全球首例：前OpenSea員工因NFT內幕交易被控欺詐及洗錢_NFT:NFTX

根據美國司法部（Department of Justice），以下簡稱DOJ)官網6月1日披露的消息，司法部對一名OpenSea的前員工提出NFT內幕交易指控。

這位被指控的員工名叫Nathaniel Chastain，他已經于6月1日早上被捕，并被指控電信欺詐和洗錢，每項罪名都將被判處最高20年的監禁。

分析 | 全球首個法定數字貨幣石油幣現狀堪憂:據Longhash分析，石油幣（Petro）現狀堪憂。其解釋稱，負責管理委瑞內拉石油幣和其他加密幣種的國家監管局（SUNACRIP）的推特最近很少發布與石油幣相關的推文。目前，該推特賬號基本上已經完全投入政府宣傳的工作，而不是教育委內瑞拉人如何使用 Petro，甚至委內瑞拉的主流政府電視頻道也很少提到 Petro。而且值得注意的事，石油幣的價格在多個平臺上的價格差距也很大。人們很難信任像 Petro 這樣的資產。唯一真正支持這種貨幣的是委內瑞拉政府，甚至交易 Petro 還存在被美國制裁的風險。[2019/5/7]

Chastain是OpenSea的前產品經理，負責篩選登上網站主頁上的NFT。在此之前，OpenSea會對這些NFT進行保密，直到它們被發布在主頁上。OpenSea是一個NFT在線交易市場。截止2022年1月，該公司的估值為133億美元，被認為是目前全球最大的NFT交易平臺。

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由于預先知道哪些NFT將出現在網站上，Chastain提前購買了一批即將登上OpenSea主頁的NFT。

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根據司法部的說法，Chastain為了掩蓋自己的行蹤，使用匿名加密貨幣錢包和OpenSea上的匿名賬戶購買了這些NFT。據悉，在2021年6月至2021年9月期間，Chastain利用機密信息購買了幾十個NFT。隨后在NFT登上OpenSea主頁后，Chastain又以最初購買價格的兩到三倍的價格進行出售。

但Chastain的行蹤最終敗露，他已經被證實是該匿名賬戶的合法所有者，OpenSea也在一份聲明中表示，公司已經知曉了內幕交易的存在。

“作為全球領先的web 3 NFTs市場，信任和誠信是我們所做一切的核心。當我們得知Chastain的行為時，我們馬上進行了調查，并最終要求他離開公司。他的行為已經嚴重違反了我們的員工政策，并與我們的核心價值觀和原則直接沖突。”OpenSea發言人回應稱。

“NFT交易可能是新鮮的，但這種類型的犯罪計劃并不新鮮，”美國司法部長Damian Williams表示：“今天發生的事情表明，我們絕對禁止內幕交易的存在，無論它是發生在股票市場上還是區塊鏈中。”

來源：香港奇點財經

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