日本于2018年報告了7,000起加密貨幣洗錢案件_加密貨幣:40億比特幣能提現嗎

東京國家警察廳周四表示，2018年向日本報告了7,000多起與加密貨幣有關的涉嫌洗錢案件。

這一數字比2017年4月至12月短期內報告的669起案件增加了10倍以上，當時加密貨幣交易運營商必須報告涉嫌與犯罪所得相關的交易。

日本格斗賽事聯盟RIZIN在IOST鏈上推出專屬NFT交易平臺:據官方消息，日本格斗賽事聯盟RIZIN FIGHTING FEDERATION宣布在IOST公鏈上推出RIZIN 格斗系列NFT交易平臺。

RIZIN 格斗系列NFT交易平臺計劃于2021年底前正式上線。該NFT市場支持用戶買賣、收藏有關格斗經典場面、高光時刻的NFT。

RIZIN FIGHTING FEDERATION是日本的一家格斗賽事聯盟，該聯盟經常組織和管理 MMA（混合格斗）、跆拳道比賽。[2021/8/26 22:38:52]

加密貨幣可以快速且大量匿名轉移，確認某些案例中使用虛擬貨幣支付非法和兒童內容。

調查顯示：大部分日本PC用戶不知道加密劫持:據日本的一項調查顯示，日本有95%的PC用戶表示知道數字貨幣，但是超過40%的人表示并沒有聽說過加密劫持。目前加密劫持已成為日本網絡安全的主要威脅，一家網絡安全公司表示，2017年第四季度日本就有135400臺電腦感染了加密病。[2018/5/29]

在7,096起可疑交易中，一些名字和出生日期不同的用戶共享相同的身份證照片，而其他人似乎從海外登錄他們的帳戶，即使他們的地址在日本。

日本比特幣交易尋求合作伙伴進軍俄羅斯市場:日本主流比特幣交易所Quoine正在尋求合作伙伴，進軍俄羅斯加密貨幣市場。Quoinex首席執行官Mike Kayamori在本周接受俄羅斯新聞媒體Ria Novosti采訪時說，由于需求量巨大，Quoine正在嘗試進軍俄羅斯的加密貨幣市場。同時還表示希望與任何對加密貨幣感興趣的俄羅斯進步公司合作。[2017/11/18]

包括所有金融交易在內，2018年向報告了417,465起涉嫌洗錢和其他案件，比去年同期增加了17,422起。其中大多數由銀行和其他金融機構提供，共記錄了346,014份報告，其次是信用卡公司，15,114起。

在分析報告后，國家行動計劃向調查當局提供了8,259起案件的信息，比去年同期增加了1,096起。結果，處理了1,124起案件，主要涉及欺詐案件。

為了應對不斷增加的可疑交易數量，NPA計劃開發數據分析專家，并通過AI識別與交易和洗錢交易相關的模式，測試負責檢測非法交易的人工智能技術。

近年來，隨著人們購買各種貨幣的繁榮，日本出現了大量數字貨幣危機。

2014年，價值480億日元的比特幣從門頭溝被盜。然后，在去年1月，CoincheckInc.被盜取價值約580億日元的NEM。

今年6月，負責管理日本加密貨幣的金融服務機構下令六家虛擬貨幣交易所改善內部控制，包括采取措施打擊洗錢活動。

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