46 家交易所涉嫌洗錢 8800 萬美元，ShapeShift 成為重災區_APE:APES

據《華爾街日報》周五報道，根據調查，在46家加密貨幣交易所中，涉及犯罪活動的資金規模可能達到近9000萬美元。

特別是，據《華爾街日報》調查報告，在兩年的時間里，通過由ErikVoorhees領導的允許用戶保持匿名身份的加密貨幣交易所ShapeShiftAG進行的洗錢金額約900萬美元。ShapeShift也是這份加密貨幣交易所調查名單中洗錢規模最大的美國交易所。

《華爾街日報》的調查追蹤了與被報道的犯罪活動相關的2500個加密貨幣錢包地址的資金，發現8860萬美元通過交易所進行了洗錢活動。《華爾街日報》聲稱，ShapeShift是「在美國出現的最大的資金接收者」。并指出，雖然這家交易所在瑞士注冊，但它是在美國科羅拉多州運營的。

成都鏈安：whaleswap.finance項目遭受攻擊，至少損失5,946 個BUSD和5964個USDT:6月21日消息，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，whaleswap.finance項目遭受攻擊，成都鏈安技術團隊分析發現原因可能是因為whaleswap.finance Pair合約的K值校驗存在問題。每當用戶在進行交換時，K值校驗中傳入的參數量級存在問題，造成K值校驗失效。攻擊者先通過閃電貸借一筆BSC-USD，之后歸還閃電貸時K值校驗參數量級為10000^4。而K值校驗時采取的參數校驗量級為10000^2，導致K校驗失效。[2022/6/21 4:41:57]

根據報告，ShapeShift首席法律顧問VeronicaMcGregor表示，記者們將一份被視為「可疑」的地址列表交給了ShapeShift，隨后該交易所禁止了這些地址。

LBank“LBK雙倍回購”第四期共回購155346.846 USDT:據悉，LBank“LBK雙倍回購”第四期于10月19日16:00開始至18:00結束。本期共587個通過KYC認證的LBank賬戶下單，90,109,272LBK參與回購，實際回購 9,709,177LBK。該部分LBK將全部用于銷毀。

“LBK雙倍回購”為LBank回饋LBK社區用戶所創，每兩周一次，對LBK進行雙倍價格回購，且每次回購價格不低于上一次回購。更多詳情可登錄LBank官網進行查看。[2020/10/19]

該報告描述了他們是如何追蹤來自一個欺詐項目的資金到達交易所的，并解釋說，記者們通過跟蹤以太坊區塊鏈上的交易和錢包地址，發現這些加密貨幣流向了ShapeShift和KuCoin。例如，在ShapeShift，大約51.7萬美元的ETH被轉換成了隱私型加密貨幣門羅幣，然后行蹤消失。

此前47446 BTC的鏈上轉移系Bittrex冷錢包整理:此前消息，Whale Alert監測數據顯示，北京時間13點52分，47446枚比特幣自Bittrex（39dGm開頭）轉至37giV開頭的一未知地址。隨后，該筆資產再次轉移至Bittrex交易所。Whale Alert就該筆交易更新解釋稱：“這是Bittrex內部的冷錢包轉賬，不應該被報告，我們正在解決這個問題。”[2020/2/28]

這份報告的時機是值得注意的，就在幾周前，ShapeShift宣布將從下個月開始實施「了解你的客戶」規定。

McGregor對《華爾街日報》表示，此舉「不是為了回應任何監管執法行動」，而是交易所為了「降低風險」。

她的聲明呼應了Voorhees的言論，后者告訴CoinDesk，此舉是一種「積極」的舉措，以阻止未來任何監管行動。

「這是一個戰略決定，因為我們相信，不這么做的風險太大了。這并不是草率作出的決定，」Voorhees說。

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原文作者：NikhileshDe文章來源：巴比特中文編譯：Kyle版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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