慢霧：復盤 Liquid 交易平臺被盜 9000 多萬美元事件_C20:erc20幣重名

北京時間2021年8月19日10:05，日本加密交易平臺Liquid稱其熱錢包遭到攻擊。從官方發布的報告來看，Liquid交易平臺上被盜幣種涉及BTC、ETH、ERC20代幣、TRX、TRC20代幣、XRP等超70種，幣種之多，數額之高，令人驚嘆。

慢霧AML團隊利用旗下MistTrack反洗錢追蹤系統分析統計，Liquid共計損失約9,135萬美元，包括約462萬美元的BTC、3,216萬美元的ETH、4,290萬美元的ERC20代幣、23萬美元的TRX、160萬美元的TRC20、1,093萬美元的XRP。

慢霧AML團隊全面追蹤了各幣種的資金流向情況，也還原了攻擊者的洗幣手法，接下來分幾個部分向大家介紹。

BTC部分

攻擊者相關地址

慢霧AML團隊對被盜的BTC進行全盤追蹤后發現，攻擊者主要使用了“二分法”的洗幣手法。所謂“二分法”，是指地址A將資金轉到地址B和C，而轉移到地址B的數額多數情況下是極小的，轉移到地址C的數額占大部分，地址C又將資金轉到D和E，依次類推，直至形成以很小的數額轉移到很多地址的情況。而這些地址上的數額，要么以二分法的方式繼續轉移，要么轉到交易平臺，要么停留在地址，要么通過Wasabi等混幣平臺混幣后轉出。

慢霧：過去一周Web3生態因安全事件損失約2400萬美元:6月19日消息，據慢霧發推稱，過去一周Web3生態系統因安全事件損失約2400萬美元，包括Atlantis Loans、Ben Armstrong、TrustTheTrident、FPG、Sturdy、Pawnfi、Move VM、Hashflow、DEP/USDT與LEV/USDC、Midas Capital，總計23,795,800美元。[2023/6/19 21:46:18]

以攻擊者地址為例：

據MistTrack反洗錢追蹤系統顯示，共107.5BTC從Liquid交易平臺轉出到攻擊者地址，再以8~21不等的BTC轉移到下表7個地址。

為了更直觀的展示，我們只截取了地址資金流向的一部分，讓大家更理解“二分法”洗幣。

以圖中紅框的小額轉入地址為例繼續追蹤，結果如下：

慢霧：仍有大部分錢包支持eth_sign，僅少部分錢包提供安全風險警告:金色財經報道，在加密貨幣NFT板塊，越來越多的釣魚網站濫用 eth_sign 簽名功能來進行盲簽欺詐，提醒或禁用這種低級的簽名方法對于保護用戶安全是至關重要的，不少 Web3 錢包已經采取相關措施來對這種危險的簽名方法進行安全提示和限制。仍有一大部分加密錢包支持 eth_sign，其中少部分錢包提供 eth_sign 安全風險警告。如果用戶仍想要使用 eth_sign，他們可以選擇支持該功能的加密錢包。但是，用戶在使用這些錢包時需要特別注意安全警告，以確保其交易的安全性。[2023/5/11 14:57:14]

可以看到，攻擊者對該地址繼續使用了二分法，0.0027BTC停留在地址，而0.0143BTC轉移到Kraken交易平臺。

攻擊者對其他BTC地址也使用了類似的方法，這里就不再重復講解。慢霧AML團隊將對資金停留地址進行持續監控及標記，幫助客戶做出有效的事前防范，規避風險。

慢霧：Furucombo被盜資金發生異動，多次使用1inch進行兌換:據慢霧MistTrack，2月28日攻擊Furucombo的黑客地址（0xb624E2...76B212）于今日發生異動。黑客通過1inch將342 GRO、69 cWBTC、1700萬cUSDC兌換成282 ETH，并將147ETH從Compound轉入到自己的地址，截至目前該黑客地址余額約170萬美元，另一個黑客地址余額為約1200萬美元。[2021/3/3 18:12:14]

ETH與ERC20代幣部分

攻擊者相關地址

經過慢霧AML團隊對上圖幾個地址的深度分析，總結了攻擊者對ETH/ERC20代幣的幾個處理方式。

1.部分ERC20代幣通過Uniswap、Balancer、SushiSwap、1inch等平臺將代幣兌換為ETH后最終都轉到地址1。

動態 | 慢霧：10 月發生多起針對交易所的提幣地址劫持替換攻擊:據慢霧區塊鏈威脅情報(BTI)系統監測及慢霧 AML 數據顯示，過去的 10 月里發生了多起針對數字貨幣交易所的提幣地址劫持替換攻擊，手法包括但不限于：第三方 JS 惡意代碼植入、第三方 NPM 模塊污染、Docker 容器污染。慢霧安全團隊建議數字貨幣交易所加強風控措施，例如：1. 密切注意第三方 JS 鏈接風險；2. 提幣地址應為白名單地址，添加時設置雙因素校驗，用戶提幣時從白名單地址中選擇，后臺嚴格做好校驗。此外，也要多加注意內部后臺的權限控制，防止內部作案。[2019/11/1]

2.部分ERC20代幣直接轉到交易平臺，部分ERC20代幣直接轉到地址1并停留。

3.攻擊者將地址1上的ETH不等額分散到多個地址，其中16,660ETH通過Tornado.Cash轉出。

地址2的538.27ETH仍握在攻擊者手里，沒有異動。

4.攻擊者分三次將部分資金從Tornado.cash轉出，分別將5,600ETH轉入6個地址。

其中5,430ETH轉到不同的3個地址。

另外170ETH轉到不同的3個交易平臺。

攻擊者接著將3個地址的ETH換成renBTC，以跨鏈的方式跨到BTC鏈，再通過前文提及的類似的“二分法”將跨鏈后的BTC轉移。

以地址為例：

以跨鏈后的其中一個BTC地址為例。根據MistTrack反洗錢追蹤系統如下圖的顯示結果，該地址通過renBTC轉入的87.7BTC均通過混幣平臺Wasabi轉出。

TRX/TRC20部分

攻擊者地址

TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp

資金流向分析

據MistTrack反洗錢追蹤系統分析顯示，攻擊者地址上的TRC20兌換為TRX。再將所有的TRX分別轉移到Huobi、Binance交易平臺。

XRP部分

攻擊者相關地址

rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby

資金流向分析

攻擊者將11,508,495XRP轉出到3個地址。

接著，攻擊者將3個地址的XRP分別轉到Binance、Huobi、Poloniex交易所。

總結

本次Liquid交易平臺被盜安全事件中，攻擊者以迅雷不及掩耳之速就將一個交易平臺內超70種貨幣全部轉移，之后再通過換幣平臺、混幣平臺以及其他交易平臺將資金順利洗出。

截止目前，大部分被盜資產還控制在攻擊者手中。21,244,326.3枚TRX轉入交易平臺，11,508,516枚XRP轉入交易平臺，攻擊者以太坊地址2存有538.27ETH，以太坊地址1仍有8.9ETH以及價值近540萬美元的多種ERC20代幣，慢霧AML團隊將持續對異常資金地址進行實時監控與拉黑。

攻擊事件事關用戶的數字資產安全，隨著被盜數額越來越大，資產流動越來越頻繁，加速合規化成了迫在眉睫的事情。慢霧AML團隊建議各大交易平臺接入慢霧AML系統，在收到相關“臟幣”時會收到提醒，可以更好地識別高風險賬戶，避免平臺陷入涉及洗錢的境況，擁抱監管與合規的大勢。

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