紐約總檢察長辦公室發難 Bitfinex自救_INE:NEX

面對紐約總檢察長辦公室的指控，Bitfinex和它“一母同胞”的兄弟公司Tether陷入巨大的財務危機和信任危機。

危機源于Bitfinex賬本里有8.5億美金被多國銀行凍結，檢方懷疑，Bitfinex和Tether暗箱操作，轉移了USDT儲備金來彌補資金缺口，消息加劇了外界對Tether“密室印鈔”的質疑。

“發幣自救”成了Bitfinex再一次使出的招數。

5月4日，DGroup創始人、Bitfinex股東趙東公布了iFinex&Bitfinex發幣的關鍵信息，Bitfinex將向全球發行10億枚LEO代幣，以募集10億美元來救急。

此前，Bitfinex曾兩次用發幣的方式度過賬戶被凍結和巨額比特幣被盜的難關。

熟悉的“配方”激起了質疑聲。有用戶直言，這是要散戶來分擔風險；也有人擔心，一次吸走10億美元，會造成幣圈短時資金流失，幣價下跌。

司法部門的“正面剛”被視為華爾街正式向Bitfinex和Tether出手。波詭云譎的權力游戲中，Bitfinex“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

紐約總檢察長建議禁止通過退休基金投資加密貨幣:11月23日消息，紐約總檢察長Letitia James建議禁止在固定繳款計劃和個人退休賬戶（IRA）中進行加密投資。

Letitia James在致美國國會議員的一封信中要求立法禁止美國公民使用個人退休賬戶和401（k）和457計劃等固定繳款計劃中的資金購買加密貨幣和數字資產。另一方面，Letitia James澄清了數字資產和區塊鏈技術之間的區別。Letitia James認為，應該允許美國公民在退休賬戶中購買公開交易的區塊鏈企業的股份。（Cointelegraph）[2022/11/23 8:01:41]

Bitfinex“被動”IEO救急

與火幣、幣安給外圍項目提供銷售通道不同，Bitfinex自己發幣出售更像是被動選擇。

在趙東公布的iFinex&BitfinexIEO文件中，其并不諱言在此時進行IEO的原因。2018年底，存放在Bitfinex合作伙伴賬戶中的8.5億美金，因司法調查被凍結，致使Bitfinex陷入財務危機。

于是，Bitfinex以1美元/枚的價格發行10億枚LEO代幣，希望在危難時刻得到市場馳援。趙東透露，LEO現已處于私募階段，公募將在5月10日后開放，LEO將在募資結束一周左右上線交易，Bitfinex團隊不持有LEO。

美國紐約總檢察長辦公室就加密貨幣投資發出警告:3月4日消息，美國紐約總檢察長辦公室（NYAG）就加密貨幣投資發出兩項警告，提醒紐約投資者警惕投資加密貨幣的風險。該警告建議在投資虛擬貨幣時要格外小心，當前市場中的交易使投資者面臨極端風險，例如瘋狂的價格波動，交易平臺運營商之間的利益沖突以及市場操縱的機會增加。

總檢察長Letitia James提醒經紀商、交易商、銷售人員和投資顧問，如果他們在與紐約州進行業務往來時未履行與紐約州注冊有關的義務，則可能面臨“民事和刑事責任”。（amsterdamnews）[2021/3/4 18:14:46]

LEO的使用場景并不復雜，持有者可降低其在Bitfinex交易中產生的交易費、放貸費、充提手續費等一系列費用。

單憑這些，在短時間內募集10億美元顯然欠缺誘惑力。而多重回購銷毀機制，成了LEO的一個主要“經濟模型”。

Bitfinex將多重回購銷毀LEO

iFinex&Bitfinex承諾，未來將以月度為單位，按市場價格持續回購銷毀LEO，回購所使用的資金至少為iFinex上月利潤的27%。

紐約總檢察長辦公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元儲備說明文件:紐約總檢察長辦公室（NYAG）要求Tether和Bitfinex立即提交文件，詳細說明兩家公司進行的信貸額度及公司關系相關信息。根據此前NYAG對兩家公司的調查，NYAG稱，在一段時期內USDT穩定幣僅獲得約74％的美元儲備金支持。 但Tether表示，其代幣獲得了全額支持，但未具體說明其美元儲備的構成。據此前消息，紐約檢察官于2019年4月指控Bitfinex在客戶和公司資金中損失了8.5億美元，然后用附屬穩定幣Tether來掩蓋財務漏洞。此后，Tether和Bitfinex提出上訴，但在2020年7月上訴被法院駁回。法院維持裁決，要求兩家公司提交有關信貸延期和兩家公司關系的信息。（CoinDesk）[2020/9/9]

根據iFinex披露的數據，該公司2017年度凈利潤為3.26億美元，2018年凈利潤為4.04億美元。

按照2018年4.04億的凈利潤及27%的最低回購比推算，iFinex每年可回購1.09億美元，若要回購完10億美元的LEO，需要9年多。

這對于仍存在司法不確定性的幣圈來說，時間足夠長。

聲音 | 紐約總檢察長辦公室：不應讓Bitfinex阻礙我們調查:紐約總檢察長（NYAG）辦公室表示，Bitfinex應做好準備在暫緩期結束后向其提供文件。在9月30日提交的由高級執法顧問John Castiglione撰寫的最新披露信中，NYAG辦公室概述了Bitfinex和Tether以及其他關聯實體如何未出示與涉嫌掩蓋有關公司間貸款的商業秘密的任何文件。此外，NYAG辦公室稱，Bitfinex通過從Tether的儲備中借錢來彌補差額。高級執法顧問Castiglione在信中寫道，上訴將把案件拖延幾個月，在此期間將不會產生任何文件。如果法官不命令該公司出示這些文件，那么他們很可能會繼續拖延。他補充說，通過命令被告立即整理材料，法院將確保程序有序，并有助于完成NYAG辦公室的調查。（coindesk）[2019/10/3]

除去上述回購機制，iFinex還承諾，當被凍結資金解凍或被盜比特幣追回時，也將觸發LEO回購銷毀機制。

文件顯示，iFinex被解凍資產中至少有95%將用來回購和銷毀對應數量的LEO，未來追回被盜比特幣的凈資產，也至少有80%用于回購銷毀LEO。不過為了降低市場波動，回購和銷毀都會在18個月內逐步完成。

聲音 | 紐約總檢察長辦公室：Bitfinex，Tether服務紐約居民的時間比他們聲稱的要長:7月9日訊，7月8日，紐約總檢察長辦公室(NYAG)提交了新的證據，以證明加密交換Bitfinex和系繩服務于紐約客戶的時間比他們聲稱的要長。作為NYAG正在對Bitfinex和Strther進行的調查的一部分，NYAG與紐約最高法院簽署了一份“反對黨法律備忘錄”、一份確認書以及提交了28件證物。這些文件展示了Bitfinex和Strther與紐約居民之間的互動，這段時間比兩者之前聲稱的要長。[2019/7/9]

有人分析，iFinex被凍結的資產很難在短時間內解凍，“若非如此，iFinex不必用發幣來解決財務危機。”此外，追回被盜的比特幣也是一個難度極大的工程。2016年8月，Bitfinex被黑客盜走119756枚比特幣，直至今年2月25日，僅有28個比特幣被追回。

顯然，參與iFinex&BitfinexIEO的風險不容小覷。相關人士分析，投資LEO代幣可能會面臨8.5億美元無法解凍、美國司法取締iFinex、平臺違約及運營狀況下滑等風險。

從OAG的指控來看，這一次Bitfinex和Tether面臨的困境也非比尋常。Bitfinex被凍結的8.5億美金中包含了大客戶資金，其與Tether的“借貸”是否合法也存在爭議。

如今OAG表示，他們已經給了Bitfinex很大的自由度解決問題，并且超出預估數月，因此現在需要獲得更高的透明度。

LEO非“債轉股”性質

不出意外，Bitfinex將與OAG對簿公堂，雙方將就8.5億美元凍結金以及Bitfinex與Tether的借貸關系展開漫長的法律訴訟。

不過，遭受危機的Bitfinex似乎絲毫不因此慌亂。畢竟，“發幣自救”早已是這家飽經風霜的交易所的常規操作。

在2016年被盜取近12萬枚比特幣后，Bitfinex幾乎遭受滅頂之災，破產邊緣，交易所想出了“債轉股”的妙計力挽狂瀾。

Bitfinex曾被盜近12萬枚比特幣

Bitfinex拿走了所有用戶賬戶中36%的數字資產，并向每個用戶發放了等價的BFXCoin代幣，該代幣初始值設定為1美元，Bitfinex表示代幣既可以交易，也可以購買Bitfinex母公司iFinex的股票。

發幣抵債，再承諾債權轉股權，Bitfinex就像憑空創造了一筆財富，躲過了破產危機。而當初用“債券”購買了iFinex股票的人，的確因此受益。

當時憑借“債轉股”成為Bitfinex股東的趙東至今仍為此慶幸。他在微博坦承，自己曾在2013年就想投資Bitfinex結果沒投成，“BFX債轉股方案讓我有幸成為股東，結果皆大歡喜。”

從這場驚天盜案死里逃生前，Bitfinex還有一段發幣自救的歷史，這直接導致了USDT的誕生。

趙東回憶，2015年，Bitfinex在臺灣的1.4億美元被富國銀行凍結，不得已創造了USDT，成功解決了出入金問題，而后通過狀告富國銀行解凍了資金。

比特幣早期投資者郭宏才評價Bitfinex為“打不死的小強”，但他也提醒投資者，參與此次BitfinexIEO需要慎重。

根據趙東發布的IEO文件來看，此次募資與當年的“債轉股”方式略有差異。用戶后期無法用LEO購買iFinex的股票，LEO的升值潛力主要依托于回購銷毀帶來的幣價上漲。

趙東在朋友圈將LEO定義為BNB和BFX債券Token的混合形式，除了參考BNB邏輯外，回購讓其有了類似債券的屬性。

有專業人士分析，iFinex每月拿出至少27%的利潤來回購銷毀，相當于分給LEO持有者共計27%的股權分紅。但需要注意，回購銷毀帶來的幣價漲跌并不穩定，二級市場的風險也遠高于成為iFinex真正的股東。

“死磕”檢方卷入權力游戲

盡管風險巨大，但基于前兩次Bitfinex成功脫險的經驗，仍不乏投資者對它抱有信心。

趙東透露，總量10億美元的LEO已被認購5億美元，而如果10億美元額度全部在私募期間釋放完畢，將不再進行公募。

成功的先例讓“發幣自救”成了Bitfinex的看家法寶，但這一次，OAG的介入，給Bitfinex的解困增加了很大不確定性。

5月4日，Coindesk報道，OAG在提交文件時指出Bitfinex和Tether誤導了其客戶和投資者，Bitfinex必須披露Tether交易文件。言外之意，OAG希望調查清楚，Bitfinex從Tether“借貸”美元儲備金，是合法行為還是屬于偷挪。

不難看出，OAG更大的目標放在了擁有“鑄幣權”的Tether身上。

此前，OAG曝光了USDT存放在銀行的美元儲備金不足，這讓USDT持有者尤為恐慌，使得USDT一度負溢價。

職業交易員AlbertTheKing也指出，Bitfinex的利潤可觀，并不需要冒險去做千夫所指的事，USDT才是美國司法最大的威脅。

“Tether自己發行了一個可以隨便匿名轉賬的貨幣并且peg到美元上，簡直是明擺著挑戰美國政府的鑄幣權和司法權，等了這么久才有司法機關介入反而是在意料之外。”

他認為，美國政府拔掉USDT這顆眼中釘的概率可觀，在這過程中，很難預料Bitfinex會受到多大傷害。“這次Bitfinex的對抗態度，很可能會把小的傷害放大化。”

跳出此次Bitfinex資金被凍結的事件本身，美國司法與USDT之間的權力爭斗，或許才是矛盾的根源。

正如一位業內人士分析，USDT長期不公開、不透明、無審計、暗箱操作，讓人抓住了把柄。“8.5億美元資金被凍結”只是紐檢借題發揮而已，即使這次沒問題，下次還會卷土重來。

卷入權力的游戲，讓Bitfinex與Tether的危機比以往更甚。Bitfinex的“舊計”能否再度生效，將是一出難以預料的大戲。

眼下，趙東仍在不斷試圖為Bitfinex重振市場信心。他發微博說，Bitfinex就像他的名字Finex一樣，一直是多災多難，卻始終屹立不倒。“相信這次也一樣，不會有問題。”

趙東在微博為Bitfinex發聲

有用戶調侃，“東叔是不是覺得紐檢不夠刺激，想把美國證監會拉出來溜溜？下一步是不是要硬剛FBI了。”

趙東回復了5個字，“有啥好怕的？”

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