韓國擬議新法案要求加密公司披露用戶身份_ASP:BONSAI Vault (NFTX)

根據韓國計劃修改的新法案，該國的加密公司必須披露用戶的身份。

根據韓國金融服務委員會(FSC)本周發布的一份新聞稿，其正在尋求修正《報告和使用特定金融交易信息的法案》以防范洗錢等行為，具體措施包括強制要求國內虛擬資產服務提供商(VASP)上報其客戶的姓名。

FTX爆雷事件韓國用戶受影響最大，其次為新加坡:11月13日消息，許多新加坡散戶投資者在FTX事件中受到影響，據earthweb.com數據顯示，新加坡用戶占FTX總用戶量的5%以上，成為受FTX影響第二大國家，僅次于排名第一的韓國，德國排名第三。

據悉，許多新加坡散戶投資者并沒有將資產存入FTX的新加坡實體Quoine Pte Ltd，雖然該實體已經獲得了新加坡金融管理局 (MAS) 的豁免。Quoine從7月28日起獲得了為期6個月的豁免，這意味著該實體已經可以向新加坡散戶投資者提供數字支付代幣服務，一旦拿到許可該公司將更名為FTX Singapore，但檢查發現，大量新加坡用戶并沒有及時從FTX.com遷移到Quoine。相比之下，美國用戶必須在FTX US開戶，而無法在FTX.com上開戶。（straitstimes）[2022/11/13 12:59:25]

該法案將VASP定義為“從事虛擬資產買賣、虛擬資產之間交換的商業實體”以及資產托管人、數字錢包服務提供商和經紀公司。

韓國金融監管局負責人：認同不應對區塊鏈和加密貨幣采用不同的監管手段:據cointelegraph援引韓國當地媒體5月29日的報道，韓國東國大學區塊鏈研究中心負責人Park Sung-joon表示，政府對區塊鏈和加密貨幣采用不同的監管手段是徒勞的。他認為加密貨幣和區塊鏈離開彼此就會變得沒有任何意義。在數字資產交易市場，加密貨幣和區塊鏈不能分開來看，它們需要適當的支付手段。對此，韓國金融監管局(FSS)負責人Lee Geun-woo回應稱，支持Park的看法，會把他的建議傳達給金融當局。[2018/5/30]

新法案將意味著VASP在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施還包括要求VASP在金融機構開立實名賬戶，將客戶存款與自身存款分開，并獲得韓國信息安全局的數據安全認證。

辟謠：Nexon韓國首席執行官否認有關Bitstamp收購的傳言:Nexon韓國首席執行官李正勛表示，Nexon韓國與Bitstamp的收購無關。我們沒有計劃將加密貨幣與我們的游戲業務聯系起來，但這并不意味著Nexon在其游戲開發工作中排除了區塊鏈的使用，因為分布式賬本技術在游戲中有很多潛在的應用。[2018/4/25]

VASP還必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄，并必須“管理”客戶的交易記錄。還需要對金融機構與VASP有關的洗錢風險進行評估。

加密貨幣等虛擬資產并不是唯一的目標資產：不能兌換成法定貨幣的數字代幣，以及電子貨幣、電子注冊股票、電子票據、大宗商品等，也在監管機構的名單上，不過預付卡、移動禮品卡和電子債券被排除在虛擬資產的范圍之外。

根據政府間洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF)9月份的建議，超過200個成員國的監管機構應該記錄加密貨幣用戶的信息以更好地識別犯罪活動。去年夏天，FATF還制定了監管標準，規定VASP必須將超過設定價值門檻的交易的信息傳遞給其他實體。

FSC表示，該發難旨在根據FATF的建議對VASP實施“反洗錢”要求，而不是打算將虛擬資產納入金融監管體系。目前，FSC還處于征求公眾意見的階段，預計將從2021年3月25日起實施這些修正案。

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