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荷蘭新法律:客戶必須說明為什么要購買比特幣_OUD:PROUD Money

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現在,根據法律規定,位于荷蘭的加密貨幣交易所必須從客戶那里獲取有關其比特幣地址的其他信息。作為將于11月17日生效的新要求的一部分,客戶現在必須提供交易理由,以說明他們希望購買比特幣的原因。他們還需要將其使用的錢包類型告知兌換人員。

其他要求

約50名加密和隱私倡導者在荷蘭抗議Tornado Cash開發者Alexey Pertsev被捕:8月21日消息,一個由大約50名加密和隱私倡導者組成的團體在荷蘭阿姆斯特丹水壩廣場抗議Tornado Cash開發者Alexey Pertsev被捕,其妻子幫助組織并參加了這次示威活動,抗議者認為Alexey Pertsev不應該對編寫開源代碼負責,無論不良行為者如何使用它。

此外未來幾周倫敦可能會舉行第二次抗議活動,目前已有近1500人簽署請愿書參與抗議。(The Block )[2022/8/21 12:38:28]

盡管該國一些加密貨幣交易所表示抗議,但荷蘭新的監管規定已生效。正在執行新規定的荷蘭中央銀行希望加密服務提供商像其他“受監管機構”一樣,遵守該國1977年《制裁法》的規定。

Ripple合作伙伴Currencycloud獲荷蘭央行許可,可繼續在歐盟地區運營:Ripple合作伙伴、英國云支付平臺Currencycloud已經獲得了荷蘭央行的許可。新的許可將允許Currencycloud在英國脫歐后,繼續于歐盟地區管理客戶錢包,客戶也可以繼續通過Currencycloud的網絡進行匯款。(U.Today)[2020/7/15]

同時,反對新要求的位于荷蘭的加密貨幣交易所Bitonic希望客戶支持他們的立場。為此,交易所要求客戶“正式反對這些額外措施以及對此數據的注冊。”Bitonic團隊表示,他們很快將“發布專用于此目的的自定義表格”。

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盡管如此,Bitonic團隊在通過交易所博客發表的聲明中表示,將勉強遵守無效措施。該語句添加:

我們一再懇求DNB放棄這項要求,因為我們發現此措施無效且不相稱。不幸的是,這沒有任何效果。荷蘭目前是歐盟中唯一需要這項影響深遠的措施的國家。

此外,該聲明還告知客戶一項附加要求,即交易所有義務驗證“給定比特幣地址的合法所有者”是否確實在控制著它。要執行此驗證過程,將要求客戶“從您的錢包上傳屏幕截圖,或通過簽名消息。”

荷蘭法

根據《荷蘭1977年制裁法》,加密服務提供商“必須檢查其客戶和任何最終受益人是否在荷蘭或歐洲制裁名單上,并向DNB報告任何點擊。”根據荷蘭和歐盟的制裁規則,不得向制裁名單上的個人或實體提供任何資金。

違反新規定的組織將受到《經濟犯罪法》的懲罰。

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