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FTX 資金流動:破產程序、內部威脅還是黑客攻擊?_FTX:USD價格

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有問題的錢包地址收到了來自與FTX相關的各種國際和美國錢包的資金,這些錢包在短短兩個小時內就積累了超過83,878.63ETH。

近期兩大加密貨幣交易所FTX和Binance之間的緊張關系伴隨著FTX代幣的大量拋售,導致大約130家與FTXGroup相關的公司倒閉,包括FTXTrading、FTXUS、WestRealmShiresServices和AlamedaResearch。

FTX創始人SBF抵達紐約法院,接受FTX欺詐案提審:金色財經報道,FTX創始人SBF抵達紐約法院,接受FTX欺詐案提審。[2022/12/23 22:02:33]

在FTX首席執行官SamBankman-Fried辭職以及該公司打算申請第11章破產保護后,鏈上數據暗示破產程序的開始,因為發現多個FTX錢包將資金轉移到一個共同的以太坊錢包地址。

有問題的錢包地址收到了來自與FTX相關的各種國際和美國錢包的資金,從11月11日美國東部時間晚上9:20開始,在短短兩個小時內就積累了超過83,878.63ETH,并繼續看到在撰寫本文時資金流入。

鏈上證據表明FTX與2021年以2440萬美元從蘇富比購買101 Bored Apes相關聯:12月22日消息,Twitter用戶@jconorgrogan發推表示,鏈上證據表明 FTX 與 2021 年以 2440 萬美元從蘇富比購買 101 Bored Apes 相關聯。Apes 存入 FTX US NFT Marketplace 地址 + 由 FTX 營銷;FTX 上市的 Apes 以低于 Opensea floor 的價格出售以吸引用戶;800萬美元的 APE 發送到 Alameda。[2022/12/23 22:02:00]

或者山姆想在一次交易中全部恢復pic.twitter.com/p38fQ516Gv

Alameda地址7天內向FTX交易所轉入超2億美元資產:8月8日消息,據歐科云鏈OKLink多鏈瀏覽器顯示,被標記為“Alameda”實體標簽地址(0x83a1開頭)7天內向FTX交易所轉入超8478萬枚USDC、9322萬枚BUSD、2186萬枚DAI、64萬枚HUSD,累計超2億美元穩定幣資產。[2022/8/8 12:09:43]

——史蒂文2022年11月12日

所有人都在關注FTX,周五晚上的深夜資金轉移引發了對該公司意圖的質疑。雖然一些區塊鏈調查人員將其視為破產程序的開始,但圍繞惡意或外部黑客的猜測在整個加密生態系統中浮出水面。

錢包所有者被發現通過1inclh將2600萬美元的Tether(USDT)換成DAI,同時批準USDP在CoW協議上進行交易。隨著情況的發展,該錢包還批準了其他加密貨幣的轉讓和銷售,包括Chainlink、cUSDT和stETH。

正如區塊鏈調查員PeckShield所指出的,來自FTX錢包的資金后來被轉移到新地址,其中一個在Etherscan上被標記為FTX。隨后的調查還證實,在過去一小時內,有8,000ETH從Solana被蟲洞轉移到了其中一個新地址。

目前,黑客的參與似乎不太可能,因為他們通常會將資金從FTX的錢包轉移到自己的錢包中。然而,許多人指出內部人士可能參與其中。

在塵埃落定之前,社區將繼續監控資金的動向。但是,建議投資者在得到確認的報告之前避免投機。FTX尚未回應Cointelegraph的置評請求。

令投資者擔憂的是,FTX消息人士告訴路透社,該公司的電子表格中有10億至20億美元的客戶資金下落不明。

未經證實的報告還表明,SBF秘密地將100億美元的資金轉移到了AlamedaResearch,同時指出失蹤資金的下落仍然未知。

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