匿名的區塊鏈，為什么還要做KYC身份認證？_CRYP:Soccer Crypto

最近比特幣價格的快速攀升，讓一些圈外的朋友也按捺不住好奇心，想進圈內來看看，畢竟股市局勢不明朗，風景加密貨幣這邊獨好。這些天，有些朋友加大白為好友，想了解如何購買比特幣。這時，大白一般會把自己的交易平臺邀請鏈接發給他們，讓他們注冊后，直接去交易平臺操作。

不過，不知道你發現沒有，交易平臺注冊后，需要上傳身份證等資料進行實名認證，也就是KYC。

1.KYC及其作用

實名認證，這個用專業術語來說，叫做KYC，全稱KnowYourCustomer，簡單翻譯過來就是——了解你的客戶。

匿名投資者提出以500萬美元救助破產南非加密公司Africrypt:12月8日消息，一位新的未透露姓名的投資者提出以500萬美元救助倒閉的南非加密投資公司Africrypt。該提議不要求放棄對Africrypt董事的刑事指控，然而，投資者被要求在7天內接受2021年12月3日發出的收購要約。與第一次救助不同，據Moneyweb報道，最新的救助提議不會迫使債權人同意第一批投資者提出的條件。然而，新提議迫使投資者只接受最初投資金額的一小部分。這一條件意味著Afrcrypt投資者將不會從該公司于2019年9月收購的加密資產的增值中受益，而是只能獲得比他們應得數字資產當前價值低十倍的支付金額。

此前消息，一位匿名投資者提議以500萬美元收購Africrypt 51%的股份。然而，作為對收購要約的交換，這位投資者希望原告放棄對Africrypt董事的所有刑事訴訟。此前，當公司的兩位年輕董事Raees和Amir Cajee報告公司系統遭到入侵時，Africrypt隨即倒閉。在宣稱Africrypt是遭到了黑客攻擊后不久，Cajees帶著投資者的資金一起消失了，Africrypt的投資者因此對這兩位董事提起了法律訴訟。（Bitcoin.com）[2021/12/8 12:59:17]

KYC在金融領域發揮著舉足輕重的作用。這個也很容易理解，金融的本質是基于信任的合作，如果連合作的對方都不知道是誰，信任將從何談起呢？同時，KYC的實施，也可以保護個人資產，防止腐敗，打擊洗錢和恐怖主義籌錢。

匿名鯨魚以5.04美元費用轉移了價值2250萬美元的XRP:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，一個匿名鯨魚以僅5.04美元的費用轉移了89,999,980枚XRP（價值2250萬美元）。根據Whale Alert的說法，鯨魚將這些資金從其Coinbase錢包轉移到了同一加密交易所的另一個錢包。[2020/11/11 12:15:00]

俗話說得好，“比你媽更了解你的，除了你的伴侶，還有銀行”。嘿嘿，你的重要資料都被銀行掌握著，所以千萬別亂來喲~~

動態 | 美國國土安全部計劃設計一個監控匿名加密貨幣的新系統:據FinanceMagnate報道，美國國土安全部計劃設計一個監控匿名加密貨幣的新系統，重點監測門羅幣以及Zcash等匿名性強的加密貨幣。在第一階段中，將設計區塊鏈分析生態系統或修改現有的生態系統; 第二階段涉及示范原型，其中將分析若干代表性交易; 第三階段是設計系統應用。該提案將在12月18日之前進行磋商，預計在2019年將花費大量預算。[2018/12/6]

2.為什么加密貨幣領域也需要KYC

對于日常生活中的KYC，相信你已經習以為常。來到加密貨幣領域后，你可能以為這里是個“去中心化的”、“匿名”的世界，那你就想太多了。

在加密貨幣的初期階段，確實是具有匿名性的，咱們到現在為止還不知道比特幣創始人中本聰是何方神圣。但是隨著加密貨幣的發展，這幾年越來越多別有用心的人將加密貨幣用于非法籌錢、洗錢、販賣違禁品等，這引起了廣泛地重視。

于是，在世界各國政府和金融機構的共同努力下，加密貨幣領域也必須要執行KYC規則。

3.KYC的風險

KYC雖然可以減少用戶作惡的可能性，但是對用戶來說，咱們的重要資料在別人手里也是件不放心的事。遠的不說，去年Facebook的用戶數據泄露事件，就引發了巨大的恐慌。

完成加密貨幣交易平臺的KYC，是交易的第一步。根據CoinMarketCap數據，世界上一共有18000多家交易平臺。不妨想一想，你的KYC數據在交易平臺，都是安全的嗎？

在一篇名為《BeCarefulWithYourKYCDocuments》的博客中，作者發現某個區塊鏈項目的團隊照片造假，然后在他們平臺上發現了15000多份KYC文件。這樣的案例，每個人都需要警惕。

4.如何盡可能保障KYC資料的安全

這里，大白給你幾個小貼士，可以幫助你最大程度上保障你的KYC安全：

不要貪小便宜，比如“注冊即送0.1ETH”之類的消息，不要輕信；

選擇大的交易平臺，被廣泛認可的項目；

在KYC資料中，添加水印，寫上時間戳等信息。

在加密貨幣的大海里，有寶藏，也有猛獸，你首先需要保護好自己的安全，才有可能到達財富的彼岸。

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