以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads
首頁 > 區塊鏈 > Info

金色觀察|防止洗錢 比特幣ATM將面臨更嚴格監管_加密貨幣:ATM

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

全世界都在加強對加密貨幣ATM的監管。

包括加拿大和德國在內的國家已經開始加強反洗錢要求,專家預測比特幣ATM將在全球范圍內面臨更嚴格的監管。

CipherTrace 6月2日的一份報告估計,2019年美國比特幣ATM的交易中有74%是從國外發出的。報告還發現,從美國加密貨幣ATM發送到虛擬貨幣交易所的資金中,有88%轉移到了海外。這一數字近年來呈指數增長,自2017年以來每年翻一番。

金色晨訊 | 2月29日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:、英國、Bitfinex、Fcoin、美國

1. 英國央行副行長:Libra可能會變得具有系統重要性;

2. Bitfinex稱已向Tether償還另外1億美元貸款;

3. Fcoin創始人張健:正努力配合社委會推動重啟,預計一周內恢復網站;

4. 澳大利亞地方法院允許加密貨幣交易帳戶作為法律費用擔保;

5. 比特幣專家:比特幣和以太坊代表安全性和靈活性之間的權衡;

6. BitMEX Research:比特幣在619141高度處出現陳腐區塊

7. 美國執法機構向涉及加密的國土安全調查案件中部署“CIP”;

8. BTC現報8738美元,日內漲幅0.26%,當前市值為1564.51億美元。[2020/2/29]

CipherTrace CTO John Jeffries在接受Law360采訪時預測,比特幣ATMs將成為“一個監管重點”,強調對于加密貨幣ATM的發展“需要建立更加統一的法規以執行和遵守”。

獨家 | 金色財經2月20日挖礦收益數據播報:金色財經報道,據印比特數據顯示,按照BTC參考價格67500元、電價0.38元/kWh計算,當前在售主流BTC礦機的市場價格及回本周期為:芯動T3+-57T(全新現貨9700元,309天回本)、阿瓦隆1066-50T(全新現貨6300元,239天回本)、神馬M20S-68T(全新現貨12600元,275天回本)、螞蟻S17Pro-56T(全新現貨12500元,339天回本)。[2020/2/20]

CipherTrace的報告是在新規定生效兩天后發表的,新規定將加拿大公司處理虛擬貨幣的業務視為貨幣服務業務。

分析 | 金色盤面:IOTA下行回撤后陷入震蕩:金色盤面分析師表示:IOTA自反彈高點向下回撤,24小時內跌幅4.42%,短線阻力關注0.95美元、支撐關注0.85美元,短線繼續震蕩的概率較大。[2018/8/6]

加拿大比特幣基金會和當地加密貨幣交易所的Francis Pouliot在推特上表示,新立法將主要影響那些將加密貨幣換成現金的公司,并稱比特幣ATM運營商受到的影響最為嚴重。比特幣ATM運營商現在需要報告所有價值10000加元或以上的交易。

溫哥華市長呼吁在全市范圍內禁止比特幣ATM洗錢,在此呼吁下,2019年6月,修訂后的《犯罪所得(洗錢)和恐怖主義融資法》獲得通過。

根據CoinATMradar的數據,加拿大目前有778臺加密自動柜員機,占全球7958個終端的近10%。

2019年7月,西班牙在確認一個當地黑幫使用比特幣ATM,為哥倫比亞販分子洗錢約1000萬美元后指出,加密貨幣ATM成為歐洲反洗錢條例的盲點。

去年11月,美國國稅局對非法使用加密貨幣展開調查,重點關注使用比特幣ATM和兌換點可能帶來的稅收問題。

今年3月,德國金融市場管理局對未經許可的比特幣ATM采取了行動。德國此前的加密貨幣法規中存在的漏洞,這次行動是在出臺新的反洗錢法規后進行的。

本文部分內容編譯自cointelegraph

Tags:ATM比特幣加密貨幣COINATMI幣特比特幣逗逗什么歌數字貨幣和加密貨幣的區別是什么whitecoin

區塊鏈
一圖看懂Filecoin發展路線_USDC:USDO

6月19日8點,去中心化存儲項目Filecoin二階段測試網正式開啟重置。本次重置的主要關注點是修復錯誤和提高性能,Filecoin離主網上線又進一步.

1900/1/1 0:00:00
6.4午間行情:震蕩調整 關注這兩個關鍵點位_BDP:bdp幣騙局

文章系金色財經專欄作者牛七的區塊鏈分析記供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

1900/1/1 0:00:00
一年時間內用戶量翻3倍:主流DEX到底做了什么?_LON:DEX

去中心化交易作為以太坊區塊鏈技術的主要應用領域之一,從概念誕生的開始,就被大家賦予了極高的期望。然而,隨著 18 年幾家去中心化交易所落地,平平的交易數據仿佛讓大家感受到了現實的骨感.

1900/1/1 0:00:00
比特幣核心開發者Michael Ford:BTC核心構建系統的最新改進_BSP:比特幣市值排名

摘要:這篇文章的作者是比特幣核心錢包貢獻者和 BitMEX Research 客座作家 Michael Ford.

1900/1/1 0:00:00
金色硬核 | 去中心化交易所現狀:為何DEX將贏得交易所之戰_SWAP:Uniswap

金色財經近期推出金色硬核(Hardcore)欄目,為讀者提供熱門項目介紹或者深度解讀。與中心化交易所相比,去中心化交易所(DEX)的交易量越來越大,并且發展很迅速.

1900/1/1 0:00:00
金色觀察 | 蘇州探索“區塊鏈+公證”全過程記錄模式_DASH:DASC

近日,江蘇省蘇州市試行“區塊鏈+公證”行政執法全過程記錄模式,這在全國尚屬首次。這一行政執行創新模式,由蘇州市市場監管局、蘇州市司法局聯合打造,利用“區塊鏈+公證”,在涉及人身自由、生命健康、重.

1900/1/1 0:00:00
ads