?正常用戶如何遠離“凍卡”？關鍵辦法在這里_以太坊:OTC

作為進行數字資產交易的基礎性入口，OTC一直是很多普通用戶關注的領域，如何安全獲得數字資產，減少因被黑產、黑金感染而造成“凍卡”更是很多人十分關注的重點。那么，作為正常用戶的我們如何才能遠離“凍卡”，這里有幾個關鍵辦法：

第一：一定要遠離一切形式的幫人代買、“跑分”等違法活動；

第二：避免參與傳銷、資金盤、小平臺法幣搬磚等交易；

第三：一定要在交易過程做好KYC，拒絕接受非實名轉款；

第四：到風控嚴格、安全性強、口碑好的平臺進行交易；

First Stage Labs更名為The Open Platform，已支持Telegram錢包:金色財經報道，Web3基礎設施平臺First Stage Labs宣布更名為The Open Platform，并已支持Telegram錢包，該錢包使用戶能夠在Telegram內零費用買賣加密貨幣、交換和轉賬。[2023/9/9 13:27:59]

第五：選一張非常用的卡進行OTC交易，即使可能有風險，但不影響你的正常生活。

最近我們看到，7年零安全事故的行業最大OTC平臺火幣在保護用戶免受“凍卡”困擾方面也采取了非常多的舉措，其實可以來了解一下，據我來看，這應該是行業內做得最好的一家交易所了。

Lido關于在以太坊上V2版本升級的提案已獲投票通過:3月8日消息，Snapshot頁面顯示，Lido關于在以太坊上V2版本升級的提案以100%的支持率獲得投票通過。根據該提案，V2版本升級將包括對以太坊提款的支持以及質押路由器。Lido計劃在提案通過后于3月7日至31日期間在Goerli測試網上進行測試。V2版本在主網上的部署則取決于以太坊Shapella升級時間以及審計結束時間。[2023/3/8 12:49:20]

8月5日，火幣發布最新公告稱，已完成本年度最大的反洗錢風控策略升級。新規則中增加了限時限額提幣策略并進一步細化了高風險行為的處置措施，全面覆蓋登錄、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣、鏈上數據等場景。

Alameda錢包在清算人控制下已累計損失1150萬美元，其中400萬美元是“可預防損失”:1月17日消息，加密數據公司Arkham今日發推文稱，在過去兩周內，在清算人的控制下，Alameda Research“0x997”開頭的錢包地址遭受了重大損失，總清算額為1150萬美元，最大單筆清算為485萬美元，可預防損失在400萬美元以上。2周前被清算人接管時，“0x997”開頭的錢包地址持有9000枚ETH（1080萬美元）的空頭頭寸，抵押品為2000萬枚USDC和400萬枚DAI：凈余額為1520萬美元。今天，該賬戶的當前價值為110萬美元的空頭以太坊，抵押品為140萬美元的USDC：凈余額為30萬美元。（Cointelegraph）[2023/1/17 11:15:44]

火幣相關負責人對外表示，火幣一直秉持對洗黑錢“零容忍”的態度，持續升級反洗錢風控策略，今年以來與多地公檢法司配合打擊洗錢、資金盤等行為，已協助多地有關部門凍結了一批黑產賬號，抓獲多名嫌疑人。系列動作針對涉及黑產賬號，正常用戶賬戶不受影響。

在今年6月，“幣圈”一度曝出所謂“凍卡潮”，盡管實際上被真正“凍卡”的只是極少數參與黑產的賬號，卻也一定程度上引發了用戶擔憂。此次火幣風控系統的升級，無疑是讓廣大用戶吃到一顆“定心丸”。

此前，有媒體報道了一些手段翻新的電信詐騙案。據報道，詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后，將詐騙所得轉入“二級卡”之后，首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣，并尋求再度賣出比特幣，為詐騙款項“洗白”。

另一方面，一直也有部分不法分子在場外交易群或小平臺，通過“套利搬磚”、“跑分”等方式，利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動。尤其是此前比較熱門的“跑分模式”中，數字資產USDT成了主要的洗錢工具。

在這些資產流向和資金走向過程中，無意中參與的用戶會面臨一定風險，因此，想徹底隔絕黑產、遠離“凍卡”，遠離這些名目的非法活動非常重要。

在火幣完成的本年度耗時最長一次風控系統升級中，重點優化了底層架構，并且更新了多條風控策略，包括：部分用戶在特定的場景下觸發某些風控策略時限時限額提幣等。除此之外的其他功能或服務，例如幣幣交易、杠桿交易、合約、劃轉等均不受影響。

火幣很清楚，對黑產和黑錢的嚴格，就是對正常合規用戶的負責，也是讓用戶真正不受“凍卡”影響的關鍵舉措。

另外，火幣還專門有7*24小時的客服配合用戶解決問題，讓用戶沒有后顧之憂。

這樣來看，火幣OTC的確是目前最安全的選擇了，畢竟還沒有哪家敢直接用自家的風控措施直接向黑產開戰的，火幣這個頭帶得好，也確實優秀了，大所就是大所，最強風控的老牌交易所不是蓋的。

這樣，其實也是給所有的正常用戶吃了一顆定心丸。

所以，為了我們的資產安全，我們在選擇交易所時，盡量選擇像火幣這樣風控嚴格、守護全方位的大交易所，信譽有保障而且風控系統做得完善的，只有這樣，我們的資產安全才有保障。

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