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SWIFT:法幣是主要洗錢手段,加密貨幣洗錢被嚴重夸大_IFT:OIN

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Time:1900/1/1 0:00:00

編者按:本文來自金色財經,Odaily星球日報經授權轉載。在大眾媒體話語中,一提到加密貨幣,最讓人產生的聯想之一,洗錢肯定占有一席之地。但這不是事實。全球銀行間金融電信協會最新報告顯示,加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了,相反,最常用洗錢的一直是法幣。SWIFT為各國銀行提供通訊工具,使彼此之間可以交換交易信息,各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此,SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。SWIFT研究報告寫到,“與通過傳統方法洗錢的數量相比,通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”SWIFT表示,現在洗錢最主要的方法還是使用中間人,空殼公司,現金以及交易等傳統方法。與傳統洗錢相比,加密貨幣的使用很少,甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。聯合國的研究也顯示,每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的LazarusGroup,LazarusGroup是一個黑客組織,該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金,轉換成加密貨幣并傳回該國。其他情況包括一些身份不明的黑客團體,他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。SWIFT表示,犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金,因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務,比如混幣器和tumbler以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣的興起。

Swissquote在加密服務中增加對ADA及AAVE等加密貨幣的支持:瑞士在線銀行Swissquote銀行歐洲公司宣布在其加密服務中,增加對ADA,Uniswap,Filecoin,AAVE和其他幾種加密貨幣的支持。此前,該銀行于3月中旬推出了其加密貨幣交易服務,是歐盟銀行中的第一個。(U.today)[2021/4/27 21:04:46]

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CoinSwitch將于6月1日推出基于移動設備的加密交易平臺:加密貨幣交易聚合器CoinSwitch宣布即將推出面向印度市場的數字貨幣交易平臺CoinSwitch Kuber。該平臺定于6月1日推出,專門針對移動設備,將支持100多個加密交易對。(Finance Magnates)[2020/5/6]

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DOGE
老韭菜全員踏空YFI,yearn真是能讓所有人都躺賺的神器嗎?_EARN:Yearn Land

編者按:本文來自風火輪社區,作者:佩佩,Odaily星球日報經授權轉載。上個周末圈內又嗨了,因為人們發現,想要實現一個小目標,在加密世界只需要三個月: 特別是這個YFI,在媒體口中是43天漲了“.

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HashKey:說透安全多方計算MPC技術方案、挑戰與未來_ICE:HASH

編者按:本文來自鏈聞ChainNews,星球日報經授權發布。撰文:錢柏均,就職于HashKeyCapitalResearch審校:鄒傳偉,萬向區塊鏈、PlatON首席經濟學家本文對安全多方計算做.

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幣安區塊101丨DeFi之美:幣圈狂歡的新浪潮_EFI:DEFI

2020年8月27日,幣安臺灣社區負責人Zora對話YFII社區老白、Dovey、超級君。三位嘉賓在直播中介紹了YFII的概念與玩法,并和大家分享了他們對于DeFi的前景想象以及流動性挖礦的內容.

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Odaily星球日報譯者|念銀思唐 摘要: -Aave總鎖倉量在8月份增長了170%,超過13億美元;-該貸款協議最近增加了一些新的功能,比如信貸委托,還有更多的功能正在進行中;-今年以來.

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Uniswap稱霸之后,新興“Swap”平臺還有機會嗎?_SWAP:UNI

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基于EOS的去中心化金融項目Equilibrium將推出新治理代幣EQ_LIB:PIXEOS

編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:FELIPEERAZO,Odaily星球日報經授權轉載.

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