風險披露_泰達幣:泰達幣usdt有哪幾種類型

尊敬的Tbit用戶：

風險披露和免責聲明應與Tbit的服務條款一起閱讀。簡單來講，我們希望當您在我們的平臺上交易時能夠理解相關重要的風險和合規事宜。

1.目的

為了維護一個健全、合規的數字資產交易平臺，我們建立并實施了一系列的反洗錢、反恐怖融資和貿易與經濟制裁計劃。我們致力于推進合法、透明的商業活動，并在用戶、監管機構和數字資產行業中保持一個良好的聲譽。

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2.業務模式

Deribit：無FTX相關風險敞口，將發布儲備金證明:金色財經報道，加密衍生品交易平臺Deribit表示，不持有陷入困境的加密貨幣交易所FTX的子公司Alameda Research的任何高風險頭寸。Deribit還承諾為其儲備資產發布默克爾樹儲備證明。[2022/11/9 12:39:15]

我們是一家全球性的數字資產交易平臺，或稱交易市場，交易者以買方和賣方的身份來此交易，通常被稱為市場交易商和市場接受者。為清楚起見，買方和賣方彼此之間進行交易，而Tbit不參與到實際交易中。

經濟學家譚雅玲：缺乏安全制度保障，數字貨幣的新鮮路徑或帶來風險隱患:中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲表示，目前中國經濟處于脫虛向實結構調整的重要階段，在缺乏安全制度保障等情況下，數字貨幣的新鮮路徑和方法也可能帶來風險隱患。尤其是中國當下貨幣概念中信譽是前提，信用體系與法律制度是保障。數字貨幣概念和相關條款應結合國情與特性，加以梳理、整合和明確，還應建立并完善法律、法規和執行細則。（騰訊網）[2020/5/9]

披露：交易有風險。交易或持有數字資產的損失風險可能很大。因此，您應根據您的財務狀況仔細考慮您是否適合進行交易。

聲音 | 原檢察院工作人員：幣圈人最易涉及盜竊罪等五大刑事風險:原檢察院工作人員、現律師火伊婕發文表示，幣圈人士最容易涉及5大刑事風險，分別為：1. 盜竊罪——從偷礦機到偷電；2. 涉計算機類犯罪——虛擬貨幣：財產or數據？3. 組織、領導傳銷活動罪——拉人頭的掮客；4. 非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪——嚴打資金盤；5. 詐騙罪——大型兜底罪名。[2019/12/30]

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?3.監管環境

我們了解到監管機構對數字資產的監管與規范采取了多種方式，包括將數字資產定義或歸類為虛擬金融資產、可兌換虛擬貨幣或者虛擬商品。作為交易平臺，我們認為Tbit平臺上提供的所有數字資產屬于創新的另類資產類別，因此，數字資產不應該被稱為錢或貨幣。?

聲音 | 鄧建鵬：泰達幣涉嫌黑箱操作 是加密貨幣市場最大的潛在風險:中央財經大學法學院教授鄧建鵬今日發表評論：“穩定幣泰達幣一天交易量可達280億美元，這個黑箱操作的公司，當前是加密貨幣市場最大的潛在風險！美國僅有少數人使用泰達幣交易虛擬貨幣，紐約州總檢察長即以保護消費者權益為名，起訴泰達公司。中國公民是使用泰達幣極大的群體，卻沒有監管機構為本國公民權益保護做點什么。視而不見，并不是說不存在。”據悉，紐約最高法院今日將對紐約總檢察長辦公室起訴Bitfinex和Tether案件召開聽證會。[2019/7/29]

披露：數字資產不是錢或法定貨幣。比特幣和萊特幣等數字資產不以任何政府或中央銀行為后盾支持。在不同時期我們可能會對各政府機構所采取的監管方式有些見解;但是，我們會一直全面遵守我們經營所在國家的規章制度。同時，我們定期與監管機構和同行探討監管數字資產業務的最佳方法。此外，Tbit不接受某些客戶。為了保持在市場上的良好聲譽并確保一個強大的合規市場，我們決定不服務于來自香港、古巴、伊朗、朝鮮、克里米亞、蘇丹、敘利亞、馬來西亞、美國、孟加拉國、玻利維亞、厄瓜多爾和吉爾吉斯斯坦的客戶。后四個國家目前已經禁止涉及數字資產的活動。

我們與政府部門合作并遵守適用法規。作為良好的企業公民，執法部門可能會要求我們提供信息，并且如果法律允許執法調查以追查和阻止非法活動，我們將提供幫助。這也意味著我們的平臺僅適用于守法的客戶。我們希望能為您提供服務，同時，我們也希望您在我們的平臺上能夠依法合法地行事。?

4.我們的反洗錢/反恐怖融資方案

通過基于風險的多層次控制系統，我們設計了我們的反洗錢和反恐怖融資方案以合理防止洗錢和恐怖主義融資。

該方案的包括嚴格的用戶身份識別程序，包括驗證個人和企業用戶的身份。除了獲得身份證明文件外，我們還向非自然人用戶取得其機構受益所有人/自然人的信息，這是符合國際標準的，例如金融行動特別工作組的要求。?

第二層包括基于風險的系統控制，以保證額外的客戶盡職調查得以執行。為了實現這個，我們將用戶在香港特區政府公報、“美國海外資產控制辦公室制裁名單”和“聯合國安理會制裁名單”以及其他制裁名單公布的機構/人員名單中進行篩選。我們也可以酌情在其他名單中進行篩選，以保護我們的聲譽和客戶。?

第三層包括持續監控可疑活動。如果我們懷疑或有理由懷疑存在可疑交易活動，我們將酌情向當地監管機構提交可疑交易活動報告。通常，可疑交易與客戶已知的合法業務或個人日常交易活動不一致。?

以上是我們合規計劃的主要組成部分。然而，這些多層次風控系統的最重要的紐帶是我們的領導團隊和員工，包括執行培訓、監督并形成良好合規文化的反洗錢/風控人員。?

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5.風險??

數字資產交易被認為具有高風險。數字資產不以任何政府或中央銀行為后盾支持。交易或持有數字資產的風險可能很大。您應該根據您的財務狀況仔細考慮交互，持有或交易數字資產是否適合您。?

6.聯系方式

如果您對我們的客戶盡職調查控制有疑問或需要我們幫助，請隨時通過電話、在線聊天或電子郵件至與我們的24*7客戶服務代表聯系。

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