CipherTrace：洗錢活動增多，加密貨幣受黑市熱捧_TRA:加密貨幣行情INVESTING

總部位于美國加州的區塊鏈與加密貨幣安全公司CipherTrace于2018年7月發布的2018年第二季度的報告中指出，加密貨幣犯罪、洗錢和其它非法活動正在增加。

加密貨幣被越來越多地用于犯罪活動

報告顯示，2018年上半年，被盜的加密貨幣幾乎是去年的三倍。此外，黑市和黑客正利用加密貨幣洗錢，比特幣和隱私型加密貨幣被認為是可靠之選。

CipherTrace追蹤到，2017年至2018年之間，犯罪分子從交易所盜走了價值12億美元的加密貨幣，而2018年美國聯邦調查局接收到加密貨幣犯罪的投訴比2015年增加了6倍。

香港加密基金PSE Trading完成八位數融資，Cipholio Ventures參投:7月18日消息，香港加密貨幣基金PSE Trading完成八位數融資，具體金額暫未披露，Cipholio Ventures參投，新資金用于增強數字資產管理能力，開發其相關服務套件。

PSE Trading旨在提供安全合規的加密產品和服務解決方案，其資金由合規資產托管服務機構Ceffu管理。[2023/7/18 11:01:18]

這份報告指出，犯罪分子是「新技術的早期用戶」，并認為比特幣的匿名屬性助長了犯罪活動的增加，這沒有什么稀奇。尤其是，犯罪分子可能會發現，在使用加密貨幣的同時，不需要身份信息、姓名和銀行信息，有利于他們實施犯罪活動。

新加坡WBF交易所將上線DCIP:據官方消息顯示，WBF交易所即將上線DCIP。

據悉，DCIP存在的意義就是成為一個公平公正的第三方橋梁，架通需求，為各類金融企業及單位，創造流通性更高，效率更超前的技術支撐性平臺。

與此同時，DCIP在資產信托、信貸產業中也將發揮巨大推動作用，不斷深化技術在產品中的深度應用，讓社會金融生活實現從日常財務需求到投資理財、大宗交易等等金融流程統一協調、透明安全，打造適配度更高的技術平臺。[2021/4/15 20:23:12]

洗錢的詳細步驟

動態 | CipherTrace推出調查非法加密交易的移動應用程序:區塊鏈安全公司CipherTrace今天宣布推出移動工具CipherTrace Scout，用于標記比特幣和以太坊代幣，可以更自由地識別、跟蹤和記錄非法加密交易。基于應用程序的界面通過區塊鏈“跟蹤”地址，以識別在加密黑社會、在黑市購買或勒索軟件勒索攻擊中被使用的加密貨幣。（coindesk）[2019/9/21]

CipherTrace描述了如何利用加密貨幣進行洗錢的具體步驟。首先，犯罪分子通過「分層」的「清洗」過程，通過混合器、滾筒和鏈跳的方式轉移至加密貨幣系統中。

他們也使用像zcash、monero等隱私型加密貨幣，接受包括美國特勤局在內的執法機構的審查。

然后，犯罪分子部署了各式各樣的翻版器來轉換地址，使得調查人員越來越難追蹤到交易路線。值得注意的是，雖然犯罪分子在這一過程中總會損失一部分的不義之財，但法律上，無法證明這是違法行為。

這些洗錢服務的目的是混淆加密貨幣的來源，將各種客戶的資金混在一起，每次交易的金額僅為1%至3%。

贖金上漲

該報告引援美國聯邦調查局的統計數據指出，與加密貨幣相關的贖金正處于上升狀態。2017年，超過5830萬美元的網絡贖金被盜，主要是比特幣等主流貨幣。2018年6月20日，特勤局宣布，在我們的刑事調查中，繳獲了以比特幣為主要形式的加密貨幣價值超過2800萬美元。

金融犯罪執法網絡回應了FBI的擔憂，財政部副部長托馬斯·奧特(ThomasOtt)表示，該機構監察到了數十億美元的加密貨幣被用于加密貨幣的可疑活動。

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原文作者：ShauryaMalwa鏈聞編譯：YY版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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