中國人開的“伊朗交易所”bitisis遭立案 平臺緊急凍結資產_EOS:數字貨幣

吳說區塊鏈獲悉，中國媒體廣泛報道的伊朗交易所bitisis已經跑路，多個消息源指出其背后實控人是中國詐騙分子，掌握多個宣稱能搬磚套利的海外交易所吸納散戶資金再卷款跑路。目前各地已經立案。該交易所將用戶資產轉移到三個地址，其中有平臺已緊急將相關地址凍結。

中國人民銀行數字貨幣研究所設立數字金融技術檢測中心:7月18日消息，2021豐臺區“兩區”建設重點項目簽約儀式昨日在麗澤金融商務區舉行，中國人民銀行數字貨幣研究所與麗澤金融商務區管委會簽約，雙方將共同在麗澤設立數字金融技術檢測中心，多角度檢驗數字人民幣應用場景建設、識別系統技術安全，推進數字人民幣創新科技成果在豐臺落地轉化。豐臺區相關負責人介紹說，豐臺區將進一步推進數字金融科技示范園建設，打造數字貨幣技術和應用生態圈。今年8月，豐臺區政府將聯手北京市金融監管局、中國人民銀行數字貨幣研究所、中央財經大學舉辦首屆2021年中國（北京）數字金融論壇。作為數字金融創新示范區的麗澤，將在未來形成具有全球影響力的數字金融產業體系。[2021/7/18 1:00:40]

bitisis本質是一個資金盤，利用信息差吸引所謂的“搬磚黨”進入套利，之后卷款逃離。其手段是讓用戶用BTC換成平臺自發的IRRT，再以所謂高溢價換成USDT，但是中間自然設置了很多門檻與繁瑣的提現手續，以及類似CX的拉下線模式。

老貓回懟陳偉星：40億美金全是中國人的錢，打民族主義牌的，都不是好人:6月6日，陳偉星在其朋友圈抨擊EOS為“BM騙局”，BM私吞40億美金后，老貓在其微信朋友圈回應稱：“EOS本來就公開說明不賣給中國人，手里持有的都是自己想辦法買的，現在倒好，40億美金全是中國人的錢，打民族主義牌的，都不是好人，實際上用群體挾持來實現自己的目的。石墨烯是BTS的概念，操作系統是一個很中性的詞，超級節點、鏈的爸爸是我發明的詞語，似乎這些和EOS無關，打車鏈你為啥叫鏈？不叫打車應用？”。[2018/6/7]

其高明的營銷手段主要有兩點：第一，結合地緣的熱點時事，通過各類媒體散發該交易所存在大量溢價，吸引搬磚客，因其“新聞性”欺騙了了大量主流媒體；第二，在知乎、貼吧、豆瓣等平臺與百度SEO進行軟文宣傳，使得搜索出的信息全為虛假信息與軟文。

中國人民大學今日啟動大數據區塊鏈與監管科技實驗室:今日，中國人民大學啟動大數據區塊鏈與監管科技實驗室，幫助政府加強風險管控。人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任、法學院副院長楊東出席會議，發表看法認為：政府監管最大的癥結是分不清誰在做好事、誰在做壞事，很多時候一刀切，或是任由其野蠻生長。區塊鏈在發揮科技監管方面是個比大數據更有用的工具，技術創新者為讓政府知道自己做的是好東西，就應該擁抱監管，進行行業自律。區塊鏈作為新技術風險巨大，新的標準和新的科技用于新的產品當中，對于傳統的規則和法律會造成挑戰，國家法律沒有及時的監管，所以更需要我們要盡快確立標準。[2018/3/15]

目前該網站已經官方宣布“跑路”。浙江溫州、云南個舊等地已紛紛立案。

值得慶幸的是，受害者及時聯系了某主流交易所相關工作人員，在其協助之下分析其鏈上地址，發現確有某個地址轉移到該交易所，因此及時進行了凍結。

該詐騙團伙基本可以確定是中國人，因為只在中文媒體和社區做推廣，并且也被網友揭出其早期使用的是阿里云服務器。

但老實說，類似跑路事件能夠被交易所及時凍結的概率并不大，也說明這些偽造伊朗交易所的犯罪分子技術背景很差，如果使用混幣器、通過小型交易所、場外等多渠道轉移變現，會使得追查難度變得很大。

（很明顯，提問者和第二個回復者，都是水軍）

需要注意的是，該團伙還有多個其他詐騙網站，例如宣稱委內瑞拉的bit-ven.com，搬磚的營銷模式與營銷渠道與上述伊朗交易所幾乎一模一樣，投資者務必小心。媒體亦需注意勿落入詐騙者的圈套。

歸根結底，首先，對于任何宣傳散戶可以輕松搬磚套利的平臺，基本可以認定為詐騙，切勿輕信；其次，一旦發生損失，一定馬上聯系、安全公司與主流交易所相關人員，有一定概率可以及時凍結其地址，避免造成損失。

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