58COIN陷“客損”爭議_COI:Kingdom Coin

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：凱爾，Odaily星球日報經授權轉載。進入2020年，越來越多的合約平臺進入幣圈，拉人頭高返傭，親自下場與用戶做對手盤，盈利后無法提現出金等非常規的運營模式，正在成為一批高風險平臺的生財之道。在業內，這種盈利常被稱為“吃客損”，頗具爭議。最近一年，成立于2017年的58COIN正頻繁地陷入這類爭議中。不久前，用戶楊柳稱，她在58COIN盈利后無法提現，之后“被自動開倉爆倉了”。她向蜂巢財經出示了包括提現失敗、“被開倉”的圖片及視頻記錄、與客服溝通的截圖等內容，試圖證實她在58COIN上的遭遇。58COIN則將此定性為“黑維權”。該平臺向蜂巢財經表示，爆倉系用戶操作導致，與平臺無關，提現失敗也因用戶自己要求取消所致。提供的證偽內容為一張用戶要求“取消”的客服記錄，不僅具體細節不明，且與楊柳提供的同時一段記錄相矛盾。圍繞著58COIN的“怪事”還有不少。有人在社交平臺上反饋，該平臺出現過修改K線、凍結用戶賬戶、盈利賬戶延遲成交等狀況。一名58COIN的前員工向蜂巢財經透露，平臺在機制上的確存在對賭來賺收益的情況，“跑的傳統外匯圈的套路。”該人士表示，58COIN實控人張強來自傳統金融圈。媒體早期報道顯示，張強在2011年開始從事外匯與期貨投資，并于2014年創辦元普投資、中投在線等金融公司。其中，元普投資曾面臨客訴糾紛。如今，客訴糾紛在58COIN上重現。在諸多怪事未能合理解釋之前，58COIN的運營爭議難以消散。用戶盈利后提幣總“失敗”

兩周過去，投資者楊柳仍對在58COIN交易所發生的爆倉難以釋懷。”提幣一直失敗的情況下，我的賬戶被自動開倉然后爆掉了。”楊柳提供了一系列圖片及視頻，試圖向蜂巢財經還原發生在58COIN的離奇爆倉事件。楊柳透露，5月10日，她在58COIN通過合約交易賺了約4200USDT，加上其分兩次充值進去的共4999.12USDT，個人賬戶共計約9200USDT資金。“盈利后，我想先提一部分錢出來。”楊柳出示的“USDT提現記錄”顯示，她在5月10日11點14分發起了一筆5999USDT的提幣申請，打算轉到她在另一家交易所的賬戶內。不過，這筆提現遲遲未到賬，顯示為“待審核”狀態。楊柳提供的與58COIN客服溝通記錄顯示，從5月10日11點39分到當晚10點38分，她共6次詢問客服提幣審核進度，客服回應稱已催促，還需再耐心等待。提幣未果，楊柳想到了另一種出金通道——OTC交易。與火幣、OKEx等頭部交易所一樣，58COIN出金有兩種途徑，一是提幣，二是轉到OTC賬戶，將幣直接賣成法幣完成出金。不同的是，在火幣、OKEx，用戶可實時無需審核地將幣轉入OTC賬戶中；而在58COIN上，用戶想把幣轉入OTC賬戶，也需經過審核，審核通過后才可進行賣出提現。楊柳出示的“USDT轉賬記錄”顯示，5月10日晚上10點49分和11點03分，她先后兩次向OTC賬戶轉入USDT，隨后，這兩筆轉賬進入審核流程。但直到次日上午，楊柳的3筆出金申請沒有一筆被通過。5月11日12點29分，楊柳再次詢問客服“昨天提的幣怎么還沒到”、“審核一般多久能審核完”，客服并無回應。楊柳表示，與她一樣“提幣難”的還有幾個朋友。“10號那天大家在一個跟單群里跟單，大多賺了錢，但都一直提不出幣來。”11日下午5點18分，她嘗試在PC端官網聯系客服，并提出撤銷那兩筆轉入OTC賬戶的操作，客服出現了，并在4分鐘后回復“已經取消”。楊柳提供的聊天記錄證實了這一點，“因為等太久了，我想取消再提幣試試。”5月12日0點左右，她所有“待審核”的提幣申請都變為了“提現失敗”的狀態。26分后，她又提交了一筆3000U的提幣申請。“又過了幾分鐘，那筆才提交不久的3000U提幣也顯示失敗了”。楊柳稱，她又在0點57分申請將賬戶中的9200U全部提幣，輸入了提幣相關的短信和郵件驗證后，官方給她發送了提幣確認郵件。

尹子軒：58COIN從四個方面解決安全技術問題 且保持0事故:2020年11月15日，由58COIN主辦，華夏產業經濟研究院、幣世界、金色財經和幣小白協辦的2020產業生態論壇暨58COIN三周年在成都隆重開啟。會上，58COIN高級技術研究員尹子軒進行了題為《區塊鏈生態安全的發展歷程以及解決方案》的主題演講。他指出，58COIN采用大數據風控，從感知引擎、全程追蹤、智能處置、迭代升級四個方面來解決區塊鏈成長期的安全技術問題。在上述安全方案的護航下，58COIN成立至今未發生一起安全事故。[2020/11/15 20:52:46]

楊柳提供的提現失敗記錄在58COIN上通過實際操作不難獲知，該平臺提幣流程的最后一步的確是郵件確認，即點擊郵件中收到的地址進行確認，提幣才會進入審核狀態。在郵件確認之前，用戶的幣處于凍結中，但用戶可自主取消提幣。楊柳稱，這一次，她既沒有自主取消提幣，也沒有進行其他開倉操作。10多分鐘后，她發現，“居然爆倉了。”5月12日1點08分，她收到爆倉短信，“賬戶里的錢全沒了。”用戶反饋“被爆倉”遭平臺否認

從楊柳提供的合約開倉記錄看，當晚1點08分28秒，賬戶進行了“100杠桿全倉市價多開ETC/USDT永續合約”的操作，僅僅2秒，這一倉位被系統強平。她爆倉了。“我急著把幣提出來，并沒有開倉。”楊柳認為，她的賬戶被58COIN操控了。爆倉的不止楊柳一人，她說，自己“被爆倉”后，馬上告知了其他“提幣難”的朋友，而那個和楊柳遭遇相似的朋友，在1點12分也爆了倉。楊柳給蜂巢財經發來了該朋友錄下的“爆倉全過程”。視頻顯示，該58COIN賬戶中有約56517元的幣資產，劃轉到ETC/USDT永續合約界面時，沒有顯示任何持倉信息，但幾秒后該用戶卻收到了爆倉短信。該朋友的開倉記錄顯示，1點12分20秒，賬戶同樣進行了100杠桿全倉市價多開ETC/USDT永續合約的操作，爆倉也發生在1點12分20秒。這意味著該倉位在1秒內被強平。

58COIN恢復HT提現業務:據58COIN官方公告，其現已恢復HT提現業務。至此，HT充值、提現業務均正常開放。持有HT可交易混合合約。[2020/9/8]

楊柳朋友的爆倉記錄“我們都沒有開合約，誰會傻到全倉市價100倍去送錢？”除了視頻，楊柳也想用常規的操作邏輯來證明這些爆倉的離奇性。對于用戶提出的“被爆倉”質疑，蜂巢財經向58COIN求證，對方否認稱，爆倉系用戶自己操作導致，該用戶屬于“黑維權”。雙方的說法陷入了羅生門。但對于提幣失敗一事，58COIN未能提供更有說服力的證據和解釋。在回應楊柳遲遲無法提幣、最終提幣失敗時，58COIN的說法是，對方因為在提幣前24小時內修改過綁定郵箱，需要人工審核，導致審核時間較長。對此，楊柳否認。58COIN稱，用戶提幣后如果沒有進行郵件確認，可以自主撤銷，結果顯示為“提現取消”；如果用戶進行了郵件確認，而后又找客服取消，結果顯示為“提現失敗”。58COIN稱，楊柳屬于自己找客服取消提幣，所以最終顯示為“提現失敗”。58COIN拿出了一張客服與用戶的溝通截圖，對話時間為5月12日0點54分，其中客服先要求用戶提供手機號，用戶提供手機號碼后，客服追問“您確定需要取消是嗎？”用戶回答“先取消吧！太費勁了”。

58COIN提供的客服記錄楊柳總共發起7次提幣，包括5月10日、11日、12日3天內5次提幣到ERC20地址的操作，及5月10日晚上2次轉入OTC的操作。58COIN提供的截圖并未明示用戶到底“取消”了什么操作。楊柳認可圖中的電話號碼，但她表示，從未與客服有過上述對話，她只在5月11日下午要求客服取消OTC賬戶的轉入申請，“時間對不上。”她拿出了在手機端和PC端與客服溝通的全記錄，12日凌晨時段并沒有出現過相同的對話，也沒有讓客服取消提幣的申請。

58COIN季度合約完成第三季度第10次結算:據58COIN官方公告，其季度合約已于今日17:58啟動2020年第三季度第10次結算，現已結算完畢，分攤機制未啟用。據官方介紹，其季度合約擁有浮盈開倉、雙向持倉、USDT計價結算、最高150倍杠桿等獨特設計及特點。[2020/9/4]

楊柳提供的12日凌晨時段對話內容蜂巢財經測試，無論是58COINAPP端還是PC端，用戶都無法刪除某條與客服的溝通記錄。對于這處矛盾，58COIN沒有做出解釋，也沒有提供更完整的雙方溝通記錄。爆倉后，楊柳添加了58COIN客服的微信，想討個說法。在說明情況后，客服只說了句“要想黑，去別的地方黑”，便刪除了楊柳的好友。平臺曾因修改K線引質疑

發生在58COIN的“怪事”還有很多。今年4月2日，有用戶反映58COINBTC/USDT永續合約出現“插針”行情。用戶截圖顯示，早間7點20分左右，58COIN全球站BTC永續合約從約6598U急漲至7284U，隨后快速回落。根據58COIN合約的采用的指數規則，BTC/USDT永續合約價格指數70%采用幣安BTC現貨價格，30%采用火幣現貨價格。查看幣安和火幣同一時間的BTC價格，幣安最高為6744U，火幣最高漲至6731U，均大幅低于58COIN的7284U。更奇怪的是，當天下午多名用戶發現，那根向上插的“針”沒了。對此，有人向客服詢問為何K線前后不一致，客服回應稱，“為了用戶方便看盤，修了K線”。這樣的行為迅速引發了爭議。

網傳58COIN客服承認修改K線截圖隨后，58COIN發布公告解釋稱，之所以出現極端行情，與場內買賣雙方的定價、場內交投活躍度等相關。“該K線是由于用戶爆倉導致。”這一說法沒能平息市場的質疑聲。就在“修K線”事件的10天前，中國人民銀行發布了3·15金融消費權益保護系列文章“不要被虛擬貨幣交易平臺騙了”，文章指出虛擬貨幣交易平臺常見的套路是，先通過虛假交易騙取客戶入場，再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉。有投資者將央行的提示文章與58COIN的操作聯系起來，認為該交易所涉嫌惡意爆倉。如果你在社交網絡檢索，有關58COIN的負面評價在最近兩年未曾減少。近期，有人曾反映，他在58COIN遇到了“延遲開倉平倉”的情況。該用戶發布的視頻顯示，其在58COINBTC/USDT永續合約采用市價開倉，但開倉后遲遲不成交直到約8秒后才顯示倉位；隨后該用戶切換了另一個賬號，同樣市價開倉，卻立即成交。該用戶表示，延遲成交的是盈利賬戶，立即成交的是非盈利賬戶。他認為58COIN故意針對盈利賬戶延遲成交來使得用戶虧損。對此58COIN平臺尚未公開回應。和不久前楊柳發生的情況類似，微博用戶“我87打豆豆”爆料稱，他也在58COIN遭遇過盈利后賬戶被凍結的情況，其中價值數十萬元的BTC無法提現。“客服說是高層決定，本金已經提出去了，剩下的幣不能解凍，原因是高頻操作非法套利。”但該用戶表示只是一分鐘加倉兩三次，在其他交易所都沒事，到了58COIN卻變成了“非法套利”。直至今日，該用戶的凍結事件也未得到解決。低手續費高返傭陷“客損”爭議

58COIN永續合約大戶持倉情況20:00播報:截至20:00，據58COIN官方永續合約數據，大戶持倉情況如下：

BTC永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為16.68%、空頭平均持倉比例為16.51%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為0.02萬個BTC。

EOS永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為18.17%、空頭平均持倉比例為16.02%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為164.74萬個EOS。

ETH永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為17.94%、空頭平均持倉比例為18.92%，空頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為0.72萬個ETH。[2020/5/18]

楊柳認為，58COIN對于提幣失敗始終沒給出令人信服的解釋，她已經對該平臺失去了信任。但就在近幾天，仍有58COIN經紀人通過社群添加楊柳的微信，邀請她去58COIN交易。楊柳透露，之前也有很多人加她好友邀請進合約群，“群里有人帶單，但想一直跟單必須在58COIN開戶。”根據58COIN官網，這家交易所持續招募“經紀人”，所有用戶均可成為經紀人，條件就是“拉新”。從官網的經紀人權益介紹看，普通用戶邀請新人可獲得20%的交易手續費返傭；每周邀請3個以上客戶，可成為平臺經紀人，將獲得高達50%的的手續費返傭。50%的手續費返傭比例在所有交易所中首屈一指。蜂巢財經了解到，火幣的返傭比例最高為40%，獲得40%返傭的條件較為嚴苛，需滿足近3個月邀請100名新注冊用戶或是行業知名機構、媒體等條件；OKEx“全球合伙人”計劃則提供30%以上的返傭，同樣有較高的門檻。高額返傭獎勵為58COIN吸引了一大批外部經紀人，很多幣圈投資者都反映收到過58COIN經紀人的邀請。對比OKEx的手續費，58COIN所有用戶的合約手續費都為Maker0.015%、Taker0.03%，而OKEx則分階梯收取手續費，持有OKB數量達到2000枚的LV5用戶才可享受與58COIN相當的手續費，OKExLV1用戶的合約手續費為Maker0.02%、Taker0.05%，較58COIN高出一截。一名職業交易員也對58COIN的盈利模式表現出不解。“他們的返傭特別高，手續費又特別低。說實話，他們靠手續費賺不到多少錢的。”那么，手續費低，靠提供交易服務賺錢的58COIN拿什么給經紀人給付高返傭？種種爭議之下，58COIN深陷在“客損”質疑中。不少用戶曾在社交平臺上指責58COIN交易所“吃客損”，即下場與用戶對賭，通過不公正的手段致使用戶虧損來賺取收益。58COIN鮮少回應這樣的負面評價，但曾在這家平臺工作的人士向蜂巢財經透露，58COIN在機制上確實存在與用戶對賭來賺收益的情況，“跑的傳統外匯圈的套路”。在傳統外匯市場，交易平臺吃客損的現象并不少見。“用戶做外匯，現價單應該直接打入市場中的，但在對賭吃客損的平臺中，用戶的單子打入了公司自己的資金盤，形成對賭。”知乎網友解釋了外匯市場吃客損的運營模式。幕后老板私募基金產品曾遭維權

58COIN旗下礦池算力突破8000P 進入全球前五:據BTC.COM數據，58COIN旗下礦池實時算力突破8000P，當前實時算力達8067.09PH/s，自去年9月重整上線以來，累計爆塊產出20387枚比特幣，當前算力排名進入全球前五。[2020/5/9]

在不少幣圈玩家的印象中，58COIN與OKEx、火幣等交易所相比顯得有些“非主流”，他們高額返傭吸引用戶，但鮮少像其他主流平臺一樣，在明面上PK市場份額。盡管58COIN在幣圈已成立兩年多，外界也很難知悉它背后的實控人。58COIN創始人既不像火幣的李林、幣安的趙長鵬等經常公開露面，也幾乎從未出現在公開報道中。在企查查以“58COIN”為關鍵詞進行搜索，可以關聯到一家名為“北京紅贏科技有限公司”的企業，該公司的股東為路強，監事為徐咪咪。上述58COIN前員工確認，北京紅贏科技正是與他簽署勞動合同的公司，“當時公司在中關村銀網中心辦公，據說現在搬到了昌平。”該前員工透露，雖然北京紅贏科技大股東為路強，但公司內部都知道真正的老板是張強。“張強是傳統金融圈出身，很聰明，路子很野”，該員工印象中張強是“標準的野路子金融老板”。企查查顯示，張強目前在中投在線股份有限公司、上海宸瀚財富投資管理有限公司擔任大股東。更早的信息顯示，張強還曾是上海元普投資管理有限公司、上海川茂資產管理有限公司的股東，并擔任重要職務。有趣的是，元普投資法定代表人的名字也叫路強，川茂資產法定代表人為徐咪咪。不論路強是否確有其人，還是僅為張強在幣圈的掘金前臺，老板張強確是金融老手。2015年05月《商訊》曾刊發一篇題為“私募大佬張強從100萬到100億”的文章，文中介紹張強從學生時代開始炒股，頗有天賦，2011年開始專門從事外匯與期貨投資。2014年2月，張強創建了元普投資與元普資產，任執行事務合伙人兼投資總監，同年9月創立中投在線。媒體報道，元普投資被投資者指責“存在違規欺詐行為”。根據藍鯨財經在2019年2月發布的報道，有投資者反映在元普投資購買的“新三板領軍5號”產品無法贖回。本應2016年3月到期贖回的項目被拖延3年仍未退出。

新三板領軍5號相關信息蜂巢財經注意到，元普投資曾在2017年11月集中發布了旗下新三板領軍8號、9號、10號等產品終止及基金財產清算的公告。有投資者透露，上述產品實際清算金額大多只是投資金額的20%左右。多只基金虧損，加上新三板領軍5號遲遲無法贖回，有投資者走上了維權之路。在某股票論壇中，也有網友發帖稱，元普金牛傳奇百年1號產品在跌破止損線0.7后未進行清盤，直至凈值跌至0.45，給投資人造成巨額損失，拒不賠償。新浪曝光臺也曾報道此事稱，在該產品跌破止損線后，元普投資沒有按照合同約定在五日內進行清盤，反而在投資者不知情的情況下繼續操作，并修改止損線至0.6，讓投資者重新簽署變更合同。

網友爆料元普投資存在違規操作目前，元普投資官網最新公告停留在2017年12月6日，官網左下角實時顯示的公告欄中提示“元普投資熱線已暫停服務”。根據此前中基協官網公示的機構誠信信息，元普投資存在瞞報漏報公司基本信息、未披露關聯方、向非合格投資者募集私募基金、違規宣傳推介私募基金產品、向投資者提供虛假產品凈值信息、成立私募基金產品后未向協會備案、未按照規定保存基金檔案、未及時向協會報告管理人重大事項。2019年5月24日，中基協發布了關于“注銷20家異常經營私募基金管理人登記的公告”，元普投資在注銷登記名單中。同年6月18日，中基協將與張強關聯的另一家企業川茂資產列入第二十八批疑似失聯私募機構名單。企查查顯示，張強于2017年4月17日不再擔任元普投資法定代表人，多次變更后，目前元普投資法定代表人為路強。根據58COIN前員工透露的信息，元普投資停擺后，張強將主要精力放在了中投在線和58COIN上，“中投在上海，58在北京，58剛創辦那段時間，張強主要時間都在這邊。”由于元普投資那段充滿爭議的歷史，有自媒體將張強的這波操作視為“盯上幣圈韭菜”。成立兩年多來，58COIN身上附著的爭議從未間斷。曾發生在元普投資身上的客戶糾紛，又接二連三地在58COIN上演。諸多“怪事”沒有得到合理解釋之前，58COIN的“客損”爭議難以消散。

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