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各國對加密貨幣的態度:美國嚴格,英國曖昧,國內風向正轉變 | 烤仔星選-ODAILY_SEC:FATCAT價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國

美國監管層對加密貨幣的態度很明顯,就在于幣種是否符合其所認定的“證券”屬性,若是被認定存在“證券”屬性,那就要遵守美國的“證券法”,被監管是必要的,還有諸多依法行事的要求。

美國方面負責這方面的機構主要是SEC,對于幣圈來說,這個名字并不陌生,2020年第四季度逮捕Bitmex高層、對幣安產生威脅、制定穩定幣新規、最近起訴XRP以及傳言TRX被調查都有該機構的聲影,一旦被該機構盯上了,要么付出巨大的和解金額,要么就被官方打入黑名單,總而言之,不死也要掉層皮。

根據SEC近期的動態看,對加密貨幣行業的監管會越來越嚴格,目前除了BTC和ETH被SEC認定為非證券,其他無論是幣種還是涉及加密貨幣的公司都有被SEC找上門的風險。而且SEC的目標很明顯,就是看加密貨幣公司的用戶有沒有涉及美國用戶,若是涉及美國用戶基本上都在其監管范圍內。

IMF董事總經理:解決跨境支付需要合作和各國協商:10月19日,在國際貨幣基金組織(IMF)年度會議上,國際貨幣基金組織董事總經理Kristalina Georgieva表示,跨境支付進展非常緩慢,且成本很高。解決跨境支付需要合作和各國協商。使用新技術,比如廣泛使用數字貨幣,新技術很好,但也可能解決不了問題。需要各國協作應對風險。[2020/10/19]

試想一下,SEC正常起訴或者調查的都是美國公司,雖說這些公司名義上都聲稱不涉及美國用戶,可事實上可能嗎?所以基本上都是一查一個死。這也是一旦某個公司被SEC盯上了后果會比較嚴重的原因,正常來講,被調查的公司會有還手的機會,比如說可以SEC起訴后對簿公堂,如果不著急的公司可以慢慢拖,反正只要拖著沒有出現結果,就不會對公司有實質性的處理。

美聯儲主席:各國央行都需要了解數字貨幣:美聯儲主席鮑威爾表示,各國央行都需要了解數字貨幣。在美聯儲創造聯儲的數字貨幣之前,有許多嚴肅的問題需要獲得解答。(金十)[2020/6/18]

但威脅來自于其他“同行”。一旦被SEC盯上,其他美國本土的交易所或者其他交易所涉及美國方面的業務,都會宣布下架該公司的代幣以支持SEC的行為,不然下一個調查的就有可能是不支持SEC的公司,所以被調查的公司基本上都拖不起,越拖業務就越縮窄。

以近期的XRP舉例,距離正式上庭還有一個多月時間,已經有數家交易所和加密架構宣布放棄XRP的美國業務,包括即將上市的coinbase和加密基金大佬灰度。

動態 | FATF將于6月審查各國關于FATF新監管指南的執行情況:韓國金融服務委員會(FSC)發布關于2020年2月FATC大會的討論結果。FATF第31屆第二次大會于2020年2月16日至21日期間在法國巴黎舉行。韓國金融委員會金融信息分析院(FIU)等9個部門組成的韓國政府聯合代表團出席了該會議。會議討論的主要內容包括完善與加密資產交易相關的反洗錢方案和FATF對未履行國際標準的國家采取的措施和評價。

1. FATF將于2020年6月審查各國關于FATF新監管指南的執行情況,并將結果作為報告。主要檢查領域包括:虛擬資產經營者在反洗錢、禁止恐怖主義融資等方面是否有所進展,以及虛擬資產領域的風險、市場結構以及ML/TF(洗錢/恐怖融資)類型是否有潛在變化等。

2. 為確保關于虛擬資產匯款時匯款人和收款人信息規定的完整執行,決定促進與民間專家小組的持續合作。

3. 與穩定幣相關的ML/TF風險分析結果和FATF國際標準適用方案將于2020年7月向G20報告。

據此前報道,去年6月份,FATF修訂了國際標準,并稱,濫用虛擬資產的犯罪和恐怖主義威脅嚴重而緊迫”,將給各國12個月的時間來遵守這些新規,并將于2020年6月進行審查。(Fsg)[2020/2/24]

不過SEC的目的基本上也是圈內默認的,就是搞錢,只要對簿公堂后,被調查公司不想拖了,接受SEC開出的“巨額罰單”后,基本上就不會有太過嚴重的后果,但此次XRP的事態不叫惡劣,尚且不知最后的處理方式,或許會選擇棄車保帥,繳納巨額罰單后保全Ripple,XRP被放棄。

聲音 | 蔡維德:世界各國越來越重視監管沙盒:北京航空航天大學數字社會與區塊鏈實驗室教授蔡維德在文章中表示,隨著區塊鏈下一波對金融發展的沖擊,世界各國越來越重視監管沙盒,并且開啟監管沙盒的實施,包括中國香港以及臺灣。印度、加拿大、新加坡等地先后宣布了監管沙盒的一些具體政策以及流程。他還表示,沙盒應該重視法律和科技,而不是單方面的重視;產業沙盒具有特殊的經濟屬性,是產業的推動力;產業沙盒也不是地方性的,而是全球性的;成功的產業沙盒必須在全球具備非常強的競爭力, 成為產業的推進器, 也帶領地方區塊鏈科技發展。[2019/1/10]

英國和新加坡

除了美國,英國對加密貨幣的態度也逐漸明朗起來,只是英國整體上是正對于加密貨幣衍生品,對加密貨幣本身帶沒有那么嚴格,比如合約、期權這些方面控制的比較嚴格。

英國金融行為監管局發布文件稱,關于禁止向散戶投資者出售加密貨幣衍生品和交易所交易票據(ETN)的禁令于今日正式生效。該禁令適用于在英國境內或在英國境內開展業務的所有公司。

FCA認為加密貨幣衍生品并不適合抗風險能力較弱的普通投資者,包括波動較大、杠桿較高造成的風險,還有涉及部分的金融犯罪,主要是基于普通用戶的角度考慮。。

早在2018年11月份,FCA就進行過公眾意見征求,討論是否禁止向散戶出售加密貨幣衍生品,知道2020年10月份,該機構才正式宣布該禁令。

英國對加密貨幣本身的態度還是比較曖昧的,雖然對加密貨幣衍生品嚴格禁止,但不少在我國境內活動的交易所注冊的平臺都號稱是在英國,可能還是和美國一樣,對交易所是否涉及本國用戶有關。

另一個比較經典的例子是新加坡,基本上屬于來者不拒,亞洲就有許多交易所的注冊地址在新加坡,而且此前新加坡國內的第一大商業銀行星展銀行也宣布開通加密貨幣交易。

良好的加密貨幣行業分為,令整個亞洲的交易平臺牌照這塊肥肉幾乎被新加坡一口咬在口中,同為“亞洲四小龍之一”的香港一度加快了腳步,直到2020年底終于放開加密貨幣平臺的審批牌照。

國內

當前國內的環境依然不能算的上太樂觀,但已經有所改善。2019年底隨著國家把區塊鏈行業并入國家戰略位置上,以及央行數字貨幣的加快落地,在2019年底至2020年初對國內加密貨幣市場進行來一場清理,山寨幣和傳銷幣損失慘重,但同時也為國內的加密行業發展創造了更加規范的環境。

當前,加密貨幣依然不可以在國內公開交易,國內的所有交易平臺的注冊地址都在國外,但隨著2020年比特幣的強力上漲,越來越多的官方媒體也開始對比特幣進行正向的報道,整體來看風向正在逐漸改變。

當前國內對加密貨幣的態度很明顯,傳銷幣、山寨幣嚴厲打擊,而比特幣這樣的優質資產則比較小心,即認可其作為金融資產的價值,又一邊提醒民眾不要加杠桿投資控制風險,相信隨著加密貨幣行業的發展,特別是比特幣和以太坊,最終在國內的認可度會越來越高。

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