著飛漲的收益，他簡直是心花怒放！

但7月9日凌晨之后，朱先生賬戶內的資金開始虧損。

一開始“王老師”安慰朱先生說，炒幣風險和收益是并存的，讓朱先生再準備資金，馬上就能把本金和收益都賺回來。

歐盟的DLT試點將允許市場運營商在新的加密法規出臺之前交易穩定幣:金色財經報道，歐盟專員Rok Zvelc表示，歐盟的一個試點項目將允許市場參與者在加密貨幣法律框架至少兩年后實施之前使用穩定幣進行交易和結算。該計劃被稱為DLT試點制度，允許傳統金融和數字金融的參與者在受監管的環境中試驗使用通證化證券。

所謂的電子貨幣代幣，是單一法定貨幣計價的穩定幣，在歐盟全面的加密資產市場監管中被定義為MiCA。這些規則最早要到2024年才能應用，但試點參與者已經能夠在DLT試點內的交易和結算中開始使用電子貨幣代幣。（the block）[2022/10/28 11:50:35]

但之后的幾次投資，朱先生的賬戶也一直都是虧損的狀態，并且無法取出！朱先生終于意識到是自己是被騙了，而此時已損失人民幣47萬余元。

Coinbase支持賦予CFTC對比特幣和以太坊現貨交易的管轄權:10月5日消息，Coinbase美國政策負責人Kara Calvert表示，該交易平臺支持正在國會審議的兩項法案，這些法案將允許并授權美國商品期貨交易委員會（CFTC）對加密貨幣現貨進行監管。目前，CFTC只能監管加密衍生品（比如期貨），授權監管現貨加密貨幣意味著CFTC可以監督加密交易平臺的實時交易。（decrypt）[2022/10/5 18:39:55]

02

套路偵破！

該團伙如何“做大做強”

杭州上城網警大隊立即對該案進行偵查，發現朱先生所說的炒幣平臺是2017年12月在新加坡注冊的一個全球化數字資產交易、兌換平臺。

而本案中的詐騙APP，經查證是一個山寨版的假平臺，雖然內容、圖標高度相似，已經達到了以假亂真的地步。

經過對詐騙平臺進一步的分析，明確這是由杭州某科技有限公司開發和管理控制的山寨APP。

根據這條線索繼續深挖，發現該科技公司下面有六個下級代理。

代理通過各種途徑進行引流，再利用微信群“老師”指導、團伙成員氣氛烘托等手段，謊稱可以通過指導交易在虛擬幣投資平臺獲取高額盈利，誘導被害人進入該詐騙平臺進行投資交易。

之后群里的“老師”通過大杠桿、重倉、不合理的止盈止損等反向指導手段使被害人迅速虧損，并在軟件中加入插針模塊用以人為改變K線數據，導致客戶爆倉來實現“殺豬盤”。

03

抓捕現場

一網打盡

9月17日，杭州上城分局組織200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西贛州、湖北武漢、陜西西安等地對該平臺開發公司及六個下級代理公司開展抓捕行動。

行動一舉抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣金額674萬元，及服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案財物一批。

目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

關于虛擬幣交易的小貼士

就在朱先生這個案件事發的兩個月后，國家對虛擬貨幣定調了！虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動！

2021年9月15日，中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、部等十個部門聯合發布進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。

通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

-網警提醒-

網警叔叔提醒大家，炒幣在我國本身就是非法行為，借此噱頭進行詐騙的套路也時有時新，大家千萬不要因為這種非法的“買賣”以身涉險，最終損失慘重！

如若發現被騙，請及時撥打110報警！

Tags：APP虛擬幣比特幣APP幣是什么幣虛擬幣排行玩虛擬幣會被警察找嗎虛擬幣交易是不是犯法的比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢

火幣交易所