投資“泰達幣”60天回報50%？實際是虛擬貨幣類傳銷騙局_區塊鏈:40億比特幣能提現嗎

非法集資者為牟取暴利，不斷翻新非法集資花樣，如近期采用“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等高大上外衣為噱頭，以“高額回報”為誘餌，改頭換面騙取廣大群眾的血汗錢。

去年9月6日，海門市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發布《關于“DT馬會”“泰達幣”等亂象的風險警示》。該風險警示提到，“DT馬會”打著區塊鏈名義，通過拉人頭、發卡片、發朋友圈等形式傳播，有網絡金融詐騙和非法傳銷重大嫌疑。此外，調查中還發現“泰達幣”(USDT)也存在發展下線領取多層級收益等傳銷行為。

金融騙局預警注意到，近日一個叫做“泰達幣”的平臺介紹，參與者只要購買虛擬礦機兩個月后，就可以獲得50%的高額回報。同時，發展下線后，每一層級，都能獲得自己下線收益的提成。實際上，“泰達幣”平臺的運作模式，已經違反了《禁止傳銷條例》的規定。

馬克·扎克伯格：Meta“前進道路并不完美”但對新興領域投資“充滿信心”:金色財經報道，2月3日，科技巨頭、元宇宙概念龍頭Meta發布財報后股價暴跌，數據顯示，Meta 旗下元宇宙部門Reality Labs Reality Labs僅在2021年的虧損就超過了100億美元（凈虧損 101.9 億美元，收入 22.7 億美元，收入包括硬件，如Meta Quest 虛擬現實頭顯等）。與此同時Meta首席財務官表示2022年Meta“元宇宙”業務經營虧損仍會將增加。但是，馬克·扎克伯格對Meta的元宇宙和Web 3愿景依然非常看好，他表示該公司的“前進道路并不完美”，并補充說他對在新興領域進行前所未有的投資“充滿信心”。[2022/2/3 9:29:47]

“泰達幣”平臺規定，參與者通過推薦人推薦注冊會員，并實名認證通過后就可以獲得一臺體驗礦機，虛擬礦機30天可以產出12枚“泰達幣”。

四百余名嫌犯借投資“比特幣”等為名實施電信網絡詐騙被逮捕:近期，四川檢察機關對一起特大電信網絡詐騙案依法審查并對400余名犯罪嫌疑人批準逮捕。該犯罪團伙自2018年以來先后在柬埔寨、菲律賓、中國廣州等地設立犯罪窩點，以投資“比特幣”、“神話幣”為名對國內群眾實施電信網絡詐騙，涉案金額特別巨大。。6月11日以來，機關陸續向檢察機關提請批準逮捕，目前，檢察機關已完成所有在案犯罪嫌疑人的審查逮捕工作，共計批準逮捕犯罪嫌疑人400余人。（四川檢察官微）[2020/7/9]

金融騙局預警了解到，“泰達幣”平臺除了體驗礦機外，還設有微型、小型、中型、大型以及超級五種類型的虛擬礦機。除了體驗礦機是免費贈送給首次注冊的會員外，其他各類型的礦機均需要會員花錢購買。

分析 | 幣安研究院：與傳統資產相比，比特幣的投資“性價比”遙遙領先:5月9日，幣安研究院發微博表示，加密貨幣單看風險或收益都很高，到底投資“性價比”如何呢？以比特幣為例，科學的衡量風險收益比（risk-reward ratio）后，與傳統資產相比，其依然遙遙領先。在過去兩年間（包含一個完整的牛熊周期）BTC的夏普率高達1.17（意味著投資人每承擔1元的波動可以獲得1.17元的回報），索提諾率高達2.83（每承擔1元的下行風險可以獲得2.83元的補償），月度正負收益比值更是高達199%。[2019/5/10]

同時，虛擬礦機的類型不同，每天產出的虛擬貨幣數量也不同，級別越高產出的就越多。例如，售價2000枚泰達幣的超級云礦機，每天可以產出35.2枚泰達幣；售價1000枚泰達幣的大型云礦機，每天可以產出22枚泰達幣。

實際上，“泰達幣”平臺上述運作模式，屬于典型的龐氏騙局。其就是拆東墻補西墻，用后來的人交的入門費，給前面的人返利，一旦這個資金鏈斷裂，就有可能導致模式崩盤。其實目的還是騙取入門費為最終目的。

“泰達幣”平臺會員除了能獲得上述高額回報外，還可以通過拉人頭的方式晉升為一級工會、二級工會、三級工會、四級工會等級別，會員晉升的過程中，還能獲得全球分紅獎、分享獎、感恩獎等獎勵，以及加快礦機產幣的速度。級別越高，礦機產幣的速度就越快，獲得的獎勵也就越多。

按照我國《禁止傳銷條例》規定，只要具備入門費、發展下線、層層返利這三個特征，就可以判斷其涉嫌傳銷。實際上，“泰達幣”平臺上述拉人頭返利模式完全符合傳銷行為的定義。

金融騙局預警還注意到，“泰達幣”網站屬于個人網站。域名備案時間是2017年11月5日，備案人是孫某浩。

另外，2017年，七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》明確指出，融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

金融騙局預警提醒廣大群眾：務必樹立理性理財觀念，提高風險防范意識，若發現此類非法吸收公眾資金等違法行為，除自己提高風險意識，不上當受騙外，請及時向處非辦或部門舉報。

來源：金融騙局預警

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