比特幣 RBF 假充值風險分析_COI:ofcoin

前言

加密錢包ZenGo發布報告稱其在Ledger、BRD和Edge等主流加密貨幣錢包中發現了一個漏洞。該漏洞可能會使未確認的交易計入用戶的總余額中，而此時，攻擊者可在交易確認之前撤銷該筆交易。攻擊者利用了比特幣協議中的一項費用替代「Replace-by-Fee」功能。該功能可通過支付更高的手續費來替換此前的一筆交易。攻擊者可以連續多次使用該功能進行BigSpender攻擊。下面，慢霧安全團隊將基于此次事件分析比特幣協議RBF特性對交易所和錢包所產生的影響。

什么是RBF

Celsius Network創始人：比特幣是一種非常糟糕的支付方式:12月9日消息，Celsius Network 創始人兼CEO Alex Mashinsky在近日一次采訪中提到，和美元相比，作為“加密貨幣之王”的比特幣具有不錯的存儲價值，是一種有價值的資產存儲方式，但支付商品或者服務方面非常糟糕。 Mashinsky表示更愿意見證“美元仍然是儲備貨幣”的情景。（cryptonewmedia）[2021/12/9 13:01:02]

RBF，全稱Replace-by-fee，是比特幣內存池中的一種協議，允許使用其他交易將未確認交易進行替換的方式，RBF的方案主要有以下幾種：

分析 | 近期比特幣飆升可以歸結為三大因素:Cointelegraph分析文章稱，自2019年12月18日以來，在不到三個月的時間里，比特幣/美元的價格飆升68%。2月9日，比特幣突破1萬美元大關，標志著大多數人認為加密市場開始全面反彈。投資者對近期比特幣漲勢的看法仍然存在分歧。例如，加密貨幣市場最大巨鯨之一Joe007一直堅持認為這種激增是純粹操縱的結果。其他投資者，如Adaptive Capital普通合伙人Willy Woo和Three Arrow Capital首席執行官Su Zhu表示，基本面和技術因素從一開始就支持了漲勢。當比特幣的價格徘徊在7000美元左右時，Su Zhu指出，BTC/USDT交易對的溢價表明，一個積累階段正在開始，特別是在亞洲。雖然對近期比特幣飆升的解釋各不相同，但最終可以歸結為三大因素：自2019年12月以來的積累、表明投資者活動增加的鏈上數據，以及可能的巨鯨操縱。（Cointelegraph）[2020/2/10]

1、FullRBF：使用更高的手續費替換前一筆交易

聲音 | 媒體：中國股市的復蘇帶動資金流入比特幣:據bitcoinist消息，Coinli統計數據顯示，近日人民幣流入比特幣的金額高達1.65億美元，同期以太坊流入資金不足7500萬美元。這一表現使人民幣成為法定貨幣中比特幣交易占比排名第二的幣種，僅次于美元。此外，報道還指出，在中國持有加密貨幣的做法仍是合法的。[2019/3/18]

2、First-seen-safeRBF：初見替換，即替換交易本身的輸出金額必須大于等于被替換交易

3、Opt-inRBF：選擇性替換交易，通過追加手續費的形式將舊交易替換，節點可選擇開啟或關閉此功能

4、DelayedRBF：當舊交易首次被網絡中節點接收，如果在給定數量的區塊數之后，舊交易仍然未被打包，則允許新交易無條件地替換舊交易

目前BitcoinCore采用的是Opt-inRBF的方案，即通過聲明一筆交易為可替換的形式，后續可使用其他交易替換這筆交易。關于Opt-inRBF的詳細說明可參考BitcoinCore的說明

https://bitcoincore.org/en/faq/optin_rbf/

如何利用RBF進行攻擊

RBF主要針對的是0確認交易，即對內存池中的未確認交易進行替換，當交易所或錢包在處理0確認的交易時，沒有正確處理交易相關的狀態時，就會導致雙花和假充值的問題，具體攻擊手法如下：

1、攻擊者發送一筆RBF交易，輸出地址指向交易所或錢包，并支付低額手續費，防止交易過快被打包；

2、在交易所檢索到這筆0確認的交易后，攻擊者立刻發送一筆替換交易，并將輸出地址改為攻擊者可控的其他地址，替換先前的發送給交易所或錢包的交易；

3、由于交易所或錢包在對0確認交易的處理存在問題，沒有校驗交易是否為RBF交易和交易的確認狀態，直接在未確認的情況下入賬RBF交易，導致交易所或錢包被假充值、雙花、欺詐攻擊及對錢包進行DoS攻擊；

攻擊流程圖如下：

目前，慢霧安全團隊對市面上的幾款去中心化的錢包進行測試，已在部分錢包中發現此類問題，并將問題同步給相應的項目方以及協助修復。

防御方案

1、交易所或錢包應禁止采用0確認的方式對比特幣充值進行入賬；

2、如需要對0確認交易進行入賬，必須檢測該交易不能為RBF交易，具體為交易Input中的nSequence字段值必須為0xffffff，任意未確認交易中包含非0xffffff值的nSequence應拒絕入賬；

3、檢查交易狀態，如檢查比特幣交易是否被打包，或已達到相應的確認數；

4、錢包應展示對應的交易確認狀態，防止欺詐攻擊；

5、慢霧安全團隊已支持該攻擊的檢測，如錢包或交易所不確定自己的入賬方式是否存在問題，可聯系慢霧安全團隊進行檢測。

By:?慢霧安全團隊

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