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DOGE/US-1.07%據Cointelegraph報道，加密龐氏騙局ArgyleCoin創始人JoseAngelAman可免于向美國SEC支付450萬美元的罰款。3月23日，南佛羅里達州美國地方法院最初勒令Aman向SEC支付超過420萬美元的非法所得款項和30萬美元的判決前利息。然而，由于Aman在2019年的一宗平行案件中歸還了賠償金，法院認為此判決已于當日完成執行。
美SEC對690萬美元的加密龐氏騙局采取執法行動:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）對愛達荷州男子Shawn Cutting提起了緊急執法行動，該男子涉嫌為欺詐性數字資產投資池籌集了690萬美元。根據3月5日提交的文件，2017年10月以來，被告Shawn Cutting稱自己是一位經驗豐富的財務顧問，從450多個投資者那里籌集資金。其妻子Janine以及一連串相關公司被SEC列為救濟被告，包括Crypto Traders Management和Golden Cross Investments。[2021/3/12 18:37:46]
據此前報道，JoseAngelAman因涉嫌參與一項涉資近3000萬美元的加密旁氏騙局而被南佛羅里達州聯邦地方法官判處六年徒刑，他還必須支付超過2300萬美元的受害者賠償金。據悉，Aman聲稱正在開發由鉆石支持的ArgyleCoin。然而，后來受害者發現，Aman將新投資者的資金分配給了之前的投資者，并佯稱是所獲利潤。與此同時，Aman還將客戶的錢用于購買名牌服裝和騎馬課程等個人支出。
動態 | 烏干達已扣押加密龐氏騙局涉案公司高管:烏干達扣押了加密貨幣公司Dunamiscoins Resources Limited的高管之一Samson Lwanga。該加密龐氏騙局涉及1萬多名受害者，金額達100億烏干達先令（約合270萬美元）。此前消息，Dunamiscoins承諾40%的現金投資回報來說服人們加入公司繳納注冊費并參與投資，隨后攜這些員工的錢跑路。（Tr.cointelegraph）[2019/12/10]
動態 | 愛爾蘭銀行的官員將在美國法庭上指證OneCoin加密龐氏騙局嫌疑人:愛爾蘭銀行（BOI）的四名前雇員和現任雇員將為美國政府對Mark Scott的指控作證。Mark Scott與Konstantin Ignatov和Ruja Ignatov一起被控參與OneCoin龐氏騙局的洗錢活動。四名證人之一的Diane Sands是該行AML負責人。據報道，Scott曾利用BOI幫助OneCoin詐騙了3億多美元。（Bitcoinist）[2019/9/30]
美國聯邦調查局正在調查一起龐氏騙局,三名嫌疑人通過承諾加密貨幣和其他投資回報從投資者那里竊取了2800萬美元.
1900/1/1 0:00:001月4日,波卡Polkadot官方社區PolkaBase發布GavinWood的文章,GavinWood稱,今年Polkadot的發展明顯加快了步伐,但波卡生態仍有潛力尚未爆發.
1900/1/1 0:00:001月26日,深圳市地方金融監管局關于進一步防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示。近期,隨著比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格不斷攀升,虛擬貨幣炒作有所抬頭.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣交易所Coinbase在周二發布的2021年第一季度業績預測報告,該季度總收入為18億美元,凈收入約為7.3億至8億美元.
1900/1/1 0:00:00官方消息,DeFi借貸市場創新型解決方案MomaProtocol完成數百萬美元融資,本輪融資由FundamentalLabs和SevenXVentures領投.
1900/1/1 0:00:00美國電動汽車制造商特斯拉在美股市場周一收盤以后公布了該公司的2021財年第一季度財報。財報顯示,2021年一季度特斯拉出售了價值2.72億美元的數字資產,并從中獲利1.01億美元.
1900/1/1 0:00:00
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